As¨ª es la mara?a internacional de blanqueo con la que Zaplana ocult¨® 20 millones de euros

En el origen fueron dos adjudicaciones de la Generalitat valenciana. La privatizaci¨®n del servicio de Inspecci¨®n T¨¦cnica de Veh¨ªculos (ITV) y el permiso para instalar y explotar seis parques e¨®licos en la monta?osa geograf¨ªa de la comarca del Alto Palancia. El entonces presidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana cobr¨®, presuntamente, comisiones de ambas. Y de ese dinero surgi¨® una endiablada mara?a de sociedades y cuentas bancarias que se extendi¨® por 14 pa¨ªses antes de regresar a Espa?a en forma de inversiones inmobiliarias y dinero en efectivo. Los investigadores estiman que por el circuito de blanqueo del exdirigente del PP se movieron casi 20 millones de euros. El tambi¨¦n exministro de Trabajo niega las acusaciones.

En la reconstrucci¨®n realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, recogida en el siguiente PDF, puede verse c¨®mo el dinero viaja por Luxemburgo, Andorra, Panam¨¢, Holanda, Dubai, Uruguay, Hong Kong, Suiza, Reino Unido, Liechtenstein, Francia, Italia, Alemania e Irlanda antes de acabar supuestamente en manos de Zaplana o en inversiones inmobiliarias a nombre de sus testaferros:

Zaplana cobr¨®, seg¨²n la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, 6,4 millones de euros de comisiones por las adjudicaciones de las ITV y los parques e¨®licos al Grupo Sedesa, propiedad del entonces director general de la Polic¨ªa en el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, Juan Cotino, y su familia. El primer paso para hacer efectivo este soborno fue la constituci¨®n en Luxemburgo de la sociedad Imison International SA. Esta matriz de la red de blanqueo fue creada en 2001 con 100 millones de pesetas de la ¨¦poca (607.000 euros) que Cotino llev¨® presuntamente en efectivo al Gran Ducado centroeuropeo. La tesis de la Fiscal¨ªa se ha visto avalada por el exhaustivo examen de las agendas intervenidas a Zaplana que ha realizado la UCO. En las agendas, que se remontan a 1995, aparecen anotados los encuentros que el exministro mantuvo con Cotino y con sus supuestos c¨®mplices en la red de blanqueo justo antes o justo despu¨¦s de momentos "trascendentales" de las adjudicaciones o de los movimientos de dinero.

Cuatro d¨ªas antes de que Cotino viajara a Luxemburgo con un malet¨ªn lleno de dinero, por ejemplo, Zaplana anot¨® una cita con ¨¦l a las 10 de la noche, como puede verse en esta p¨¢gina de la agenda:

Para los investigadores ha resultado clave la colaboraci¨®n prestada por la abogada Beatriz Garc¨ªa Paesa, sobrina del exesp¨ªa Francisco Paesa, que fue quien constituy¨® para Cotino la sociedad Imison en Luxemburgo. Y la del abogado uruguayo Fernando Belhot. Este ¨²ltimo no solo ha revelado el circuito opaco por el que corri¨® el dinero y la entrega de 2,3 millones de euros en efectivo a Zaplana a trav¨¦s de su secretaria de toda la vida Mitsouko Henr¨ªquez, sino que hace un a?o pasado orden¨® transferir desde Suiza a una cuenta espa?ola designada por el Juzgado de Instrucci¨®n 8 de Valencia, que instruye la causa, 6,3 millones de euros. Unos fondos que, seg¨²n los investigadores, eran de Zaplana y Belhot le administraba. El exministro niega que fueran suyos. Pero su agenda refleja m¨²ltiples reuniones con el abogado uruguayo que, a lo largo de los a?os, coinciden con movimientos del dinero de la red de sociedades y cuentas que tienen en com¨²n su conexi¨®n con la sociedad de Luxemburgo.

El 4 de septiembre de 2015, por ejemplo, Zaplana anota tres reuniones en un lujoso hotel de Madrid con Belhot. Y ese mismo d¨ªa el abogado env¨ªa un correo electr¨®nico a un asesor en el que le da instrucciones para mover 100.000 euros desde la cuenta de una sociedad uruguaya a otra mercantil en Londres. Las tres citas aparecen recogidas en esta otra p¨¢gina de la agenda: