Banksters

Todo -la investigaci¨®n sobre los movimientos patrimoniales de Mario Conde en el extranjero - empez¨® en 2012. Tanto el actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, como el fiscal Alejamdro Luz¨®n -adscrito entonces a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n - estaban perplejos por un hecho: si bien sobre el exbanquero pesaba una exigencia de responsabilidades civiles equivalentes a alrededor de 26 millones de euros a ra¨ªz de su condena por los casos Argentia Trust (pago de una factura de 3,7 millones de euros a una empresa suiza sin autorizaci¨®n y por trabajos inexistentes) y Banesto (operaciones de apropiaci¨®n indebida y estafa) solo se hab¨ªa recuperado poca cosa.

Y para colmo, las tres fincas del ex banquero segu¨ªan en sus manos: Los Carrizos de Castilblanco, (3.000 hect¨¢reas en Sevilla, imagen principal), La Salceda ( 2.800 hect¨¢reas en Toledo, imagen de abajo) y Can Polet¨¢ (Puerto Pollensa, Mallorca).

Grande-Marlaska intent¨® reactivar el proceso de embargos, pero se encontr¨® con dificultades. En una entrevista con este cronista, por aquellos d¨ªas de 2012, se lament¨® amargamente de que en Mallorca, por ejemplo, el registrador de la propiedad no quiso anotar el embargo. Fuentes consultadas indican que el fiscal Aejandro Luz¨®n no estaba menos indignado. Intent¨® que Banesto, en manos del Banco Santander, llevara la voz cantante para conseguir quitar el control a Mario Conde. Pero altos ejecutivos, como era el caso de Jaime P¨¦rez Renovales, transmit¨ªan -antes de pasar del Santander al Gobierno de Rajoy- una pasividad tal que hac¨ªa sospechar la inexistencia, por razones nunca explicitadas, de inter¨¦s. Si el Santander, el gran acreedor, no impulsaba el procedimiento, ?que pod¨ªa hacer la Fiscal¨ªa?

Luz¨®n pas¨® a la Secretar¨ªa T¨¦cnica de la Fiscal¨ªa General del Estado en 2015 como teniente fiscal. Pero la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n se puso manos a la obra bastante antes, en 2014, sobre la pista de Conde. Y cont¨® con el apoyo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Se hizo un seguimiento de las empresas blancas con las que Conde trabajaba en la industria de cosm¨¦ticos y organizaci¨®n de eventos. Y se empez¨® a advertir el flujo de fondos por el cual Conde ingresaba dinero en Espa?a de su patrimonio en el exterior a trav¨¦s de la sociedad holding Galloix, con sede en Ginebra, Suiza.

Conde empez¨® a finales de 1980 a mantener un patrimonio en el extranjero, tras cobrar una importante comisi¨®n por la venta del laboratorio Antibi¨®ticos a la multinacional italiana Montedison. En octubre de 1990 - seg¨²n he podido reconstruir con ayuda de su fiduciario en Lausana, Suiza, el profesor Paolo Gallone- Conde se present¨® en su despacho de la rue d'Etraz, 12, en compa?¨ªa de Mariano G¨®mez de Lia?o, Francisco J. Sitges y Arturo Roman¨ª. Le pregunt¨® si pod¨ªa crear una sociedad holding para gestionar su patrimonio privado en el extranjero. El entonces presidente de Banesto ya hab¨ªa registrado una fundaci¨®n en Liechtenstein a nombre de ¨¦l y de los otros tres citados. Ahora quer¨ªa una holding suiza para su patrimonio personal. Gallone fund¨®, pues, Kaneko Holding, que se hizo con el control de la principal sociedad patrimonial de Conde en Espa?a: Asebur Inversiones.

Durante estos tres a?os, entre finales de 1990 y finales de 1993, cuando el Banco de Espa?a intervino Banesto, Conde y sus acompa?antes utilizaron sociedades suizas y varias fundaciones en Liechtenstein para canalizar los beneficios de operaciones il¨ªcitas.

En febrero de 1994, dos meses despu¨¦s de la intervenci¨®n de Banesto por el Banco de Espa?a, Conde ordenaba disolver la Fundaci¨®n Melvin. En diciembre de 1994, la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional presentaba una querella criminal contra Conde y los administradores de Banesto. Esas Navidades de 1994, el ex banquero las pasar¨ªa en prisi¨®n preventiva en la c¨¢rcel de Alcal¨¢ Meco.

Los tribunales declararon probadas las operaciones por las cuales la c¨²pula de Banesto obtuvo 7.300 millones de pesetas (45 millones de euros, en n¨²meros redondos). Pero mientras varios colaboradores de Conde sufrieron embargos y el accionista de Banesto, el Banco Santander, se resarci¨® parcialmente, el caso de Mario Conde parec¨ªa especial. El Santander no quiso llevar adelante una batalla jur¨ªdica en los tribunales para quitarle el control de sus fincas.

Conde hab¨ªa transferido la propiedad de Can Polet¨¢ a una sociedad de Luxemburgo (G.I. Beteiligung), y la de Los Carrizos y La Salceda, en proporciones diferentes a Asebur Inversiones, propiedad de Kaneko Holding, y a las holandesas Ge.So.Co, y Asuma BV, respectivamente.

Los informes policiales, citados por la secci¨®n primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por Grande-Marlaska, ya hablaban en 2012 sobre la titularidad real de esas sociedades. Eran de Conde.

En 2015 hicieron veintid¨®s a?os desde que la Universidad Complutense de Madrid concediera, en una operaci¨®n de imagen, pactada a cambio de ayudas de Banesto que nunca se concretaron, el Doctorado Honoris Causa a Mario Conde. Y este diciembre de 2015, la Agencia Tributaria le declaraba el moroso n¨²mero 2 de Espa?a, con una deuda de 9,9 millones de euros.

Mario Conde, pues, ha acumulado un patrimonio en el extranjero a buen recaudo entre finales de los a?os ochenta y la actualidad. El dinero es fungible. Ergo: Conde uni¨® lo detra¨ªdo de Banesto a su patrimonio ya existente. Y en todos estos a?os ha seguido operando con su patrimonio oculto.

De los 26 millones de euros que se le han impuesto como responsabilidad civil, Banesto (Banco Santander) ha recuperado un mill¨®n de euros como resultado de una negociaci¨®n en 2004 para que el exbanquero pudiera abandonar la prisi¨®n con un permiso de cinco d¨ªas y poder asistir como padrino a la boda de su hija Alejandra -detenida hoy junto con su hermano y su padre - el 3 de julio de dicho a?o, evento que se celebr¨®, c¨®mo no, en la finca sevillana de Los Carrizos. A cambio de ese dinero, el Santander no se opuso al permiso. Tambi¨¦n se recuper¨® una parte de la finca sevillana, llamada Cuarto del Rinc¨®n (aunque el Santander no ha asumido la propiedad) y 539.000 euros embargados a un fondo de inversi¨®n. Y, con anterioridad, en relaci¨®n con el caso Argentia Trust, se subastaron tres cuadros (Picasso, Juan Gris y Georges Braque) que el exbanquero hab¨ªa depositado para avalar una fianza.

Poca cosa para la cantidad fijada.

Conde, pues, ha seguido en sus trece. Si el fiscal norteamericano de los a?os treinta, Ferdinand Pecora, tuviera a MC frente a s¨ª no dudar¨ªa en aplicarle la palabreja que se invent¨® al investigar a los banqueros que contribuyeron con sus pr¨¢cticas a la Gran Depresi¨®n: banksters.