Los notarios identifican a los titulares de 2,2 millones de sociedades

Uno de los problemas m¨¢s dif¨ªciles a los que se enfrentan quienes investigan el blanqueo de capitales, el fraude fiscal y la financiaci¨®n del terrorismo ¡ªentre otros fen¨®menos delictivos¡ª es la identificaci¨®n de las personas reales que se esconden detr¨¢s de estructuras societarias cada vez m¨¢s sofisticadas. Los notarios espa?oles han levantado en los ¨²ltimos cinco a?os una de las herramientas m¨¢s ¨²tiles para combatir estos fen¨®menos: la Base de Datos de Titulares Reales, un macrofichero que permite a las autoridades conocer, pr¨¢cticamente en tiempo real, qui¨¦nes se ocultan tras sociedades, fundaciones u organizaciones con vocaci¨®n de opacidad. Esta base de datos, alimentado por los fedatarios p¨²blicos, permite identificar actualmente a los titulares reales de 2,23 millones de sociedades, seg¨²n los datos m¨¢s recientes.

La herramienta gestionada de manera absolutamente confidencial por el ?rgano Centralizado de Prevenci¨®n (OCP) del blanqueo, que tiene su sede en un b¨²nker de las oficinas del Consejo General del Notariado. A este ¨®rgano se han dirigido un total de 3,5 millones de peticiones de informaci¨®n en este lustro, procedentes de juzgados, tribunales, fiscal¨ªa, cuerpos policiales o sujetos obligados a informar sobre sospechas de blanqueo (notarios, bancos, aseguradoras¡­). Tambi¨¦n pueden acudir a la base de datos espa?ola organizaciones policiales y de cooperaci¨®n jur¨ªdica internacional como Europol, Interpol o la Oficina contra el Fraude de la Uni¨®n Europea (OLAF).

La informaci¨®n contenida en la base de datos procede del llamado ?ndice ?nico Informatizado, que contiene m¨¢s de 110 millones de documentos notariales relativos a 146 millones de operaciones realizadas por casi 40 millones de personas f¨ªsicas y jur¨ªdicas. Esta base de datos, la segunda m¨¢s extensa del sector p¨²blico, tras la de Hacienda, se nutre de la informaci¨®n que cada 15 d¨ªas vuelcan las 2.600 notar¨ªas espa?olas con los detalles de hasta 230 tipos de operaciones que se escrituran en sus oficinas: poderes, pr¨¦stamos hipotecarios, compraventas de inmuebles, constituci¨®n de sociedades¡­

Esta base de datos ha sido alabada por el Grupo de Acci¨®n Financiera Internacional (GAFI). De las 2,2 millones de sociedades sobre las que se puede levantar el velo, figuran 1,67 millones de sociedades limitadas, 68.937 sociedades an¨®nimas y 35.607 asociaciones, fundaciones, partidos pol¨ªticos o sindicatos. Adem¨¢s, 446.102 titulares reales han sido identificados como tal, ante un notario y en documento p¨²blico, por los representantes de sociedades u organizaciones, seg¨²n el Consejo General del Notariado. El GAFI, sin embargo, reclama insistentemente a Espa?a que aumente la transparencia de las transmisiones de acciones de sociedades an¨®nimas que no cotizan en bolsa, que no es obligatorio consignar ante notario.

¡°El blanqueador de capitales, por definici¨®n, pretende que el dinero obtenido de forma il¨ªcita parezca que procede de actividades legales. Los accionistas de muchas empresas son a su vez otras sociedades, lo que genera una estructura que en ocasiones hace realmente complejo llegar a conocer qui¨¦n o qui¨¦nes son las personas f¨ªsicas que en ¨²ltima instancia controlan la compa?¨ªa. Estas circunstancias son las que pueden convertir a las sociedades mercantiles en herramientas id¨®neas para el blanqueo de capitales¡±, se?ala Pedro Galindo, director del OCP.

En la actualidad se ha abierto un debate sobre si la base de datos de titulares reales de empresa debiera tener car¨¢cter p¨²blico y abierto. Seg¨²n el Consejo General del Notariado, esta posibilidad, constituir¨ªa una ¡°injerencia ilegal¡± en los derechos fundamentales a la intimidad y la protecci¨®n de datos, y ¡°ser¨ªa desproporcionado¡± en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiaci¨®n del terrorismo.