Falciani afronta hoy la vista de su extradici¨®n a Suiza

Herv¨¦ Falciani, de 40 a?os, tiene hoy una cita decisiva con la justicia espa?ola. El exempleado de la central suiza del banco HSBC que en el a?o 2009 dej¨® al descubierto 130.000 cuentas bancarias y permiti¨® destapar un gigantesco fraude fiscal en varios pa¨ªses ¡ªsolo en Espa?a su lista ha permitido recuperar 300 millones de euros¡ª se enfrenta hoy en la Audiencia Nacional a la vista de su extradici¨®n. La Confederaci¨®n Helv¨¦tica reclama su entrega por violar el secreto bancario, un principio sagrado en un pa¨ªs cuyo PIB depende en un 10,3% del sector financiero y asegurador. Se trata de un delito no tipificado en Espa?a.

La fiscal¨ªa no ha avanzado cu¨¢l ser¨¢ su postura sobre la legalidad de la extradici¨®n. La colaboraci¨®n de Falciani no solo ha permitido descubrir a cientos de evasores fiscales en Espa?a y en otros pa¨ªses de la UE sino que su capacidad de analizar datos ha facilitado al ministerio p¨²blico una nueva pista para el caso G¨¹rtel. Seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n, algunos de los dirigentes del PP que est¨¢n siendo investigados por la trama corrupta figuran en la lista de Falciani.

El inform¨¢tico, que tiene la triple nacionalidad francesa, italiana y monegasca, fue detenido en el puerto de Barcelona el 1 de julio de 2012 cuando desembarc¨® de un ferry procedente de S¨¨te (Francia). Ese d¨ªa terminaron dos a?os y medio de huida permanente de la justicia helv¨¦tica. En diciembre de 2008 Suiza hab¨ªa descubierto el robo masivo de los ficheros inform¨¢ticos, y ¨¦l huy¨® a Francia, sabedor de que las leyes de ese pa¨ªs impiden extraditar a alguien que tenga pasaporte galo.

La defensa subraya que el acusado colabor¨® con la justicia espa?ola

En Francia, Falciani proporcion¨® al superfiscal de Niza ?ric de Montgolfier acceso a la ingente cantidad de datos ¡ªdespu¨¦s de que este ordenara el registro de su domicilio en enero de 2009, atendiendo una solicitud de la justicia suiza que reclamaba la devoluci¨®n de ¡°una serie de datos robados¡±, sin m¨¢s explicaci¨®n¡ª. De Montgolfier se neg¨® a entregar los ficheros. Y no solo eso: se los ofreci¨® a todos los pa¨ªses europeos con los que Francia tiene convenios de cooperaci¨®n en materia de lucha contra el fraude.

Falciani abandon¨® entonces su santuario de Castellar, en la frontera con Italia. Fue arrestado cuando en la aduana se le pidi¨® la documentaci¨®n y los agentes descubrieron que sobre ¨¦l pesaba una orden de extradici¨®n cursada por Suiza. Dos semanas despu¨¦s de ser detenido, una comisi¨®n de investigaci¨®n del Senado de EE UU revel¨® que el narcotr¨¢fico mexicano usaba el HSBC para introducir dinero en ese pa¨ªs. Tambi¨¦n dej¨® al descubierto que la filial norteamericana del banco transfiri¨® 1.000 millones de d¨®lares a un banco saud¨ª supuestamente relacionado con Al Qaeda.

El delator de evasores pas¨® cinco meses en prisi¨®n preventiva en Espa?a hasta que la Audiencia Nacional orden¨® su puesta en libertad el pasado 18 de diciembre. Entre otras razones, la Secci¨®n Segunda de la Audiencia Nacional ¡ªla misma que deber¨¢ decidir si la extradici¨®n es legal o no¡ª argument¨® que Falciani ¡°ha colaborado y sigue colaborando con las autoridades de diversos pa¨ªses de la UE, tanto en investigaciones financieras como tributarias de blanqueo de capitales, financiaci¨®n del terrorismo y corrupci¨®n¡±.

La defensa de Falciani, encargada al letrado Joan Garc¨¦s, trata de profundizar en esta tesis de la colaboraci¨®n para evitar la extradici¨®n del inform¨¢tico. El abogado pidi¨® ¡ªy consigui¨®¡ª que la Secci¨®n Segunda de la Audiencia reclamara al juez del caso G¨¹rtel, Pablo Ruz, que le permita consultar las comisiones rogatorias (las peticiones de informaci¨®n entre juzgados de distintos Estados) para confirmar que Falciani ha cooperado en la investigaci¨®n de la trama de corrupci¨®n en torno al PP.