Espa?a procesa al t¨ªo del dictador sirio El Asad por blanquear 695 millones

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata ha procesado este viernes al exvicepresidente sirio Rifaat el Asad, t¨ªo del actual presidente del pa¨ªs, Bachar el Asad, y a otras 13 personas, entre ellas sus dos esposas y ocho hijos, por crear una compleja trama societaria a trav¨¦s de la que blanque¨® 695 millones de euros en Espa?a mediante la compra de inmuebles. El magistrado considera que Rifaat el Asad, de 82 a?os, lleva desde los a?os ochenta lavando en Europa, principalmente Francia y Reino Unido, fondos procedentes tanto del saqueo de las arcas del Estado sirio como del contrabando ilegal de piezas arqueol¨®gicas, del control de plantaciones de cannabis en Siria y L¨ªbano, y de la extorsi¨®n a trav¨¦s de las milicias bajo su control mientras estuvo en el Gobierno.

Rifaat el Asad, conocido como El Carnicero de Hama por estar detr¨¢s de la represi¨®n en esta ciudad siria en los a?os ochenta, cuando era responsable de la seguridad del r¨¦gimen, abandon¨® el pa¨ªs en 1984, entre luchas internas por suceder a Hafez el Asad, entonces presidente y padre del actual mandatario sirio. Seg¨²n destaca el auto judicial, Rifaat el Asad acord¨® entonces con su hermano esquilmar las arcas p¨²blicas para llevarse al exilio alrededor de 300 millones de d¨®lares (unos 270 millones de euros actuales). De ellos, 200 millones fueron incluidos en gastos de Presidencia de los presupuestos oficiales sirios, mientras que los otros 100 millones salieron de un pr¨¦stamo concedido por Libia al Estado sirio.

A esta fortuna, Rifaat el Asad sum¨® las ingentes ganancias que, seg¨²n destaca el juez De la Mata, acapar¨® durante la d¨¦cada anterior mediante diversas actividades il¨ªcitas, entre ellas el expolio en r¨¦gimen de ¡°monopolio¡± de la riqueza arqueol¨®gica de Siria, cuyas piezas exportaba a trav¨¦s de un puerto deportivo que controlaba en la ciudad de Latakia, en la costa mediterr¨¢nea. El relato judicial tambi¨¦n destaca que controlaba las plantaciones de cannabis tanto en Siria como en el fronterizo valle de la Bekaa, ya en L¨ªbano. A trav¨¦s del grupo paramilitar Shabisha y de las milicias denominadas Brigadas de Defensa, que gozaban de total impunidad para amenazar, secuestrar y extorsionar, se hizo con un importante patrimonio en su pa¨ªs, incluida la usurpaci¨®n de un inmueble en el centro de la capital, Damasco.

Tras abandonar Siria, Rifaat el Asad se afinc¨® en Francia, donde adquiri¨® propiedades por un valor superior a los 90 millones de euros. En el Reino Unido se hizo con una mansi¨®n de tres plantas y 65 habitaciones construida sobre un terreno de 4,5 hect¨¢reas que es la residencia privada m¨¢s grande del pa¨ªs, solo superada por el palacio de Buckingham. La investigaci¨®n tambi¨¦n ha desvelado ¡°m¨²ltiples indicios¡± de que el exdirigente sirio tiene otras propiedades en para¨ªsos fiscales y territorios opacos como Gibraltar, Suiza, Panam¨¢, Jersey o Guernsey.

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En Espa?a, las primeras adquisiciones del t¨ªo del actual presidente de Siria se sit¨²an en 1986, con la compra de 244 plazas de garaje a trav¨¦s de una sociedad gibraltare?a. No fueron las ¨²ltimas. A lo largo de los a?os continu¨® invirtiendo en inmuebles y negocios ¡ªentre ellos varios restaurantes¡ª en la provincia de M¨¢laga, especialmente en puntos estrat¨¦gicos de la Costa del Sol. En la localidad de Benahav¨ªs (7.900 habitantes) adquiri¨® una finca de 3.300 hect¨¢reas, la cuarta parte del t¨¦rmino municipal, donde supuestamente pretend¨ªa levantar una urbanizaci¨®n de lujo. En total, la investigaci¨®n judicial atribuye a Rifaat el Asad en Espa?a 507 propiedades valoradas en 695 millones de euros, as¨ª como 26 productos bancarios con un total de 672.000 euros. Nada de ello aparec¨ªa a su nombre. En el a?o 2000, el Gobierno espa?ol le concedi¨® la residencia, pese a los informes policiales que lo desaconsejaban. Tiene nacionalidad de la rep¨²blica caribe?a de Granada.

En su escrito, el juez argumenta que el exdirigente sirio puso en marcha desde los a?os ochenta ¡°una estrategia de ocultaci¨®n, transformaci¨®n y blanqueo¡± de los fondos il¨ªcitos a trav¨¦s de un complejo entramado de cientos de sociedades abiertas tanto en Espa?a como en numerosos para¨ªsos fiscales. Al frente de estas mercantiles, Rifaat el Asad situ¨® a sus ocho hijos y dos esposas, as¨ª como a otras personas de su m¨¢s estrecha confianza. El magistrado destaca entre los primeros a Mohamed Al¨ª y Siwar, ¡°que dirig¨ªan las operaciones de la organizaci¨®n en Espa?a siguiendo las instrucciones de su padre¡±. En un segundo escal¨®n sit¨²a a sus dos esposas, Rajaa Barakat y Lina Al Khayer, y a su hijo Ribat, as¨ª como a dos hijas, Sabla y Natal. Finalmente, en un tercer escal¨®n coloca a los otros tres hijos: Soumar, Mohamed Refaat y Firas. Todos procesados ahora junto a su padre por organizaci¨®n criminal y blanqueo de capitales.

Junto a ellos, el magistrado tambi¨¦n ha procesado al ch¨®fer del exdirigente sirio, que ejerc¨ªa como testaferro, y a otras dos personas, implicadas tambi¨¦n en la estructura empresarial. ¡°La clave del ¨¦xito durante tantos a?os de su estrategia criminal ha sido precisamente el reparto de tareas y la perfecta coordinaci¨®n entre todos los miembros de la organizaci¨®n: el padre y l¨ªder, Rifaat el Asad, parapetado tras todos los dem¨¢s¡±, recalca el juez.

¡°Legi¨®n de asesores¡±

De la Mata destaca que el exvicepresidente sirio tambi¨¦n cont¨® ¡°con el apoyo determinante de legiones de asesores¡± para el ¡°dise?o, implementaci¨®n y desarrollo¡± de una trama empresarial que inclu¨ªa ¡°cientos de sociedades en para¨ªsos fiscales¡± y ¡°estructuras societarias en distintos niveles¡± con el ¨²nico objetivo de ocultar los beneficios.

El juez considera que las ¡°inversiones multimillonarias¡± de Rifaat el Asad en Espa?a ¡°carecen de justificaci¨®n con operativas presididas por la m¨¢s absoluta opacidad y con una estructura de cientos de sociedades pantalla que tiene como ¨²nica finalidad facilitar el blanqueo de capitales¡±. En el auto, el magistrado tambi¨¦n rechaza la justificaci¨®n esgrimida por el exdirigente sirio y su familia para explicar su abultado patrimonio: una supuesta donaci¨®n millonaria de la familia real de Arabia Saud¨ª, enfrentada a su hermano, Hafez el Asad.

El magistrado destaca el alto poder adquisitivo y elevado nivel de vida de los investigados, como demuestra la compra de ¡°bienes ¨²nicamente disponibles a personas multimillonarias¡±. El escrito menciona tres embarcaciones ¡ªuna de ellas de 61 metros de eslora y 17 tripulantes¡ª, as¨ª como la compra de un avi¨®n privado Boeing 727 y, al menos, ocho veh¨ªculos de alta gama ¡ªdos de ellos blindados¡ª. En Espa?a tambi¨¦n se le intervinieron obras de arte, joyas, costosas alfombras, marfiles y relojes de lujo.

El juez recuerda que, adem¨¢s de las acusaciones que pesan sobre ¨¦l en Espa?a, Rifaat el Asad tambi¨¦n es investigado en otros dos pa¨ªses europeos. En Francia, se le acusa, entre otros delitos, de desv¨ªo de fondos y blanqueo tras haber localizado numerosos inmuebles ¡ªentre ellos un palacete en el que invirti¨® siete millones para amueblarlo y una finca de cr¨ªa caballar¡ª que el exdirigente sirio gestionaba a trav¨¦s de empresas establecidas en para¨ªsos fiscales como Cura?ao, Liechtenstein o Panam¨¢. En Suiza, las autoridades le investigan por cr¨ªmenes de lesa humanidad por las matanzas de los a?os ochenta que le valieron el sobrenombre de El Carnicero de Hama.

Una finca de la trama, zona de especial conservaci¨®n de la UE

Nacho S¨¢nchez

La finca tiene 3.300 hect¨¢reas, la mayor parte de un alcornocal en el t¨¦rmino municipal de Benahav¨ªs y, una peque?a parte, en el de Ist¨¢n. No est¨¢ urbanizada y es una zona de especial conservaci¨®n de la Uni¨®n Europea. Est¨¢ incluida dentro de la Red Natura y responde a la directiva H¨¢bitat. Seg¨²n Ecologistas en Acci¨®n, es la m¨¢xima protecci¨®n que puede tener un espacio, porque es una directiva supranacional y cualquier otra actuaci¨®n (nacional, regional, local) est¨¢ supeditada a esta normativa. La finca forma parte de la propuesta de Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, que ha dado ya algunos pasos significativos pero que a¨²n debe pasar por el Congreso de los Diputados.