La red G¨¹rtel lleg¨® a China para blanquear dinero

Arturo Gonz¨¢lez Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (PP) y uno de los principales colaboradores de Francisco Correa en los negocios corruptos de la red G¨¹rtel, blanque¨® el dinero obtenido de sus actividades ilegales a trav¨¦s de Estados Unidos, Suiza y China, seg¨²n el ¨²ltimo informe policial de la UDEF fechado el pasado 2 de julio y remitido a la Audiencia Nacional.

Gonz¨¢lez Panero blanque¨® sus capitales en 2012, tres a?os despu¨¦s de que fuera imputado por corrupci¨®n en la causa abierta por el juez Baltasar Garz¨®n, cuando ya hab¨ªa dimitido de su cargo y era objeto de un f¨¦rreo control judicial.

La investigaci¨®n que Garz¨®n puso en marcha en el verano de 2008 destap¨® numerosas operaciones ilegales en el ayuntamiento de Boadilla del Monte durante el mandato de Gonz¨¢lez Panero. Este alcalde, que hab¨ªa ganado las elecciones por mayor¨ªa absoluta, cobr¨® comisiones multimillonarias de la trama empresarial que dirig¨ªa Francisco Correa por haber favorecido la adjudicaci¨®n de contratos municipales a las empresas de la red G¨¹rtel y facilitado operaciones inmobiliarias muy lucrativas para diversas constructoras, seg¨²n la investigaci¨®n.

En uno de esos supuestos pelotazos urban¨ªsticos para construir chal¨¦s de lujo, la comisi¨®n ilegal cobrada por Francisco Correa ascendi¨® a tres millones de euros que luego reparti¨® entre distintos intermediarios, seg¨²n apuntan los informes policiales incorporados al sumario.

Pese a su imputaci¨®n en la causa y estar sometido a vigilancia por la polic¨ªa, Gonz¨¢lez Panero intent¨® mover el dinero que hab¨ªa obtenido de sus relaciones con la trama G¨¹rtel y lleg¨® a simular, seg¨²n el informe remitido ahora al juez instructor, Jos¨¦ de la Mata, operaciones mercantiles con Hong Kong as¨ª como la compra de bonos hist¨®ricos chinos que no cotizaban en mercados oficiales y carec¨ªan de valor salvo el que quisieran darle los coleccionistas de ese tipo de documentos.

Tri¨¢ngulo financiero

El tri¨¢ngulo financiero en el que Gonz¨¢lez Panero se movi¨® ten¨ªa su base de operaciones en Suiza. Desde aqu¨ª traslad¨® el dinero primero a Estados Unidos y despu¨¦s, tras recuperarlo, intent¨® ocultarlo mediante supuestas trasferencias a bancos chinos realizadas entre octubre y noviembre de 2012. En ese tiempo movi¨® 774.000 euros con los que adquiri¨® supuestamente tableros, as¨ª como soportes de mesas y sillas.

La polic¨ªa sostiene que en realidad se trata de una maniobra para blanquear capitales dado que ni Gonz¨¢lez Panero ni su esposa tienen empresas relacionadas con el material que supuestamente adquirieron ¡°ni realizan ninguna actividad vinculada a la construcci¨®n ni a la intermediaci¨®n en compras de materiales de construcci¨®n o mobiliario para uso empresarial¡±.

El juez requiri¨® el pasado mi¨¦rcoles a la Agencia Tributaria para que le informe si ¡°existe constancia de la entrada a trav¨¦s del Puerto de Valencia, procedentes de Shanghai, de las mercancias reflejadas en diversas facturas emitidas por una serie de entidades chinas¡±.

Adem¨¢s, el instructor del caso G¨¹rtel solicita informaci¨®n sobre la persona a la que estaban destinadas las mercancias chinas y que, seg¨²n la polic¨ªa, podr¨ªa ser un testaferro de Gonz¨¢lez Panero

S¨®lo un mes despu¨¦s de que el exalcalde de Boadilla ordenase las transferencias de dinero desde sus cuentas en China hasta un banco de Hong Kong para el pago a proveedores chinos, Gonz¨¢lez Panero cre¨® junto a un supuesto testaferro otra sociedad para la compraventa de bonos chinos emitidos en 1937 que no cotizan en mercados oficiales y supuestamente, seg¨²n los investigadores, carecen de valor.

El informe policial concluye que Gonz¨¢lez Panero ocult¨® las comisiones ilegales que recib¨ªa de la red G¨¹rtel a trav¨¦s de estructuras societarias en el extranjero, algunas creadas por el propio cabecilla de la trama, Francisco Correa.

Para blanquear esos capitales, el exalcalde de Boadilla hizo inversiones en el sector inmobiliario a trav¨¦s de personas interpuestas de manera que se evitaba su control y la identificaci¨®n del propietario del dinero.

Tras estallar el esc¨¢ndalo, Gonz¨¢lez Panero intent¨® ocultar su fortuna en Suiza mediante la supuesta compra de material a proveedores chinos que la polic¨ªa considera irreal.

El juez De la Mata sigue investigando las andanzas de la trama corrupta en Boadilla del Monte (Madrid) dentro de la segunda fase del caso G¨¹rtel que alcanza al periodo comprendido entre 2005 y 2009, cuando estall¨® el esc¨¢ndalo, La primera fase, que investiga hechos ocurridos entre 1999 a 2005, est¨¢ pendiente del juicio que se celebrar¨¢ en 2016.