La Fiscal¨ªa cree que los siete millones de Zaplana en Andorra proceden de Terra M¨ªtica
El testaferro uruguayo Belhot ha ordenado transferir al juzgado de Valencia que investiga el caso 6,3 millones desde Suiza
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sospecha que los cerca de siete millones de euros que el exministro del PP Eduardo Zaplana ocultaba presuntamente en Andorra proced¨ªan de comisiones de Terra M¨ªtica, el parque tem¨¢tico de Benidorm que impuls¨® cuando fue presidente valenciano. Los investigadores siguen el rastro de estos fondos tras haber asegurado la recuperaci¨®n de otros 13,3 millones en dos actos. En uno de ellos fue clave la colaboraci¨®n de?Fernando Belhot, abogado uruguayo y testaferro? de escala internacional,?que ha ordenado transferir al Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 8 de Valencia 6,3 millones desde Suiza.
La investigaci¨®n ha revelado que la mayor parte del dinero depositado en la cuenta de la Banca Privada d'Andorra (BPA) atribuida a Zaplana ¡ªque alcanza la cantidad de 5,96 millones de euros¡ª, fue ingresado en efectivo entre los a?os 2004 y 2007. La cuenta estaba a nombre de Joaqu¨ªn Miguel Barcel¨®, ¨ªntimo amigo del exministro, al que este coloc¨® en 2003 en el consejo de administraci¨®n de Terra M¨ªtica con el cargo de director de relaciones institucionales. La Fiscal¨ªa y la Guardia Civil creen, sin embargo, a la vista de los pinchazos telef¨®nicos a los que fueron sometidos el exportavoz del PP y su c¨ªrculo m¨¢s cercano, as¨ª como de las declaraciones prestadas por los testaferros Fernando Belhot y Beatriz Garc¨ªa Paesa, que Barcel¨® era un mero hombre de paja leal a Zaplana.
Ingresos en la BPA
Hay constancia, por la sentencia del caso Terra M¨ªtica, que en enero ratific¨® el Tribunal Supremo con la condena de dos antiguos directivos ¡ªuno de ellos, Justo Valverde, excu?ado de Zaplana¡ª y 18 empresarios, de que en el parque tem¨¢tico fueron comunes los pagos en dinero negro como los que nutrieron la cuenta de la BPA descubierta ahora en el caso Erial. Durante la investigaci¨®n de una denuncia contra el exministro del PP, que acab¨® en nada, pudo o¨ªrse una conversaci¨®n grabada en la que dos empresarios sosten¨ªan que Zaplana era el receptor ¨²ltimo de las comisiones que supuestamente se pagaban por trabajar en el parque. Y el exdiputado socialista Jos¨¦ Camarasa declar¨® en el juzgado en el a?o 2006 que uno de dichos empresarios, Antonio Moreno Carpio, le mostr¨® resguardos de ingresos realizados en la Banca Privada d'Andorra y le dijo que respond¨ªan al pago de sobornos. Zaplana niega haber cometido este o cualquier otro delito.
La mayor parte de los casi siete millones de euros depositados en Andorra fueron saliendo hacia las cuentas de otras sociedades radicadas en Panam¨¢ y Luxemburgo en los a?os siguientes. Pero los investigadores creen tener claro el itinerario y conf¨ªan en dar con el dinero y asegurar su recuperaci¨®n, como ya han hecho desde mayo con otros 13,3 millones atribuidos por los investigadores a Zaplana y su red en dos fases.
El blanqueador colabora
Algo menos de la mitad de esa cantidad ¡ª6,3 millones de euros¡ª, est¨¢n en proceso de ser transferidos a una cuenta del Banco Santander de la que es titular el juzgado de Valencia que dirige la investigaci¨®n, desde el banco suizo Julius Baer. La orden de transferir el dinero, depositado en dos cuentas de la entidad financiera helv¨¦tica en d¨®lares, libras esterlinas y euros, la dio el 25 de enero su titular, Fernando Belhot, que seg¨²n su propia declaraci¨®n pas¨® 10 a?os trabajando para Zaplana y moviendo su dinero por el mundo, tras llegar a un acuerdo con la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n.
Como la orden no se hac¨ªa efectiva, la juez Isabel Rodr¨ªguez dict¨® el 12 de febrero una comisi¨®n rogatoria ¡ªpetici¨®n de colaboraci¨®n internacional¡ª a la justicia suiza para acelerar el env¨ªo del dinero a Espa?a.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil era partidaria de solicitar la detenci¨®n de Belhot en Uruguay y su extradici¨®n a Espa?a, pero el ministerio p¨²blico impuso su criterio de poner como principal objetivo recuperar el dinero. Miembros de la Fiscal¨ªa y de la UCO se reunieron durante cinco horas con Belhot en Montevideo. Del encuentro sali¨® un acuerdo suscrito por la Fiscal¨ªa y el abogado por el que este transferir¨ªa al juzgado el dinero que ten¨ªa a su nombre en Suiza y confirmar¨ªa ante la magistrada, como ha hecho, que pertenec¨ªa a Zaplana. A cambio, Belhot no ser¨¢ perseguido por la justicia en esta causa.
Decomiso de bienes por otros siete millones
La juez Isabel Rodr¨ªguez ya decomis¨® en junio a Eduardo Zaplana y a cinco de sus presuntos testaferros 31 inmuebles, cinco autom¨®viles de alta gama, una colecci¨®n de relojes, dinero en met¨¢lico y dep¨®sitos bancarios por un valor total de siete millones de euros. El decomiso implica que, al considerarse los bienes "frutos del delito", en caso de condena pasar¨¢n a ser directamente del Tesoro y no podr¨¢n ser destinados a cubrir la responsabilidad civil ni penas de multa.
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