El oscuro tinglado empresarial de los Pineda
El due?o de Ausbanc, su esposa y familiares crearon una estructura para evadir impuestos. Facturaban 10 millones de euros al a?o.
Luis Pineda, el hombre que pas¨® de militar en Fuerza Nueva a dirigir un presunto grupo criminal dedicado a extorsionar a bancos, empresas y particulares, cre¨® un complejo entramado societario cuyo dise?o ten¨ªa como objeto la evasi¨®n de impuestos y la ocultaci¨®n de sus beneficios en para¨ªsos fiscales, seg¨²n una investigaci¨®n de EL PA?S.
En compa?¨ªa de su esposa, familiares y estrechos colaboradores, varios vinculados a la ultraderecha, levant¨® una red de empresas que hasta 2014, ¨²ltimo a?o de presentaci¨®n de sus cuentas en el Registro Mercantil, factur¨® m¨¢s de 10 millones de euros. Las actividades de Ausbanc iban m¨¢s all¨¢ de una asociaci¨®n dedicada a la defensa de los consumidores. Sus compa?¨ªas explotaban negocios de ocio, turismo, inmobiliarias, editoriales, financieras, productoras, asesor¨ªas jur¨ªdicas, venta y compra de oro y gestor¨ªas. Tambi¨¦n eventos por los que pasaron decenas de jueces y fiscales, la mayor¨ªa cobrando de 800 a 1.500 euros por conferencia. Del examen de las cuentas de la constelaci¨®n de firmas se desprende que apenas han pagado impuestos.
El grupo entr¨® en casi todo: viajes, ocio, inmobiliarias, edici¨®n, producci¨®n audiovisual, telebancos y eventos
La denominada ¡°publicidad de protecci¨®n¡±, que abonaron numerosos bancos y cajas de ahorro, seg¨²n los primeros datos de la investigaci¨®n judicial, era la principal fuente de ingresos que engras¨® el vidrioso entramado empresarial de los Pineda. Un tinglado que empez¨® a construirse en noviembre de 1986 con la creaci¨®n de Ausbanc y concluy¨® en enero de 2012 con el nacimiento de la sociedad Oro Inversor, un negocio que nunca ha presentado cuentas. Ausbanc Consumo fue expulsada del registro de Consumidores en 2005 y otra vez en 2014 gracias a una denuncia del BBVA. En 2007 la Audiencia Nacional la retir¨® de la acusaci¨®n popular en las causas de F¨®rum y Afinsa por fraude procesal.
El opaco negocio del oro
La ¨²ltima quimera de Ausbanc fue el oro. Luis Pineda, presidente de la asociaci¨®n y defensor de la transparencia bancaria, recurri¨® a una firma opaca para aterrizar en el mercado de los metales preciosos. Patrimonios Especiales y Oro Inversor ¨Cuna sociedad controlada por la esposa de Pineda, Teresa Cuadrado¡ª se dedica desde enero de 2012 a vender lingotes y monedas de oro y plata. Ram¨®n Perfecto Rodr¨ªguez Mart¨ªnez, uno de los nueve detenidos por pertenecer a la red de extorsi¨®n de Ausbanc, figura como administrador de esta compa?¨ªa que no presenta sus cuentas pese a operar en un sector donde la confianza es clave, especialmente tras casos como Oro Direct, el negocio del b¨²lgaro Miroslav Schopoff que lleg¨® a facturar 1.000 millones y que se investig¨® por blanqueo de capitales.
¡°Me march¨¦ por la falta de transparencia¡±, confiesa un ex empleado de Patrimonio Especiales que cifra el volumen de ventas de esta compa?¨ªa en 10 kilos de oro al a?o. Cada kilo de oro puro o de primera ley cotizaba el pasado viernes a 40.000 euros. ¡°Solo el administrador conoc¨ªa la contabilidad interna de Patrimonios Especiales¡±, a?ade esta fuente que antes trabaj¨® para Afinsa, la filat¨¦lica intervenida judicialmente en 2006 por encarnar una supuesta estructura piramidal tras esfumar 1.928 millones de peque?os ahorradores. Ausbanc, que represent¨® en los tribunales a miles de afectados de la estafa de los sellos, cobr¨® 1,2 millones de euros de una entidad vinculada a la filat¨¦lica. La Audiencia Nacional descubri¨® la conexi¨®n y expuls¨® en 2007 de la causa a la asociaci¨®n de Pineda. Patrimonios Especiales, donde trabaja una hermana de Pineda, recurri¨® a comerciales externos para engrosar su cartera de clientes. Uno de ellos, el ex empleado de banca Gaspar Viana, se desvinculaba ante este peri¨®dico el viernes de la compa?¨ªa. Su nombre, sin embargo, figuraba en su web como responsable de ventas.
Las memorias de Ausbanc Consumo y Ausbanc Empresas se?alan que ambas tienen exenci¨®n de impuestos de Sociedades por rendimientos que no tienen ¨¢nimo de lucro. Un expediente de la Direcci¨®n General de Consumo apunta que las dos sociedades de Pineda mantienen una intensa y sospechosa facturaci¨®n cruzada. Ausbanc Empresas factura a Ausbanc Consumo 1,2 millones anuales en concepto de una denominada ¡°asistencia t¨¦cnica¡± que no precisa. Ausbanc Empresas recibe facturas de Ausbanc Consumo para presumiblemente ocultar sus beneficios. Adem¨¢s, otras sociedades vinculadas que no se detallan en sus memorias facturan a Ausbanc Consumo cantidades relevantes para reducir los beneficios de una asociaci¨®n que recibe subvenciones p¨²blicas y cuya carta de presentaci¨®n es la defensa sin ¨¢nimo de lucro de los consumidores.
Los ingresos de Ausbanc Consumo ven¨ªan por la cuota de sus asociados (72 euros de alta y 15 al mes), por defensa jur¨ªdica (cobraban el 25 por ciento de la cantidad recuperada) y las acusaciones populares, a veces con Manos Limpias, como principal herramienta de extorsi¨®n. Tambi¨¦n por los patrocinios de Diputaciones, Ayuntamientos y C¨¢maras de Comercio para sus eventos p¨²blicos y privados. Sus cuentas mantienen saldos acreedores con empresas vinculadas por medio mill¨®n al a?o, pero sin aclarar quienes son y los conceptos de las supuestas deudas. Los ingresos de Ausbanc Empresas provienen de las cuotas de asociados, empresas y aut¨®nomos (alta de 72 y 35 euros mensuales respectivamente), edici¨®n de revistas, venta de informes y publicidad.
Las cuentas del grupo de Pineda demuestran que con el destino de los beneficios obtenidos mediante la presunta extorsi¨®n y el chantaje financiaron la compra de inmuebles mediante pr¨¦stamos de Ausbanc Consumo y Ausbanc Empresas. Los cr¨¦ditos no se cancelaron. En 2007 adquirieron una nave industrial en Legan¨¦s (Madrid) donde se almacenan sus revistas; y un nuevo local en el n¨²mero 12 de la madrile?a calle Luisa Fernanda donde se abri¨® un Centro de Apoyo a la Intermediaci¨®n Laboral. El juez Santiago Pedraz, que orden¨® el ingreso en prisi¨®n de Pineda, investiga tambi¨¦n cuentas y propiedades de este y su esposa en Uruguay, Panam¨¢, Miami e Islas V¨ªrgenes.
Facturaron m¨¢s de 10 millones de euros al a?o, seg¨²n sus ¨²ltimas cuentas
El chantaje y la presunta extorsi¨®n mediante ¡°la publicidad de protecci¨®n¡± estuvo a punto de venirse abajo cuando Ausbanc fue expulsada por segunda vez del registro de consumidores. A partir de ah¨ª Pineda estrech¨® su alianza con Miguel Bernad, antiguo amigo y camarada del grupo ultraderechista Fuerza Nueva que lideraba Blas Pi?ar, y utiliza a Manos Limpias para ese cometido. Ausbanc financi¨® sus procesos y les facilit¨® a cambio ayudas econ¨®micas. Y es entonces cuando el presidente de Ausbanc impuls¨® por toda Espa?a el denominado Foro de la Justicia al que invita a jueces, magistrados y fiscales de los principales ¨®rganos de la judicatura, incluida la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Unas conferencias y seminarios pagados que Pineda utiliza para publicar en sus revistas fotograf¨ªas de la flor y nata de la carrera judicial y exhibir ante los bancos y cajas su presunta influencia.
El emporio se personaba en decenas de causas con denuncias que retiraba a cambio de que las v¨ªctimas pasaran por caja con publicidad en el tinglado de revistas y peri¨®dicos. La t¨¢ctica era una demostraci¨®n de poder en toda regla, captaba los focos medi¨¢ticos y permit¨ªa a Ausbanc reclutar a nuevos socios y engrosar sus arcas.
Pineda us¨® inicialmente para su estrategia Ausbanc Consumo. Y, tras su expulsi¨®n del registro de asociaciones del Ministerio de Sanidad, recurri¨® a Manos Limpias y Causa Com¨²n, una entidad de origen uruguayo que dio de alta en Espa?a para poder seguir jugando con sus v¨ªctimas al palo y la zanahoria.
Un caballo de Troya llamado Causa Com¨²n
El presunto cerebro de la red de extorsi¨®n y presidente de Ausbanc, Luis Pineda Salido, us¨® caballos de Troya para mantener su presencia en los tribunales como acusaci¨®n popular. Lo hizo despu¨¦s de que el Ministerio de Sanidad expulsara a Ausbanc Consumo ¡ªla asociaci¨®n con la que se personaba en las causas¡ª del registro de consumidores en 2005 y 2014. Pineda compens¨® el vac¨ªo con una alianza con el sindicato ultraderechista Manos Limpias. Y lleg¨® a activar en Espa?a una asociaci¨®n de origen uruguayo que tambi¨¦n utiliz¨® como submarino en los tribunales, Causa Com¨²n.
Los or¨ªgenes de esta ¨²ltima entidad conducen a Montevideo. Causa Com¨²n fue registrada en 2004 por Gabriel Barandiaran Cubitto, un profesional vinculado al servicio de atenci¨®n de reclamos del Scotiabank Uruguay. La instituci¨®n fue inscrita en Espa?a en enero de 2006 ¨Ctras la expulsi¨®n de Sanidad de Ausbanc Consumo¡ª y figura desde enero de 2012 en el registro mercantil. Dos a?os despu¨¦s, Pineda reconoc¨ªa el subterfugio en un v¨ªdeo dirigido a sus empleados. En la grabaci¨®n admiti¨® que Causa Com¨²n era una pantalla para operar como asociaci¨®n de usuarios. ¡°Causa Com¨²n es intocable. Est¨¢ legalizada y es una herramienta magn¨ªfica para cuando nos haga falta¡±, afirm¨® el presidente de Ausbanc a los suyos. La organizaci¨®n de consumidores Facua ya hab¨ªa identificado en 2012 al submarino ideado por Ausbanc para sortear el veto del Ministerio de Sanidad. Una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013 dej¨® claro que esta entidad ¡°es una asociaci¨®n carente de representatividad y creada por Ausbanc Consumo para tratar de eludir los efectos de la sentencia dictada el 6 de octubre de 2010 por la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional¡±.
investigacion@elpais.es
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
