El juez Ruz encuentra dos nuevas cuentas en Suiza vinculadas a B¨¢rcenas

El juez Pablo Ruz acuerda ampliar comisi¨®n rogatoria a Suiza con el fin de que le env¨ªe "con la m¨¢xima urgencia" toda la documentaci¨®n de dos nuevas cuentas bancarias presuntamente vinculadas con Luis B¨¢rcenas. El magistrado adopta esta decisi¨®n una vez recibida la documentaci¨®n solicitada a Uruguay en el marco de la investigaci¨®n sobre la ocultaci¨®n de los fondos supuestamente il¨ªcitos del extesorero del PP.

En concreto, Ruz solicita a Suiza la informaci¨®n de titulares, apoderados, beneficiarios, pr¨¦stamos e hipotecas y cajas de seguridad a la entidad Hyposwiss Privatbank AG en relaci¨®n con una cuenta a nombre de Agroelec Importadora y Exportadora Aliron, de Montevideo que transfiri¨® 14.760 d¨®lares a la sociedad Tesedul, y a la entidad Leumi Private Bank LTD en relaci¨®n con otra cuenta de la que resulta beneficiario Financial Pacific INc, de Panam¨¢ que recibi¨® otra transferencia de Tesedul de 25.000 euros.

En el auto, Ruz tambi¨¦n recuerda que entre los a?os 2000 y 2005 Luis B¨¢rcenas habr¨ªa recibido ¡°cuantiosas d¨¢divas vinculadas a adjudicaciones p¨²blicas que habr¨ªa ingresado en cuentas abiertas en las entidades Lombard Odier Darier Hentsch & Cie y LGT de Ginebra¡±. Esas cuentas seabrieron bien a su nombre, bien a nombre de la fundaci¨®n paname?a Sinequanon o bien a nombre de la sociedad uruguaya Tesedul.

Tras recibir los nuevos datos, el juez constata que la sociedad uruguaya Tesedul fue titular de una cuenta bancaria en Discount Bank desde mayo de 2005 a agosto de 2013 integrada por una cuenta corriente en pesos, otra de ahorros en euros, otra en d¨®lares y un dep¨®sito tambi¨¦n en moneda norteamericana. La apertura de esa cuenta la solicita el abogado argentino y supuesto testaferro Luis Adolfo ?lvarez Pereyra como presidente de Tesedul, que en 2009 se qued¨® con todas las acciones de la firma, y por Edgar Patricio Bel Sardoy, tambi¨¦n abogado argentino.

El juez, con la informaci¨®n recibida ahora de Uruguay, vincula a estas dos personas con la explotaci¨®n La Moraleja, ¡°principal proveedor de jugos de lim¨®n de la multinacional Coca Cola a nivel global¡±, y propiedad de la familia de ?ngel Sach¨ªs, extesorero del PP. Tesedul, seg¨²n la informaci¨®n de ese pa¨ªs, ¡°ser¨ªa el veh¨ªculo para canalizar la financiaci¨®n del proyecto de La Moraleja, liderado por empresarios espa?oles en Argentina¡±.

Desv¨ªo de dinero

El juez tambi¨¦n constata en el auto conocido este mi¨¦rcoles que una cuenta de Tesedul registra transferencias de Suiza ordenadas por B¨¢rcenas de 800.000 euros que son retiradas en una peque?a parte (7.388 euros) por Edgar Patricio Bel. El resto, un total de 679.845 euros, se transfiere al exterior a trav¨¦s de 23 pagos a diversas empresas situadas en Argentina, Estados Unidos, China, Hong Kong, Tailandia, India y Gran Breta?a. Reciben esos fondos empresas de cosechadoras agr¨ªcolas, fabricaci¨®n de aparatos para masajes, servicios de transporte de carga, fabricaci¨®n de art¨ªculos de bisuter¨ªa, alquiler y venta de inmuebles y fabricaci¨®n de pantallas LED para eventos deportivos y escenarios. Todas esas transferencias se realizan despu¨¦s de que estallase el caso B¨¢rcenas, por lo que podr¨ªan tratarse de desv¨ªos de fondos con el fin de ocultarlos a la investigaci¨®n.

Otros 73.888 euros se transfieren a una cuenta en el HSBC en Uruguay a nombre de Oscar Antonio Monti, propietario de una empresa dedicada ¡°instalaciones termoaeromec¨¢nicas¡±. Por ¨²ltimo, tambi¨¦n transfieren 25.000 euros a un banco en Suiza que tiene como beneficiaria a una empresa paname?a sospechosa de v¨ªnculos con B¨¢rcenas.

Ruz recuerda en el auto que se investiga "la eventual ocultaci¨®n del origen y titularidad de fondos indiciariamente il¨ªcitos de Luis B¨¢rcenas depositados en entidades bancarias suizas mediante, entre otras operaciones, su transferencia a cuentas de sociedad con domicilio social en Uruguay".

Explica que la documentaci¨®n recibida de Uruguay "determina el conocimiento para la presente instrucci¨®n de nuevos indicios de relevancia para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigaci¨®n y la determinaci¨®n de los presuntos responsables de los mismos, en particular en lo que se refiere al imputado Luis B¨¢rcenas, as¨ª como a quienes habr¨ªan colaborado con el mismo en la ocultaci¨®n de parte de su patrimonio de il¨ªcita procedencia".

En este sentido, el juez reitera comisi¨®n rogatoria a Argentina para que le informen de si han abierto diligencias en aquel pa¨ªs contra Edgar Patricio Bel por las transferencias recibidas de Luis B¨¢rcenas a trav¨¦s de varias sociedades y que podr¨ªan suponer su cooperaci¨®n en la comisi¨®n de un delito de blanqueo de capitales. Lo hace ante "la perspectiva de la mejor posici¨®n para la persecuci¨®n y eventual enjuiciamiento" de Argentina "de los hechos investigados y atribuidos al ciudadano argentino Edgar Patricio Bel" y de acuerdo al convenio de extradici¨®n entre ambos pa¨ªses