Los negocios del mago del bot¨ªn de Zaplana

Este abogado uruguayo de 44 a?os, que fue recomendado a Zaplana por el expresidente de la Comunidad de Madrid y presunto cabecilla de la red corrupta Lezo Ignacio Gonz¨¢lez, pasa por ser un viejo conocido de los agentes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND), el organismo del peque?o pa¨ªs pirenaico dedicado a combatir el blanqueo.

El nombre de Belhot aparece vinculado a los despachos de Montevideo (Uruguay) BGL Asesores Legales Fiscales y South Capital Partners. Desde sus oficinas, donde se ofrecen servicios de ¡°finanzas corporativas¡±, se crearon m¨²ltiples sociedades que se imbricaron despu¨¦s en redes corruptas. Tramas que usaron presuntamente el mismo instrumento para ocultar fondos: la Banca Privada d¡¯Andorra (BPA).

Documentos confidenciales de la BPA e informes de la Polic¨ªa de este Principado a los que ha tenido acceso EL PA?S sit¨²an a Belhot y a sus socios tras una madeja de cuatro cuentas en esta entidad. La BPA fue intervenida en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo. La instituci¨®n financiera acogi¨® las fortunas del clan Pujol, la mafia rusa y los saqueadores de la compa?¨ªa estatal Petr¨®leos de Venezuela S. A. (PDVSA). Tambi¨¦n fue el banco predilecto de Odebrecht, la constructora que reconoci¨® sobornos por 788 millones de d¨®lares (680 millones de euros) a dirigentes de 12 pa¨ªses a cambio de obra p¨²blica.

La antigua firma de Belhot, BGL, manej¨® cuatro cuentas en la Banca Privada d'Andorra (BPA)

Los investigadores colocan a Belhot en oscuras operaciones financieras conectadas a Odebrecht y a la constructora brasile?a OAS.

As¨ª, cuatro sociedades controladas por Belhot y sus socios participaron en la ingenier¨ªa financiera que deriv¨® en los pagos en B a una subcontrata del soterramiento del tren de Sarmiento (Argentina). Una infraestructura de 3.000 millones de d¨®lares (2.572 millones de euros) que se licit¨® en 2006 bajo el mandato del expresidente argentino N¨¦stor Kirchner.

Un consorcio al que perteneci¨® Odebrecht abon¨® 395.000 euros en negro a la citada subcontrata, seg¨²n un informe de la Polic¨ªa de Andorra del 11 de abril de 2017. La operaci¨®n cont¨® con la ayuda de las sociedades Lion¡¯s Soul Corp, Natland, Vansley International Inc. y Convengerce. Se trata de firmas que fueron creadas ¨Cseg¨²n los investigadores- por el despacho BGL, donde trabaj¨® hasta julio de 2015 el asesor de Zaplana (despu¨¦s pas¨® a formar parte del despacho South Capital Partners).

Este peri¨®dico ha intentado sin ¨¦xito contactar con Belhot.

Los agentes sostienen que el bufete del uruguayo pilot¨® estas sociedades. ¡°Sus beneficiarios son Juan Carlos Gonz¨¢lez Lerena, Gonzalo Fern¨¢ndez Ameglio, Washington Fernando Belhot Fierro y Claudio Marcelo Chakiyian V¨¢zquez, todos ellos directivos y accionistas del grupo BGL y South Capital Patners¡±, recoge el informe que no cita expresamente esta obra (mencionan un tramo del ferrocarril). Sin embargo, dos de las cuatro empresas del tren de Sarmiento han vinculado los presuntos pagos irregulares a este proyecto investigado por la Justicia argentina.

Una de las pruebas m¨¢s s¨®lidas de las autoridades judiciales andorranas sobre este caso es un acta confidencial de la BPA en la que el antiguo responsable del banco en Uruguay, Andr¨¦s Norberto Sanguinetti, Betingo, que est¨¢ en prisi¨®n preventiva en Andorra por blanqueo, pidi¨® a la entidad pagar con fondos opacos a la subcontrata del soterramiento del tren de Sarmiento.

¡°Se solicita autorizaci¨®n para ejecutar una operaci¨®n triangular, en la que participan Lion¡¯s Soul y Carday para pagar a una subcontrata en B¡±, recoge el documento fechado el 22 de julio de 2011. En esta transacci¨®n particip¨® el min¨²sculo despacho de arquitectura madrile?o DCS Workshop y su due?o, Juan Lago-Nov¨¢s.

Odebrecht utiliz¨® la cuenta en la BPA de Andorra del estudio de Lago-Nov¨¢s para mover 34,6 millones de d¨®lares (29,7 de euros). El dinero se destin¨® presuntamente al pago de comisiones ilegales a pol¨ªticos y altos funcionarios de Per¨², Ecuador, Guatemala y Brasil. El arquitecto madrile?o afirma que se hizo a sus espaldas y que fue ¡°utilizado¡±.

Mossack Fonseca y 'Panama Papers'

La Polic¨ªa de Andorra se?ala adem¨¢s que Marcelo Odebrecht, el expresidente del gigante brasile?o de la construcci¨®n condenado a 19 a?os de c¨¢rcel por corrupci¨®n y blanqueo, contact¨® con Belhot a trav¨¦s del despacho paname?o de Mossack Fonseca, origen de la filtraci¨®n period¨ªstica que aflor¨® en los Papeles de Panam¨¢.

Los agentes destacan tambi¨¦n que Ricardo Trombetta, ex asesor tributario de la constructora OAS que particip¨® en una delaci¨®n premiada ¨Cmecanismo que permite una rebaja de pena a cambio de ofrecer informaci¨®n verdadera en una investigaci¨®n-, asegura haber sido contratado por Belhot y su socio Chakiyian. El objetivo: ¡°asumir el control de la sociedad Kinsgfield cuyo fin era retirar a trav¨¦s de contratos ficticios los recursos de las subsidiarias de OAS en Ecuador, Per¨² y Guatemala¡±.

investigacion@elpais.es