Detenidos en Panam¨¢ los presuntos testaferros de Obiang en Espa?a
Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, residentes en Espa?a, blanquearon presuntamente 30 millones procedentes de las arcas p¨²blicas guineanas.
El matrimonio ruso formado por Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, presuntos testaferros del presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang y residentes en Espa?a, han sido detenidos en Panam¨¢ por orden de un juzgado de Las Palmas y tras una larga pesquisa judicial, seg¨²n aseguran a EL PA?S fuentes de la investigaci¨®n. Se les acusa de blanqueo de capitales en Espa?a, m¨¢s de 30 millones procedentes de las arcas p¨²blicas guineanas
La detenci¨®n del matrimonio y de su hijo Igor ha sido consecuencia de una orden de b¨²squeda y captura internacional dictada por la juez Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Las Palmas que tambi¨¦n ha solicitado la captura de? Vladimir, otro de sus hijos, al que se busca en EE UU y que todav¨ªa no ha sido localizado.
A los Kokorev, investigados durante a?os por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, se les acusa tambi¨¦n de un delito fiscal contra la Hacienda P¨²blica. El matrimonio abandon¨® Espa?a en 2013 al tener conocimiento de que la Polic¨ªa vigilaba su casa de la madrile?a calle Ferraz y de que se preparaba una operaci¨®n policial para detenerlos. La lentitud judicial fue aprovechada por la pareja para abandonar Espa?a donde cuentan con numerosas propiedades. Antes de su desaparici¨®n la pareja present¨® una querella criminal contra este peri¨®dico¡ª que fue archivada¡ª en un intento de paralizar las investigaciones que este medio ha llevado a cabo durante cinco a?os sobre sus actividades en Espa?a y la extensa red de sociedades con las que han operado en varios para¨ªsos fiscales.
La investigaci¨®n sobre los Kokorev la inici¨® en 2003 el Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a. Vladimir Kokorev, de 59 a?os, profesor de historia, y su esposa Julia Kokoreva, de 61, periodista, son titulares de cuentas en bancos espa?oles donde han movido y supuestamente ¡°blanqueado¡± alrededor de 30 millones de d¨®lares de pol¨ªticos guineanos del clan Mongomo, representado por el dictador Obiang y sus familiares, seg¨²n aseguran informes de la Polic¨ªa Judicial.
Tras recibir un informe de Hacienda el fiscal anticorrupci¨®n Luis del Rio Montes de Oca pidi¨® a la juez Ana Isabel Vega ¡ªque investiga desde 2007 las supuestas cuentas y propiedades de Obiang¡ª la imputaci¨®n por blanqueo y delito fiscal de los Kokorev y de sus hijos. Se investiga, tambi¨¦n, a varios colaboradores de la pareja en Espa?a.
La piedra angular de esta investigaci¨®n es Kalunga Company SA, una sociedad paname?a propiedad del matrimonio que, seg¨²n informes de la polic¨ªa, recibi¨® entre 2000 y 2003 en una cuenta del Santander en Las Palmas 13 transferencias por 26,4 millones de d¨®lares de la cuenta de Petr¨®leo de Guinea Ecuatorial abierta en el banco Riggs de Nueva York. Esta cuenta recibi¨® 700 millones de d¨®lares entregados por la petroleras americanas Marathon y Exxon Mobil y ten¨ªa como firmantes al presidente Obiang, a su hijo Gabriel y a Melchor Esono Edjo, ex ministro de Hacienda guineano.
Huyeron de Espa?a en 2013 al recibir un chivatazo
Una pesquisa del Senado norteamericano descubri¨® que Teodoro Obiang era el due?o de la cuenta y determin¨® que el banco incumpli¨® las normas antiblanqueo facilitando que el presidente y sus hijos crearan ¡°empresas fantasma¡±. La Unidad de Delitos Econ¨®micos y Fiscales de la Brigada de la Polic¨ªa Judicial de Las Palmas asegura en un informe entregado hace dos a?os a la juez que la sociedad de los Kokorev ¡°podr¨ªa estar actuando como sociedad interpuesta para canalizar cobros y pagos del Gobierno de la Rep¨²blica de Guinea Ecuatorial¡±.
La polic¨ªa describe as¨ª al matrimonio ruso: ¡°Actu¨¢n como testaferros de pol¨ªticos de alto nivel de Guinea Ecuatorial que distraen fondos p¨²blicos aumentando pagos a sus proveedores (las sociedades paname?as) y que estas transfieren el exceso recibido a conveniencia de los pagadores. En la operativa estudiada puede concurrir una receptaci¨®n de blanqueo de capitales con origen en actividades delictivas graves, como corrupci¨®n pol¨ªtica en Guinea Ecuatorial¡±.
En las diligencias preliminares la pareja rusa asegur¨® a preguntas del fiscal Del R¨ªo que los 26, 4 millones de d¨®lares que recibieron de los Obiang eran pagos por sus actividades pesqueras, pero la polic¨ªa duda de su veracidad y asegura que los supuestos barcos de los Kokorev ¡°son desconocidos para las entidades aduaneras espa?olas¡±.
Movieron 30 millones y pagaron a ministros y familiares del dictador guineano
La compra de propiedades en Espa?a¡ªpisos, chales y plazas de garaje¡ªa nombre de Teodoro Obiang, de varios de sus ministros, familiares y altos cargos coincide en el tiempo con las 13 transferencias millonarias que los Kokorev recibieron en la cuenta espa?ola de su sociedad paname?a Kalunga Company SA en el BSCH de Las Palmas, seg¨²n destaca el citado informe. La polic¨ªa ha investigado la compra de un inmueble de Obiang en Las Palmas y las de sus ministros y sus esposas en Madrid, Alcal¨¢ de Henares y Gij¨®n (Asturias) interrogando a los antiguos propietarios.
Las compras fueron en fechas diferentes, pero el informe incide en la coincidencia entre el momento de las adquisiciones y el ingreso en la cuenta de los Kokorev de los 26,4 millones. La Asociaci¨°n de Derechos Humanos de Espa?a se querell¨® contra Obiang, sus ministros y familiares por un presunto blanqueo de capitales en la compra de estas propiedades.
La investigaci¨®n policial ha concluido que varios familiares y ministros de Obiang recibieron dinero desde las cuentas espa?olas administradas por los Kokorev. Uno de ellos fue Melchor Esono Edjo, sobrino de Obiang, ex ministro de Hacienda. Un informe policial asegura del responsable de Departamento del Tesoro durante 18 a?os que ¡°no se encuentra una explicaci¨®n razonable¡± a la operativa de su cuenta en La Caixa. Recibi¨® 200.000 euros de los Kokorev en Luxemburgo y en 2003 retir¨® 500.000 euros en una sola operaci¨®n. Entonces asegur¨® que es propietario de la empresa de construcci¨®n Empadege GE.
Fausto Abeso Fuma, yerno del presidente y nuevo ministro de Aviaci¨®n Civil, es otro de los familiares de Obiang investigados. Seg¨²n la polic¨ªa, Abeso recibi¨® de los Kokorev dos millones en siete transferencias a bancos de Madrid, Par¨ªs y Ginebra. Dispon¨ªa de cuentas en el BSCH, recibi¨® ¨®rdenes de pago por 650.000 euros en una cuenta a su nombre en un banco de Francia
?
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
Sobre la firma
