Detenido el abogado espa?ol de los testaferros de Teodoro Obiang

Nuevo golpe policial a la trama rusa que durante a?os ha movido en bancos espa?oles m¨¢s de 30 millones de euros del presidente de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang y de alguno de sus ministros del clan Mongomo. El pasado mi¨¦rcoles la polic¨ªa detuvo en Las Palmas al abogado Juan Arencibia y a sus hermanas Margarita y Mar¨ªa Luisa bajo la acusaci¨®n de blanqueo de capitales en sociedades del matrimonio Kokorev, presuntos testaferros de la familia Obiang.

El letrado Juan Arencibia, propietario de uno de los bufetes m¨¢s afamados de Las Palmas, fue durante varios a?os asesor de Vladimir Kokorev y Julia Kokoreva, detenidos el pasado mes de septiembre en Panam¨¢ y extraditados a Espa?a despu¨¦s de una larga pesquisa policial y judicial que ha durado m¨¢s de una d¨¦cada. La pareja rusa, ¨¦l profesor de historia y ella periodista, est¨¢n presos en una c¨¢rcel de Las Palmas mientras sigue vigente una orden de b¨²squeda y captura contra su hijo Igor que supuestamente se encuentra oculto en EE UU. Su abogado ha intentado un acuerdo que ha sido rechazado por el fiscal anticorrupci¨®n Luis del R¨ªo.

Arencibia y sus dos hermanas fueron conducidos a los calabozos policiales y declararon el jueves ante la juez Ana Isabel Vega, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Las Palmas, que investiga el caso y quedaron en libertad provisional con cargos. Fuentes judiciales se?alan que se les acusa de blanqueo de capitales relacionado con el complejo entramado societario de los Kokorev a cuyo dise?o contribuy¨® Arencibia. Su despacho ha sido registrado por la polic¨ªa.

El matrimonio ruso movi¨® m¨¢s de 30 millones de euros?

Una de las hermanas Arencibia ha sido apoderada de Blue Profile, una de las sociedades de los rusos propietaria de la casa en Madrid en la que resid¨ªan los Kokorev antes de recibir un soplo de que iban a ser detenidos y abandonar Espa?a en 2013. Desde entonces se refugiaron en Panam¨¢ y continuaron con sus actividades en distintos para¨ªsos fiscales. Fuentes judiciales afirman que el letrado ¡°utiliz¨®¡± a sus hermanas para distintas operaciones.

Los Kokorev tienen varias propiedades en Espa?a entre las que figuran numerosos apartamentos en Sands Beach Resort, un complejo hotelero en Costa Teguise (Lanzarote). Arencibia fue socio en Las Palmas de la consultora norteamericana Ernst and Young e intervino en una compleja operaci¨®n en cadena de compras y ventas de este complejo tur¨ªstico brit¨¢nico a sociedades en para¨ªsos fiscales hasta caer en manos del matrimonio ruso y de su sociedad Sands Beach Resort S.L. El matrimonio coloc¨® a uno de sus hijos al frente del complejo hotelero. El abogado tuvo que dejar la consultora al conocerse que el Banco de Espa?a investigaba a sus clientes y que se bloquearon sus cuentas en la Caja Rural de Canarias.

Arencibia est¨¢ siendo investigado, tambi¨¦n, por el mismo juzgado de Las Palmas por otra causa diferente: su nombre aparece en la denominada lista Falciani, en la que figuraba la identidad de clientes con cuentas en la sede suiza del banco HSBC.

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