Ingeniera financiera de abolengo

Una lluvia de 47 millones del Ministerio de Industria para inversiones que paliaran el end¨¦mico paro de la Bah¨ªa de C¨¢diz acab¨® en fiasco. Puro humo. Desde 2008, una trama de empresarios vascos y gallegos se organiz¨® para captar 21 de esos millones con la supuesta connivencia de dirigentes pol¨ªticos, y el dinero, como en toda historia moderna de cuello blanco que se precie, acab¨® oculto en para¨ªsos fiscales. La detecci¨®n del fraude impidi¨® que los 21 millones se multiplicaran por dos.

Esta semana la polic¨ªa ha detenido a los ocho empresarios responsables de la ingenier¨ªa financiera que, a trav¨¦s de 50 empresas pantalla, desvi¨® el capital al extranjero. Entre ellos destaca Joaqu¨ªn de Arespacochaga Llopiz, hijo del fallecido Juan de Arespacochaga, senador y alcalde de Madrid en la Transici¨®n, entre 1976 y 1978. La juez Lourdes del R¨ªo, titular del Juzgado de Instrucci¨®n 4 de C¨¢diz, le puso en libertad bajo fianza de 70.000 euros acusado de protagonizar esta red junto al empresario gallego Alejandro Manuel D¨¢vila Ouvi?a, que prometi¨® grandes inversiones en la bah¨ªa gaditana en pol¨ªgonos industriales que hoy son un p¨¢ramo. Y en dos a?os han sido detenidas 31 personas entre empresarios, pol¨ªticos, abogados y gestores acusados de fraude de subvenciones y blanqueo de capitales.

Arespacochaga ten¨ªa fijado su domicilio en Luxemburgo, pero resid¨ªa en la urbanizaci¨®n de lujo madrile?a de La Moraleja, cuyo chal¨¦ fue registrado en busca de pruebas para esta ¨²ltima rama de la investigaci¨®n que permanece secreta. Fuentes policiales aseguran haber hallado informaci¨®n ¡°comprometedora¡± en los cinco registros realizados esta semana en empresas y domicilios madrile?os. El empresario llevaba un nivel de vida muy alto, y para el fraude se apoy¨® en su hijo Juan, de 32 a?os, tambi¨¦n se?alado junto a otro familiar, Fernando Arespacochaga, en el entramado empresarial. Los agentes de la Brigada central de Blanqueo de Capitales y el Grupo de Blanqueo de Sevilla han investigado esta red durante dos a?os. ¡°Facturas falsas, firmas falsas, testaferros, certificados de solvencia emitidos por una sucursal bancaria, ingreso de cantidades millonarias en fondos de inversi¨®n, seguidos de su retirada y reingreso repiti¨¦ndose el proceso varias veces¡±, destaca la polic¨ªa sobre el entramado.

La familia Arespacochaga sell¨® una alianza con el empresario D¨¢vila Ouvi?a, que recibi¨® 15,5 millones en ayudas del Ministerio de Industria, cuyos fondos gestion¨® la Junta de Andaluc¨ªa a trav¨¦s del Plan Bah¨ªa Competitiva. D¨¢vila se presentaba como un mecenas que tra¨ªa bajo el brazo proyectos industriales relacionados con la energ¨ªa, las aguas y promociones de viviendas eficientes para la necesitada provincia de C¨¢diz. Y para su desembarco hab¨ªa elegido una localidad de 5.500 habitantes, emblema del socialismo andaluz: Alcal¨¢ de los Gazules. Su palabrer¨ªa era tan extrema como para proclamar ufano que su proyecto global supondr¨ªa ¡°unos 500.000 puestos de trabajo en toda Espa?a¡±, subraya un informe policial incluido en el sumario del caso.

Cuando el estancamiento de las inversiones era demasiado sospechoso, los empresarios presentaron diversos certificados de un fondo de inversi¨®n de Emiratos ?rabes Unidos, Kunert Investment Fund Limited, dispuesto a aportar 44,5 millones para empresas de la trama, pero todo era un espejismo con falsificaciones bastante burdas, a juicio de los investigadores. ¡°Todas las sociedades tienen como administrador ¨²nico, en el momento de la emisi¨®n de los documentos, a Ouvi?a. Con estos documentos se pretende acreditar una solvencia de ese importe en la totalidad de los proyectos a desarrollar. La traducci¨®n de los documentos fue encargada por Juan de Arespacochaga¡±, sostienen los agentes. Fernando de Arespacochaga figura como representante de tres sociedades que supuestamente recibir¨ªan los fondos de Oriente Pr¨®ximo. Todas las empresas contaron con hombres de paja al frente de ellas.

Al principio, la red invirti¨® unos seis millones de las subvenciones recibidas en comprar parcelas a modo de se?uelo para ganarse la confianza de los pol¨ªticos. Entre ellos destac¨® el responsable del reparto de los fondos p¨²blicos, Antonio Perales, hermano del hist¨®rico dirigente del PSOE Alfonso Perales. Adem¨¢s, nueve funcionarios del Ministerio de Industria y la Diputaci¨®n de C¨¢diz facilitaron supuestamente la concesi¨®n de los fondos para esta red, con ramificaciones en Santiago de Compostela, el Pa¨ªs Vasco y C¨¢diz, que se apoy¨® en el gestor suizo Ismael V?tgle, para presuntamente desviar el dinero hasta los para¨ªsos fiscales. Los investigadores han contado con la colaboraci¨®n de la Agencia Tributaria para que adem¨¢s de incautar inmuebles repartidos por Espa?a, se haya procedido a congelar activos financieros en el extranjero.

Tras su detenci¨®n, Ouvi?a aleg¨® que fue enga?ado por la familia de empresarios vascos: ¡°Me presentaron a Arespacochaga, que me dijo que ten¨ªa unos contactos con los fondos de inversi¨®n catar¨ªs o de Kuwait o cosa as¨ª, y que operan a trav¨¦s de empresas comunitarias en Luxemburgo (¡­) Estamos hablando de proyectos que al tener un 60/70% de financiaci¨®n p¨²blica, son superrentables (¡­) Nos hicieron una oferta y vendimos¡±. En otro momento de su interrogatorio, el empresario gallego matiz¨®: ¡°Siempre me presentaron gente, parece ser, de primer nivel en Madrid. Se supon¨ªa que era gente con mucho dinero y mucha potencia econ¨®mica¡±.