La polic¨ªa investiga el desv¨ªo a Portugal y Espa?a de dinero de Petr¨®leos de Venezuela
La UDEF ha efectuado varios registros en Madrid en el marco de una operaci¨®n de la justicia portuguesa
La polic¨ªa espa?ola ha puesto en marcha este jueves una operaci¨®n por el supuesto desv¨ªo de dinero del gigante Petr¨®leos de Venezuela (Pdvsa) hacia Portugal a trav¨¦s del banco luso Esp¨ªrito Santo. Agentes de la? Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Fiscal (UDEF) han efectuado varios registros en Madrid y otros puntos del pa¨ªs en relaci¨®n con esta trama investigada por la justicia portuguesa, que ha solicitado la cooperaci¨®n de la Audiencia Nacional.?
Seg¨²n informaron a Efe fuentes de la investigaci¨®n, los registros se llevaron a cabo en cuatro domicilios de ciudadanos venezolanos y en una habitaci¨®n de un hotel de lujo de Madrid, coordinados por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. La magistrada espa?ola cuenta con la ayuda de una fiscal y una jefa de polic¨ªa de Portugal.
La Justicia investiga una supuesta apropiaci¨®n de fondos de la entidad petrolera estatal venezolana a trav¨¦s del banco portugu¨¦s Esp¨ªrito Santo, del que se est¨¢n registrando hoy oficinas en la isla de Madeira.
El banco habr¨ªa servido de puente para canalizar parte de ese dinero a varios pa¨ªses, entre ellos Espa?a, adonde se calcula que fueron a parar entre tres y cuatro millones de d¨®lares, y tambi¨¦n a Andorra, donde se investiga la posible implicaci¨®n del Banco Madrid. Las averiguaciones giran en torno a movimientos de dinero supuestamente irregulares desde la petrolera estatal venezolana que ocurrieron entre 2009 y 2014.
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