La Fiscal¨ªa detecta 78 cuentas a nombre de Rato en 13 bancos

El viernes pasado por la tarde, la Fiscal¨ªa de Madrid orden¨® a todas las entidades financieras espa?olas el bloqueo de las cuentas corrientes, dep¨®sitos, fondos de inversi¨®n y otros productos financieros de los que sea titular el exvicepresidente econ¨®mico del PP, Rodrigo Rato. Esta orden conten¨ªa un anexo en el que recog¨ªa el detalle de las cuentas de Rato y de sus sociedades que ha detectado la Fiscal¨ªa y en las que tiene un especial inter¨¦s.

El auto del juez Enrique de la Hoz, que ocupa el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 35 de Madrid, especifica el nombre de los bancos con los que trabaja Rato ¡°con el objeto de que se proceda al bloqueo y embargo preventivo de los saldos e intereses de las cuentas bancarias¡±. Seg¨²n este documento, al que ha tenido acceso EL PA?S, Rato cuenta con 78 cuentas de todo tipo en 13 bancos diferentes.

Estas cuentas, todas a su nombre, pueden corresponder a ¡°dep¨®sitos, valores, t¨ªtulos acciones, deuda p¨²blica, seguros, primas o dep¨®sitos de cualquier naturaleza, contenido de las cajas de seguridad otros activos, as¨ª como sobre otras cuentas sobre las que tengan poderes, como titulares o autorizados, con prohibici¨®n expresa de disposici¨®n sobre las mismas¡±.

De las cifras del documento se deduce que Rato trabaja sobre todo con el grupo Santander (especialmente con el extinguido Banesto), as¨ª como con Caixabank y Banco Sabadell.

Rato admiti¨®, en una conversaci¨®n con este peri¨®dico, ser titular de todas las sociedades que aparecen en el documento. Algunas de ellas, dijo, est¨¢n poco activas, mientras que otras son de gran relevancia, como la gestora de patrimonios Donald Inversiones. Donald est¨¢ constituida como sicav, que son sociedades con ventajas fiscales, habitualmente utilizadas para los grandes patrimonios familiares.

En el informe se especificaba que los bancos, cajas y cooperativas de cr¨¦dito deber¨¢n ¡°informar a los funcionarios de la Agencia Tributaria en el plazo m¨¢ximo de tres d¨ªas¡± sobre los registros. Tambi¨¦n deber¨¢n facilitar ¡°la correspondiente documentaci¨®n del inicio del bloqueo, identificaci¨®n de las cuentas, dep¨®sitos o activos afectadas y de los autorizados a operar con las mismas, la existencia de otros titulares de las cuentas afectadas, as¨ª como los ¨²ltimos diez movimientos previos al bloqueo realizados en dichas cuentas¡±.

La siguiente orden de la Fiscal¨ªa es que ¡°se informe en el plazo m¨¢ximo de un mes, de los movimientos realizados en dichas cuentas, y sobre cualquier otra que hubieran tenido las personas afectadas, aunque ahora est¨¦n canceladas, desde el 1 de enero de 2009 hasta la fecha¡±.

La redacci¨®n de este informe demuestra la profundidad y extensi¨®n con que la fiscal¨ªa est¨¢ rastreando el patrimonio de Rato y todas sus posibles ramificaciones financieras. Los bancos deber¨¢n ¡°entregar los correspondientes soportes documentales que pudieran ser requeridos por los funcionarios sobre dichos movimientos o y contratos de las cuentas¡±.

Adem¨¢s de la sicav Donald, entre las sociedades citadas en el informe est¨¢ El Manantial de Informaci¨®n SL. Su objeto social es ¡°actividades profesionales, cient¨ªficas y t¨¦cnicas¡±, seg¨²n datos del Registro. No tiene empleados. Est¨¢ constituida en 2013, con un volumen de ventas de 38.373 euros, y un activo de 1,81 millones.

Explotaciones Caraba?a tiene la sede en el domicilio de Rato, en Madrid. Se dedica a la producci¨®n de energ¨ªa hidroel¨¦ctrica y fue constituida en 1999. En 2013 tuvo un beneficio de 170.533 euros. Sin embargo, el a?o anterior perdi¨® 55.032 euros. El administrador ¨²nico es Rato.

Kradonara es una filial de la empresa brit¨¢nica VivaWay. Es una de las que sigue la fiscal¨ªa con m¨¢s inter¨¦s. Tiene sede en Sotogrande (C¨¢diz) y se dedicada la compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Se constituy¨® en 2001 y tiene un empleado. Su activo suma 5,3 millones, pero las ventas declaradas son de 360.000 euros con unas p¨¦rdidas de 60.000 euros en 2013.

Otra m¨¢s del mismo sector es Rafi SL. Est¨¢ domiciliada en la casa de Rato y su objeto social es el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Ten¨ªa un capital de 369.315 euros en 2012, ¨²ltimo ejercicio con datos declarados, y perdi¨® 95 euros.

Entre las inactivas est¨¢ Rafi Tealsa, que est¨¢ radicada en el domicilio de Rato y aparece sin actividad desde 2009. Tambi¨¦n se dedicaba a la gesti¨®n inmobiliaria.

Por ¨²ltimo, aparece Radanman Gesti¨®n 3. Est¨¢ activa y en 2013 perdi¨® 171.573 euros, con unas ventas de 10.816 euros. Sin embargo, su activo es importante: 3,97 millones. Su a?o de fundaci¨®n es 1997.