Los presuntos testaferros de Obiang defraudaron a Hacienda 18 millones

La investigaci¨®n contra los Kokorev se inici¨® hace m¨¢s de 12 a?os tras detectar el Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), dependiente del Banco de Espa?a, que la pareja rusa hab¨ªa recibido m¨¢s de 30 millones en una cuenta en Las Palmas procedentes de las arcas p¨²blicas guineanas. Ahora, un informe remitido al Juzgado por Carmen Guillen, delegada especial de la AEAT, desmenuza en 16 folios las operaciones millonarias de esta familia en Espa?a y concluye que durante a?os simularon pr¨¦stamos inexistentes. Lo hicieron a trav¨¦s de una larga y compleja cadena societaria en numerosos para¨ªsos fiscales para evitar el pago de impuestos y defraudar dieciocho millones de euros cuyo origen est¨¢ siempre en el exterior y es un enigma para los inspectores.

Vladimir Kokorev, profesor de historia de 62 a?os, su esposa Julia, de 64, periodista, y sus dos hijos movieron m¨¢s de 30 millones de euros con varias sociedades participadas entre s¨ª que, seg¨²n la inspecci¨®n tributaria, emplearon para adquirir un complejo de apartamentos en Lanzarote llamado Sands Beach Resort, adquirir varias viviendas de lujo en Madrid y hacer obras en sus propiedades.

La cuantificaci¨®n de sus rentas suma m¨¢s de 41 millones

¡°Es evidente que al estar unas sociedades participadas ¨ªntegramente por otras la titularidad ¨²ltima de las mismas es com¨²n¡±, dice el informe que analiza las sociedades Kuralee-Sand Beach Resort, Phase Invest S.L, Blue Profile S.L, Troust Invesment Corp y Prelag Holding (Antillas Holandesas), entre otras. La investigaci¨®n determinada que la familia ejerce un control ¡°directo y efectivo¡± sobre estas sociedades.

?La inspecci¨®n de la Agencia Tributaria habla de simulaci¨®n en los supuestos pr¨¦stamos que unas sociedades se conceden a las otras por la ausencia de amortizaci¨®n de principal e intereses, otorgamiento de contratos privados que no se elevan a p¨²blico, ausencia de garant¨ªas o afianzamiento, m¨ªnimo soporte documental e incapacidad del prestatario para hacer frente a la deuda al no realizar actividad alguna que genere recursos.

La inspecci¨®n destaca que el dinero ven¨ªa siempre del exterior y con origen desconocido

El documento destaca que el dinero siempre procede del exterior, que la financiaci¨®n bancaria es inexistente pese al importante volumen de las operaciones y que la financiaci¨®n cesa cuando los Kokorev, acosados por la investigaci¨®n policial, abandonan Espa?a y se establecen en Panam¨¢ donde fueron detenidos.

¡°En el caso que nos ocupa se acudi¨® a la simulaci¨®n de pr¨¦stamos para justificar el movimiento de fondos a trav¨¦s de la cadena societaria¡±, dice Hacienda. ¡° Con dicha operativa se pretende desvincular la titularidad de los fondos y justificar movimientos de fondos para colocar los mismos en la sociedad deseada. Se entiende que se trata de fondos de los miembros de la familia Kokorev (cuyo origen ¨²ltimo se desconoce por completo), muy posiblemente obtenidos en el exterior, que se introducen en Espa?a a trav¨¦s de la mencionada operativa y que se destinan principalmente a satisfacer necesidades de car¨¢cter personal¡­, realizar inversiones inmobiliarias de las que se benefician casi en exclusiva los miembros de la familia y capitalizar sociedades, principalmente Sands Beach Resort¡±.

La delegada especial de la AEAT concluye que estos fondos pueden ser calificados como ¡°incrementos de patrimonio no justificados¡± y establece la cantidad presuntamente defraudada por los cuatro miembros de la familia desde el ejercicio de 2005 al 2012.

El caso dio un giro al aparecer recientemente en escena un abogado de Panam¨¢ que durante a?os trabaj¨® para los Kokorev y que ha revelado a la juez Ana Isabel Vega y al fiscal Anticorrupci¨®n Luis del R¨ªo las propiedades y negocios del matrimonio en distintos pa¨ªses, en especial en EE. UU., y sus sociedades en para¨ªsos fiscales. La Polic¨ªa investiga un edificio de apartamentos ubicado en la calle Mulberry de Manhattan (Nueva York) y otras propiedades. El matrimonio ha denunciado al letrado paname?o al que acusan de apropiarse de parte de sus bienes.

Los Kokorev abandonaron Espa?a en 2013 al conocer que la Polic¨ªa preparaba un operativo para detenerlos en su casa de la calle Ferraz. La pareja aprovech¨® la lentitud y apat¨ªa judicial y policial para huir de Espa?a donde obtuvieron la nacionalidad en 2011. Seg¨²n informes policiales, son due?os de seis pisos, 25 apartamentos y 10 sociedades.

?investigacion@elpais.es