Prisi¨®n para los dos fundadores de unete, la estafa de la moneda virtual

Los cofundadores del unete, una moneda virtual equivalente a un d¨®lar y que result¨® ser una monumental estafa piramidal, est¨¢n desde el pasado mi¨¦rcoles en la c¨¢rcel. Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez M¨¢rquez y Pilar Otero S¨¢nchez se entregaron esta semana y el juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo Gonz¨¢lez, ha decretado el ingreso provisional en prisi¨®n de la pareja ante el temor de que pudiera huir de Espa?a o destruir pruebas. El juez cifra en 50.000 las v¨ªctimas de la estafa, adelantada por EL PA?S, con la que Ram¨ªrez y Otero se ¡°apropiaron¡± de 28 millones de euros.

La polic¨ªa detuvo en julio pasado a 20 dirigentes de Unetenet, pero entre ellos no estaban los dos cabecillas de la presunta estafa. Ram¨ªrez y Otero decidieron entregarse hace unos d¨ªas y el pasado mi¨¦rcoles 21 de octubre declararon ante el juez que instruye el caso, que tras interrogarles decidi¨® mandarles directamente a prisi¨®n. Aunque el magistrado admite que el hecho de haberse presentado voluntariamente reduce el riesgo de fuga, considera que dada "la gravedad de los hechos y el elevado importe de los fondos defraudados" podr¨ªan intentar huir de nuevo o eliminar pruebas, ya que la investigaci¨®n sobre el patrimonio de los jefes de la trama todav¨ªa no ha terminado.?

En los dos autos firmados para decretar el encarcelamiento provisional por riego de fuga, el magistrado relata c¨®mo miles de inversores confiaron desde 2013 en el supuesto esquema de riqueza ideado por la pareja a partir de una empresa denominada United Business Online LTD radicada en el para¨ªso fiscal de San Vicente y las Granadinas, desde donde se transfer¨ªan fondos a Malta, Ruman¨ªa y Letonia. Esta empresa ten¨ªa numerosas filiales, entre ellas, Union Business Online SL, radicada en Rinc¨®n de la Victoria (M¨¢laga) y cuyo nombre comercial es Unetenet. ¡°La principal actividad de la empresa consiste en la realizaci¨®n de publicidad sobre una forma de obtenci¨®n de dinero f¨¢cil como su particular filosof¨ªa empresarial y de marketing para atraer a peque?os inversores con la promesa de multiplicar sus ahorros dedicando solamente unos minutos al d¨ªa, trabajando desde casa, sin desplazamientos y con unos beneficios inalcanzables en cualquier otro trabajo¡±, expone el magistrado.

La actividad de captaci¨®n masiva de clientes-v¨ªctimas comenz¨® en agosto de 2012. Fue a partir de entonces cuando, seg¨²n el juez, los dirigentes del entramado contactan con intermediarios para que graben videos y participen en actos y charlas informativas con el objetivo de dar a conocer Unetenet. Los investigadores consideran que estos intermediarios conoc¨ªan desde el principio que iban a participar en un fraude y advierten que muchos de ellos ya hab¨ªan participado en otras estafas piramidales.

A los clientes les ofrec¨ªan comprar distintos paquetes con los que ofrecer¨ªan publicidad online de Unetenet y empezar¨ªan a generar ingresos. ¡°Las ganancias conseguidas ir¨ªan en proporci¨®n del pack contratado y por el que previamente la v¨ªctima debe desembolsar su dinero¡±, explica el juez. En las charlas, la empresa promet¨ªa que con una inversi¨®n de 18.000 d¨®lares (16.330 euros) se pod¨ªan ganar 67.0000 d¨®lares (60.800 euros). Todo ello prorrateado en 48 pagas semanales de 1.300 d¨®lares (1.179 euros). El cliente solo deb¨ªa abonar 59,95 euros al mes. ¡°Los anuncios que cada cliente debe publicitar en las redes sociales son de la marca Unetenet, pero no hay un producto, servicio inform¨¢tico o alg¨²n elemento objetivo tangible de publicidad, salvo la misma marca Unetenet¡±, describen los autos.

El delito de estafa se produce en dos fases. La primera es ¡°el momento de la captaci¨®n de socios/v¨ªctimas¡± atra¨ªdos por unos r¨¢pidos beneficios a cambio de introducir anuncios de la empresa en Internet. La segunda fase se produce presuntamente cuando Union Business Online decide cambiar ¡°unilateralmente¡± los t¨¦rminos de todos los contratos para abonar los beneficios a partir de la moneda virtual inventada por Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez y Pilar Otero, la unete. La pareja es la encargada, seg¨²n el juez, de difundir entre los clientes/v¨ªctimas que ser¨¢n ellos los que tendr¨¢n que captar nuevos inversores a los que han de vender la nueva moneda ¡°al precio que estimen conveniente¡±.

Aunque el juez cifra en 28 millones de euros el dinero del que se ¡°apropiaron¡± los fundadores de Unetenet, fuentes de la empresa llegaron a cifrar en 50 millones el dinero que recaud¨® la red en una decena de pa¨ªses. La estafa supuestamente se inspir¨® en Sergu¨¦i Mavrodi,un presunto visionario ruso que en la d¨¦cada de los 90 arruin¨® a miles de peque?os ahorradores con su colosal pir¨¢mide financiera MMM.