Detenido el hijo del exalcalde de Madrid Juan de Arespacochaga

La polic¨ªa ha detenido a Joaqu¨ªn de Arespacochaga Llopiz, hijo del fallecido Juan de Arespacochaga, el que fuera alcalde de Madrid en la Transici¨®n, por su presunta relaci¨®n con una trama que obtuvo il¨ªcitamente 21 millones de euros de subvenciones p¨²blicas para fomentar el empleo en la bah¨ªa de C¨¢diz, seg¨²n han informado fuentes policiales. Junto con ¨¦l han sido arrestadas otras siete personas y un notario de Madrid ha sido interrogado y posteriormente puesto en libertad, aunque est¨¢ imputado en las actuaciones.

Este esc¨¢ndalo financiero est¨¢ protagonizado por empresarios que captaron 21 millones en subvenciones p¨²blicas procedentes del Ministerio de Industria y gestionadas por la Junta de Andaluc¨ªa. Despu¨¦s de recibir esa lluvia de millones y la compra de terrenos, la inversi¨®n se esfum¨® porque todo era humo. El dinero se hab¨ªa desviado supuestamente, a trav¨¦s de al menos 50 empresas fantasma, a para¨ªsos fiscales

Ahora, la Brigada central de Blanqueo de Capitales y el Grupo de Blanqueo de Sevilla han culminado las pesquisas iniciadas en 2011, despu¨¦s de que la Agencia IDEA, perteneciente a la Consejer¨ªa de Innovaci¨®n y Ciencia de la Junta de Andaluc¨ªa presentase una denuncia ante la Fiscal¨ªa de Sevilla. A ra¨ªz de eso, los agentes iniciaron sus investigaciones sobre un entramado empresarial, que presuntamente se hab¨ªa creado con la ¨²nica finalidad de solicitar ayudas econ¨®micas a la Consejer¨ªa de Innovaci¨®n y Ciencia y al Ministerio de Industria.

Las primeras informaciones obtenidas por los investigadores confirmaron que desde 2008 fueron creadas 50 sociedades administradas o representadas por las mismas personas, apreci¨¢ndose una especial concentraci¨®n durante los a?os 2009 y 2010, seg¨²n la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa. Adem¨¢s, los investigadores detectaron dos grupos de empresarios (el de los gallegos y el de los madrile?os) , apareciendo en ambos numerosas personas en calidad de testaferros. En noviembre de 2011 se desarticul¨® el primero de ellos, llev¨¢ndose a cabo 11 registros y 14 detenciones en Santiago de Compostela, en A Pobra do Carami?al (ambas en la provincia de A Coru?a), en El Puerto de Santa Mar¨ªa (C¨¢diz) y en el Pa¨ªs Vasco.

En octubre de 2012, la polic¨ªa detuvo a nueve funcionarios adscritos a la Diputaci¨®n de C¨¢diz y al Ministerio de Industria. En ese momento tambi¨¦n fueron imputados dos responsables del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnol¨®gico de la Diputaci¨®n de C¨¢diz.

En la actualidad, la Brigada central de Blanqueo, el Grupo de Blanqueo de Sevilla y la Agencia Tributaria han cerrado la tercera fase de esta investigaci¨®n en Madrid, donde han sido detenidas ocho personas y donde la polic¨ªa ha realizado cinco registros domiciliarios. Entre los detenidos hay empresarios cuya misi¨®n era ocultar los beneficios obtenidos mediante el cobro irregular de las subvenciones. Contaban para ello con el apoyo de un gestor de activos en Suiza encargado de colocar el dinero en para¨ªsos fiscales para defraudar a la Hacienda P¨²blica.

Seg¨²n las fuentes informantes, los arrestados disfrutaban de un elevado nivel econ¨®mico, en especial Joaqu¨ªn de Arespacochaga, hijo del fallecido exsenador y exalcalde de Madrid, que reside habitualmente en una de las urbanizaciones m¨¢s lujosas de Madrid, a pesar de tener fijada su residencia en Luxemburgo.

Adem¨¢s de las detenciones, el juez ha procedido al embargo de diversos bienes muebles e inmuebles en varios lugares de Espa?a, entre los que destacan viviendas de lujo, y a la congelaci¨®n de activos financieros en el extranjero.