El juez busca en EE UU el dinero de los apartamentos vendidos por D¨ªaz Ferr¨¢n

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha descubierto que el expresidente de la patronal CEOE Gerardo D¨ªaz Ferr¨¢n ha logrado vender los dos apartamentos que posee en el lujoso hotel Plaza, situado en el Central Park de Nueva York (EE UU). Hasta hace unos meses, tales inmuebles estaban a la venta por casi 14 millones de euros. Seg¨²n fuentes de las pesquisas, el juez Velasco ha enviado una comisi¨®n rogatoria a las autoridades de Estados Unidos para que rastreen el dinero que haya podido percibir D¨ªaz Ferr¨¢n merced a esta venta (en caso de ser cierta y de que no se trate de una de sus operaciones ficticias) con vistas a que lo bloqueen para su traslado a Espa?a y sumarlo a la masa de los concursos de acreedores.

Las pesquisas penales que desarrolla el juez Velasco han permitido hasta el momento localizar y retener a D¨ªaz Ferr¨¢n bienes y dinero por importe de ocho millones de euros. Este dinero ser¨¢ destinado a la masa de los diferentes concursos de acreedores que pesan sobre los bienes del exjefe de los empresarios y que, antes de iniciarse las pesquisas penales, se compon¨ªa de apenas dos millones de euros para m¨¢s de 2.000 acreedores.

D¨ªaz Ferr¨¢n se halla en la c¨¢rcel de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 5 de diciembre por delitos continuados de insolvencia punible (aparentar la venta de sus bienes para no pagar a acreedores), estafa y evasi¨®n de capitales.

El juez Velasco le acusa de simular mediante operaciones fraudulentas la venta de su patrimonio para hurtarlo a sus acreedores, a los que ha dejado deudas por importe de 400 millones de euros. Para esas operaciones fraudulentas cont¨® con la connivencia del empresario ?ngel de Cabo, que simul¨® ser comprador de buena fe del gigantesco conglomerado empresarial de D¨ªaz Ferr¨¢n y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido.

El juez redujo hace dos meses la fianza a D¨ªaz Ferr¨¢n de 30 a 10 millones. A De Cabo le impuso inicialmente una fianza de 50 millones, la mayor de la reciente historia judicial espa?ola. Los testimonios de varios trabajadores del conglomerado empresarial sobre De Cabo, una especie de conseguidor que se lucraba aparentando comprar empresas en crisis para obstaculizar concursos de acreedores, han permitido al juez conocer las fraudulentas actividades de este empresario. De Cabo tambi¨¦n se puso de acuerdo con algunos miembros de la familia Ruiz Mateos para desmantelar Nueva Rumasa dejando en la estacada a cientos de personas que invirtieron sus ahorros en la empresa. Tras verse en la c¨¢rcel, De Cabo ha fingido que quer¨ªa colaborar con la justicia, si bien los investigadores entienden que es tarde para ello y que se trata de otra treta.

Parte de los ocho millones recuperados por los investigadores a D¨ªaz Ferr¨¢n a trav¨¦s de la polic¨ªa, entre dinero en met¨¢lico y bienes, en concreto, 4,9 millones de euros, se encuentra retenido y bloqueado en una cuenta en Suiza a nombre del expresidente de la patronal. Adem¨¢s de este dinero, el juez tiene embargado un yate fondeado en Mallorca (valorado en 3,5 millones), 400.000 euros que guardaba en una caja fuerte en su casa y un veh¨ªculo de superlujo, marca Rolls-Royce, que D¨ªaz Ferr¨¢n adquiri¨® por 500.000 euros. Pero el juez Velasco y la polic¨ªa creen que es posible recuperar m¨¢s dinero e inmuebles del que fuera jefe de los empresarios espa?oles en otros pa¨ªses. Por ello, ha enviado comisiones rogatorias a Estados Unidos, Per¨², M¨¦xico, Liechtenstein, Irlanda, B¨¦lgica, Luxemburgo, Holanda, Argentina y Suiza.

En concreto, al pa¨ªs helv¨¦tico se han remitido ya tres comisiones rogatorias. Muchos pa¨ªses no han contestado a la petici¨®n para que informen sobre si D¨ªaz Ferr¨¢n, alguno de sus hijos o bien los herederos de su socio, Gonzalo Pascual, poseen cuentas o fincas en ellos. M¨¦xico ha informado al juez, pero en el sentido de que no puede facilitarle los datos que pide porque lo proh¨ªben las leyes de este pa¨ªs. En M¨¦xico existe una enorme finca a nombre de un hijo de D¨ªaz Ferr¨¢n. Este ha prestado declaraci¨®n ante el juez y ha se?alado que esa finca no es de su padre sino que le pertenece a ¨¦l en funci¨®n de su actividad profesional.