Ruz bloquea una cuenta de B¨¢rcenas en Nueva York y pide localizar otra

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado ampliar la comisi¨®n rogatoria que remiti¨® en su d¨ªa Estados Unidos con el objetivo de bloquear los saldos que la sociedad TQM Capital Inc, que vincula al extesorero del PP Luis B¨¢rcenas tiene en el HSBC de Nueva York e identificar la entidad correspondiente a otra cuenta de la sociedad argentina La Moraleja, propiedad del que tambi¨¦n fuera responsable financiero del partido ?ngel Sanchis.

El auto del juez no precisa la cantidad que B¨¢rcenas supuestamente habr¨ªa acumulado en la cuenta de TQM, a la que habr¨ªan sido transferidos fondos de una cuenta a nombre de la empresa uruguaya Rumagol, igualmente abierta en el HSBC. El "beneficiario de tal operativa en ¨²ltima instancia" es Luis B¨¢rcenas, seg¨²n el auto. La citada cuenta fue abierta por uno de los testaferros del extesorero del PP, Iv¨¢n Y¨¢?ez, quien, al ser clausurada en julio pasado, recibi¨® la otra parte de los fondos a trav¨¦s de una empresa llamada Interactive Broker UK.

En el auto de fecha 12 de agosto, el juez interesa asimismo el bloqueo de las inversiones financieras de dichas sociedades y otros productos contratados incluyendo cajas de seguridad "u otras cajas cerradas". Concretamente, el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 quiere conocer toda la informaci¨®n relacionada con titulares, apoderados y beneficiarios de La Moraleja.

Esta petici¨®n es ampliatoria de la que el pasado mes de enero se expidi¨® a Estados Unidos solicitando informaci¨®n sobre las cuentas de las sociedades destinatarias de los fondos Brixco SA y Lindmel International SA. Dicho pa¨ªs respondi¨® el pasado 22 de marzo se?alando que la primera hab¨ªa recibido cuatro millones de d¨®lares de la fundaci¨®n Sinequanon --vinculada a B¨¢rcenas-- entre marzo y mayo de 2009. A?ad¨ªan que su saldo "hab¨ªa disminuido en 100.000 d¨®lares esa semana, por lo que se interes¨® de modo urgente el bloqueo de esa cuenta".

Las mismas autoridades extranjeras comunicaron la existencia de otra cuenta en el HSBC de Nueva York a nombre de la sociedad Rumagol S.A. en la que figurar¨ªa como titular el testaferro de B¨¢rcenas, Iv¨¢n Y¨¢nez, para la que ya se solicit¨® su bloqueo el pasado 25 de marzo. Sin embargo, la petici¨®n no tuvo ¨¦xito porque la cuenta hab¨ªa sido clausurada un mes antes.

Ahora, Ruz retoma esta petici¨®n para conocer la totalidad de los movimientos bancarios de la cuenta de Rumagol en el HSBC correspondientes a los meses de enero y febrero de este a?o y que no fueron remitidos en contestaciones anteriores. Tambi¨¦n pide datos de los movimientos de la sociedad Lindmel referidos a transferencias desde el banco suizo Dresdner Bank.