Detenida la sobrina del exesp¨ªa Paesa por un fraude millonario en Angola

La abogada Beatriz Garc¨ªa Paesa, de 48 a?os, sobrina del ex agente del Ministerio del Interior Francisco Paesa, ha sido detenida por la Polic¨ªa de Luxemburgo, su pa¨ªs de residencia, e ingresado en prisi¨®n por desviar y blanquear dinero de un contrato milllonario de venta de material policial a Angola, seg¨²n se?alan fuentes judiciales de ese pa¨ªs consultadas por el EL PA?S.

La detenci¨®n de Garc¨ªa fue ordenada por la Polic¨ªa de Luxemburgo en el marco de una operaci¨®n de la Guardia Civil contra una trama empresarial que defraud¨® cantidades millonarias de un contrato suscrito con el gobierno de Angola para suministrar a este pa¨ªs material policial. Junto a ella han sido detenidas otras nueve personas, la mayoria en Espa?a. Este contrato de 152 millones firmado entre una UTE espa?ola y el Gobierno de Angola sirvi¨® presuntamente como pantalla para desviar una parte de su importe a cuentas de los miembros de esta asociaci¨®n de empresas, asi como a los responsables de la adjudicaci¨®n, seg¨²n asegura la Guardia Civil. El despacho de abogados de Garc¨ªa fue el que dise?¨® una compleja estructura financiera para blanquear los fondos desviados. En el entramado figuran para¨ªsos fiscales como Suiza, Islas Caim¨¢n,Gibraltar, Hong Kong, Madeira y Luxemburgo.

Fueron las autoridades de Luxemburgo las que en 2013 alertaron de la llegada a su pa¨ªs de grandes cantidades de dinero desde Espa?a sin justificaci¨®n aparente.La operaci¨®n Angora se judicializ¨® en la Audiencia Nacional y acusa a los detenidos de corrupci¨®n en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales, cohecho, delito fiscal y organizaci¨®n criminal.

Garc¨ªa est¨¢ siendo investigada por varios juzgados del Gran Ducado en varias causas secretas: negocios en ?ngola (?frica) y la presunta estafa al magnate ruso y antiguo agente del KGB Alexandr L¨¦bdedev, de 54 a?os, al que su t¨ªo Francisco Paesa prometi¨® abrir un banco en Bahr¨¦in, archipi¨¦lago de 33 islas em el Golfo P¨¦rsico. En la operaci¨®n financiera desaparecieron 10 millones de d¨®lares que supuestamente Paesa estaf¨® a L¨¦bedev, seg¨²n la denuncia presentada por este ¨²ltimo.

Desde 2001 la sobrina de Paesa tiene un discreto despacho de abogados en la calle Royal, en pleno coraz¨®n de la ciudad, con un sencillo cartel a pie de calle donde se presenta como Beatriz Garc¨ªa, asesor¨ªa jur¨ªdica. En los buzones aparecen los nombres de compa?¨ªas a las que representa, algunas dedicadas a negocios en ?frica. Recientemente se ha asociado a Benjamin Bodig, un joven abogado luxemburgues. Mantienen la misma sede y se presentan como Garc¨ªa & Bodig Abogados asociados. Beatriz acude a las reuniones del Colegio de Abogados, pero la mayor¨ªa de sus colegas desconoce su pasado.

Desde que se traslad¨® a vivir a Luxemburgo Beatriz Garc¨ªa ha tenido problemas con la Justicia. El juez Stephane Maas que investiga el caso Paesa-L¨¦bedev orden¨® el registro de su apartamento en busca de pruebas contra el ex esp¨ªa de 78 a?os que reside en Par¨ªs y que con la ayuda de su sobrina ayud¨® en 1994 a Luis Rold¨¢n, ex director de la Guardia Civil, a ocultar los 10 millones de euros que este escond¨ªa en un banco suizo. Veinte a?os despu¨¦s el bot¨ªn de comisiones ilegales no ha aparecido.

El nombre de Beatriz aparece en la causa Paesa-L¨¦bedev. La sobrina de Paesa dirigi¨® cartas a organismos de Bahr¨¦in avalando a su t¨ªo. Cuatro millones de los reclamados por L¨¦bedev acabaron en una cuenta del Overseas Union Bank de Singapur a nombre de Kon Kim Kong. Este banco es el mismo en el que Pasea escondi¨® la fortuna del ex director de la Guardia Civil. El juez suizo Paul Perraudin defini¨® a Beatriz y a su hermano Alfonso como ¡°testaferros y colaboradores de su t¨ªo¡± en la ocultaci¨®n del dinero de Rold¨¢n. Desde entonces, 1995, los dos hermanos salieron de Espa?a y se establecieron en Luxemburgo, un para¨ªso fiscal en el coraz¨®n de la Uni¨®n Europea.

En 2013 Beatriz Garc¨ªa se vi¨® envuelta en un esc¨¢ndalo que sacudi¨® al Gran Ducado: las escuchas que afectaron al gran duque y al primer ministro Jean Claude Juncker por parte de los servicios secretos de este pa¨ªs de 475.00 habitantes y 2.585 kil¨®metros cuadrados donde el sueldo m¨ªnimo es de 1.874 euros y en el que todav¨ªa se protege el secreto bancario.