Suiza investiga a B¨¢rcenas por blanqueo y confiscar¨¢ sus fondos si encuentra delito

La justicia suiza ha abierto una investigaci¨®n por blanqueo de capitales al extesorero del PP Luis B¨¢rcenas y confiscar¨¢ sus fondos en ese pa¨ªs ¡ªque han llegado a sumar 38 millones de euros¡ª si se demuestra que proceden de sobornos. ¡°Si se confirman las sospechas de blanqueo de capitales y que se pagaron cohechos, confiscaremos el dinero y despu¨¦s hablaremos con Espa?a sobre qu¨¦ hacer con ello¡±, asegur¨® el fiscal de Ginebra, Jean-Bernard Schmid, que ha iniciado las pesquisas.

La investigaci¨®n consistir¨¢ esencialmente en examinar con detalle las cuentas suizas de B¨¢rcenas y comprobar el origen de los fondos, algo que tambi¨¦n est¨¢ haciendo el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, instructor del caso G¨¹rtel y de la pieza separada sobre la contabilidad secreta del extesorero.

El fiscal suizo ha afirmado que en el curso de la investigaci¨®n tambi¨¦n se analizar¨¢ si los bancos suizos con los que operaba B¨¢rcenas cumplieron con su obligaci¨®n de obtener informaci¨®n adicional sobre el origen de los fondos del extesorero. B¨¢rcenas tiene la categor¨ªa de ¡°persona expuesta pol¨ªticamente (PEP)¡±, por lo que, seg¨²n la legislaci¨®n suiza, est¨¢ sometido a un mayor nivel de control bancario sobre sus dep¨®sitos. ¡°El banco est¨¢ obligado a prestar atenci¨®n a los PEP. Nos fijaremos en que se haya actuado debidamente y si deb¨ªan haber saltado las alarmas o haberse investigado m¨¢s¡±, a?adi¨® Schmid.

B¨¢rcenas lleg¨® a guardar, seg¨²n su propia declaraci¨®n ante Ruz el pasado 25 de febrero, alrededor de 38 millones de euros en varias cuentas de las entidades Dresdner Bank ¡ªahora propiedad del LGT de Liechtenstein¡ª y Lombard Odier. Un representante de esta ¨²ltima entidad asegur¨® a trav¨¦s de un correo electr¨®nico que han ¡°cumplido siempre¡± con la ley, adem¨¢s de haber ¡°cooperado con las autoridades competentes¡±.

La colaboraci¨®n judicial de Suiza ha permitido desvelar la fortuna de B¨¢rcenas en el pa¨ªs helv¨¦tico. El extesorero del PP realiz¨® entre junio de 2001 y el mismo mes de 2005 no menos de 15 viajes a Suiza para ingresar hasta 2,43 millones de euros en una cuenta que ten¨ªa abierta en el Dresdner Bank. B¨¢rcenas justific¨® ante los directivos del Dresdner Bank siete de los 15 dep¨®sitos entre 2001 y 2005 diciendo que eran fruto de la venta de obras de arte. En su declaraci¨®n del pasado 25 de febrero ante el juez Ruz, el extesorero popular atribuy¨® su fortuna al acierto como inversor en bolsa, as¨ª como a operaciones inmobiliarias.