La ca¨ªda de la familia Kokorev, testaferros de Obiang en Espa?a

Se acab¨® la aventura del matrimonio Kokorev, Vladimir, de 59 a?os, profesor de historia, y Julia, de 61, periodista, y de sus dos hijos, Igor y Vladimir, una familia rusa que lleva tres d¨¦cadas caminando sobre el filo de una navaja. Los pasados 8 y 9 de septiembre los tres primeros fueron detenidos en Panam¨¢, ciudad en la que se hab¨ªan refugiado tras evaporarse en la Semana Santa de 2012 de su vivienda en la madrile?a calle de Pintor Rosales adonde no paraban de llegar requerimientos de la Agencia Tributaria que recog¨ªa el fiel portero de la finca. Una orden de b¨²squeda y captura dictada por la juez Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Las Palmas, los ha conducido hasta la prisi¨®n de la Joya en la ciudad de los rascacielos bajo la acusaci¨®n de blanqueo de 30 millones de d¨®lares y delito fiscal. El dinero que manejaban proced¨ªa de las arcas p¨²blicas guineanas, de una cuenta oficial del presidente Teodoro Obiang,

Los Kokorev salieron a toda prisa de Madrid semanas despu¨¦s de una reuni¨®n en el palacete madrile?o que aloja a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en la que jueces y fiscales franceses convencieron a Antonio Salinas y a su fiscal delegado en Las Palmas Luis del R¨ªo Montes de Oca de que el caso que investigaban por blanqueo estaba mucho m¨¢s armado de lo que pensaban y que con menos elementos ellos hab¨ªan abierto una causa en Francia contra Teodorin Obiang,? el hijo del dictador, y embargado su palacio en Par¨ªs, sus obras de arte y una interminable colecci¨®n de coches de lujo. En aquel encuentro se tom¨® declaraci¨®n a empresarios espa?oles esquilmados en Guinea por Teodor¨ªn. La Unidad de Delitos Monetarios de la Polic¨ªa Judicial de Las Palmas hab¨ªa elaborado en marzo de ese mismo a?o un municioso informe sobre la familia Kokorev en el que se describ¨ªa a la pareja como "testaferros de pol¨ªticos de alto nivel de Guinea Ecuatorial que distraen fondos p¨²blicos...Una receptaci¨®n de blanqueo de capitales con origen en actividades delictivas graves, como corrupci¨®n pol¨ªtico en Guinea Ecuatorial".

El operativo policial estaba preparado, se dispuso vigilancia en su casa de Pintor Rosales (escriturada en 1.700.000 euros) y controlada las 24 horas por dos agentes ya que aloja a la vivienda del embajador de Siria en Espa?a, pero el astuto Vladimir y su esposa ya hab¨ªan volado llev¨¢ndose al padre de ¨¦l, un octogenario que viv¨ªa en Las Palmas y cuya casa supuestamente estaba vigilada. La Fiscal¨ªa no oculta su sospecha de que fueron alertados. "No s¨¦ adonde han ido los se?ores", aseguraba el desconfiado portero de la finca madrile?a.

Ten¨ªan seis pisos, 25 apartamentos y 10 sociedades en para¨ªsos fiscales

Los Kokorev viajaron a Panam¨¢ y dejaron atr¨¢s un reguero de propiedades que han ido vendiendo poco a poco aprovech¨¢ndose de la lentitud judicial. Su caso se empez¨® a investigar en 2003 cuando inspectores del Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a descubrieron que un "profesor de historia" y una "periodista", as¨ª se presentan ambos, sin actividad conocida manejaran 26, 4 millones de d¨®lares en una cuenta en Las Palmas. Y que el dinero, a nombre de la sociedad paname?a Kalunga Company SA, proced¨ªa? de la cuenta de Petr¨®leo de Guinea Ecuatorial abierta en el Banco Riggs de Nueva York. .

Seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S y otra de la Polic¨ªa Judicial los Kokorev ten¨ªan antes de su marcha seis pisos, tres en Las Palmas y tres en Madrid, escriturados en m¨¢s de 2.5 millones. Su sociedad Phase Invest SL, adquiri¨® en 2006 un total de 25 apartamentos en el complejo Sands Beach Resort de Lanzarote por 4.800.000 euros. Manejaban 10 sociedades en para¨ªsos fiscales, un terreno en el que esta familia se mueve como pez en el agua.

?Conoce usted al presidente Teodoro Obiang?, pregunt¨® el fiscal anticorrupci¨®n Luis del R¨ªo a Vladimir durante las primeras diligencias preliminares de investigaci¨®n hace m¨¢s de una d¨¦cada. "Le conoc¨ª desde la ¨¦poca de funcionario en la Uni¨®n Sovi¨¦tica. Conoc¨ª a los dirigentes de Guinea Ecuatorial en mi calidad de asesor del departamento de internacional del PC de la Uni¨®n Sovi¨¦tica. Nunca tuve relaci¨®n los dirigentes del Gobierno, solo con la Presidencia de Gobierno, pero no con personas f¨ªsicas". Julia Kokoreva se present¨® ante el fiscal como int¨¦rprete en Am¨¦rica Latina, en la Uni¨®n Sovi¨¦tica y ?frica, y periodista en "un peri¨®dico independiente" durante la perestroika. Los Kokorev aseguraron que sus millonarios ingresos proced¨ªan de los barcos de su esposo en ese pa¨ªs. "No s¨¦ si mi marido tiene barcos de pasajeros o de mercanc¨ªas en Guinea Ecuatorial", dijo.

Jueces y fiscales franceses animaron a continuar con la investigaci¨®n

La Polic¨ªa conoc¨ªa el paradero de los Kokorev en Panam¨¢ desde hace m¨¢s de dos a?os, seg¨²n aseguran fuentes judiciales. En octubre del a?o pasado los agentes de la Unidad de Delitos Monetarios solicitaron verbalmente a la juez Ana Isabel Vega que dictara una orden de b¨²squeda y captura contra los cuatro miembros de la familia, seg¨²n ha confirmado este peri¨®dico en distintas fuentes. La orden se dict¨® en agosto, once meses despu¨¦s.? En la sede de Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en Madrid algunos no ocultan su "estupefacci¨®n" ante la par¨¢lisis de la magistrada que desde hace m¨¢s de un a?o cuenta con un demoledor informe de la Agencia Tributaria sobre los movimientos de capitales de los rusos y sus impagos a Hacienda.

?Qu¨¦ ha pasado? "En este caso aparece Obiang y sus ministros, eso ha pasado", responde uno de los investigadores que pide el anonimato.

?investigacion@elpais.es