La Guardia Civil cree que Zaplana ocult¨® 20 millones procedentes de sobornos en el extranjero

Siete millones en Luxemburgo, seis millones en Suiza... y otros siete en Andorra. El levantamiento del secreto, este martes, de una nueva parte del caso Erial, ha permitido saber que la fortuna de origen il¨ªcito que el exministro de Trabajo y portavoz del Gobierno del PP Eduardo Zaplana ocult¨® presuntamente en el extranjero con ayuda de su red de testaferros se eleva a 20 millones de euros. El grueso del dinero escondido en el principado, 5,96 millones, fue depositado en la Banca Privada d'Andorra mediante ingresos en efectivo entre los a?os 2004 y 2007, cuando Zaplana era diputado en el Congreso. El tambi¨¦n expresidente de la Generalitat ha negado las acusaciones que pesan sobre ¨¦l.

Los pinchazos telef¨®nicos a los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil someti¨® a Zaplana y a sus colaboradores revelan la angustia con la que descubrieron, a principios de mayo de 2018, que su cuenta principal en la entidad andorrana hab¨ªa sido bloqueada ante los indicios de que hab¨ªa sido utilizada para el blanqueo de capitales. "Me he quedado patas parriba", confesaba en una de las conversaciones interceptadas Joaqu¨ªn Barcel¨®, el exdirectivo de Terra M¨ªtica considerado principal testaferro del exministro, tras mantener una nerviosa charla con una empleada de la Banca Privada d'Andorra (BPA).

A final de ese mes, Barcel¨®, Zaplana ¡ªque niega haber cometido ning¨²n delito¡ª, y el resto de sus colaboradores m¨¢s estrechos eran detenidos por la Guardia Civil. La cuenta permanece bloqueada, pero seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n en ella queda poco del dinero que lleg¨® a tener. Los fondos fueron extra¨ªdos a lo largo de los a?os mediante transferencias internacionales o traspasos a otras cuentas abiertas en la misma entidad a nombre de cinco sociedades con domicilio en Panam¨¢ (Puncak Services, Plaza Fountains, Vansley International y Adua, SA) y Luxemburgo (Anipa Corporation).

La juez instructora, Isabel Rodr¨ªguez, ha ido siguiendo, sin embargo, el rastro dejado por el dinero desde que sali¨® de Andorra y fuentes de la investigaci¨®n conf¨ªan en que pueda ser recuperado. Los fondos depositados en la BPA proceden presuntamente, como el resto de los localizados desde el inicio de la Operaci¨®n Erial, del cobro de comisiones por la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos, a?aden las fuentes. En el caso de Andorra, se trata de unos supuestos ama?os que no han salido a la luz e integran la parte de la causa contra el tambi¨¦n expresidente de la Generalitat valenciana que contin¨²a bajo secreto.

La magistrada Rodr¨ªguez bloque¨® en enero a Zaplana y sus colaboradores 6,3 millones de euros en dos cuentas en Suiza. Y antes, en verano, decomis¨® dinero en efectivo y bienes que hab¨ªan reintroducido en Espa?a tras pasar por Luxemburgo por importe de siete millones. Relacionado con la repatriaci¨®n de estos fondos, el levantamiento del secreto ha permitido conocer otro elemento incriminatorio relevante. La UCO hall¨® en el registro de la vivienda que Zaplana utilizaba en el centro de Valencia, dentro de un malet¨ªn, un documento en el que el exministro y su grupo plasmaron aparentemente su plan para reintroducir el dinero e invertirlo en el sector inmobiliario, en la costa de Alicante.

Una operaci¨®n que se inici¨® en 2006, en pleno boom de la construcci¨®n, y se extendi¨® hasta 2018, cuando Zaplana y sus presuntos c¨®mplices fueron detenidos. Al principio, "la idea era construir un hotel o apartamentos tur¨ªsticos" en "la zona de Benidorm", se lee en la primera parte del folio al que, seg¨²n la UCO, Zaplana y sus colaboradores se refieren en las conversaciones interceptadas como "el relato". El documento detalla la creaci¨®n de dos sociedades en Espa?a, Medlevante y Gesdesarrollos, nutridas con fondos procedentes de Luxemburgo, donde supuestamente Zaplana cobr¨® las mordidas pagadas por las empresas de la familia del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino. El documento explica a continuaci¨®n la adquisici¨®n de terrenos "en proceso muy avanzado de reclasificaci¨®n en primera l¨ªnea de Villajoyosa". Y c¨®mo ese "proceso de reclasificaci¨®n se enquista" y no fue hasta 2018 "cuando se ha urbanizado". El escrito hab¨ªa sido redactado por Francisco Grau, ingeniero de la telara?a de sociedades del grupo en Espa?a, y Zaplana quer¨ªa tenerlo para utilizarlo en "alg¨²n tipo de gesti¨®n", antes de ir a "hablar" con alguien. Como no se fiaban del correo electr¨®nico, la entrega en mano se produjo, concluye la UCO, el 8 de mayo de 2018 en el aparcamiento de un tanatorio de Alicante.

La trama del oro

El levantamiento parcial ordenado este lunes tambi¨¦n ha permitido saber que la magistrada ha conectado a Zaplana con una trama dedicada presuntamente a blanquear fondos utilizando lingotes de oro. La juez ha imputado a la hija del exdirigente del PP, Mar¨ªa Zaplana, y al marido de esta, Luis Iglesias, despu¨¦s de que los investigadores descubrieran el extra?o sistema usado para arrendar el c¨¦ntrico piso situado en la calle Pascual y Gen¨ªs de Valencia donde el exdirigente popular resid¨ªa cuando fue detenido.

El inmueble, de 300 metros cuadrados, lo alquilaron la hija y el yerno de Zaplana. No eran ellos quienes viv¨ªan all¨ª, sino el exministro. El arrendador del piso ha resultado ser un viejo conocido de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n: Miroslav Schopoff, un empresario austriaco de origen b¨²lgaro cuyo imperio de locales de compraventa de oro ¡ªcon los que pas¨® de facturar 11 millones de euros en 2008 a 1.000 millones en 2012¡ª se desmoron¨® tras una macroperaci¨®n policial en 2014. La Audiencia Nacional se hizo cargo de la causa sobre su empresa, Oro Direct, en la que, adem¨¢s de Schopoff, fueron imputadas otras 140 personas por supuesto blanqueo, mediante lingotes de oro, de grandes cantidades de dinero negro procedentes del sector inmobiliario y del crimen organizado.

Schopoff niega posibles delitos y afirma que no conoce a Zaplana

Schopoff niega haber cometido ning¨²n delito y destaca que no tiene antecedentes penales en ning¨²n pa¨ªs. Un portavoz de la Audiencia Nacional indica que el empresario se encuentra imputado en "varias piezas" separadas del caso que dirige el Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 2 de la Audiencia Nacional, y que la causa est¨¢ abierta por supuestos delitos contra la Hacienda P¨²blica y de falsedad documental.

Schopoff alquilaba a Mar¨ªa Zaplana y a su marido el piso, ubicado en el n¨²mero 12 de la calle Pascual y Gen¨ªs. Pero no era el propietario. El verdadero due?o, un valenciano, se lo hab¨ªa arrendado al empresario b¨²lgaro por 2.400 euros al mes (IVA incluido). Y Schopoff se lo alquilaba a la hija del exministro por cerca del doble, a trav¨¦s de una agencia inmobiliaria. Los investigadores no creen que se trate de una coincidencia, sino de una f¨®rmula para pagar discretamente un servicio al empresario de Europa del este, especializado presuntamente en el blanqueo de capitales a escala internacional.

Una tesis que rechaza Schopoff. "El contrato de alquiler de la vivienda en la que residi¨® Eduardo Zaplana se firm¨® a distancia a trav¨¦s de una agencia inmobiliaria de Valencia con Mar¨ªa Zaplana, a quien no conoc¨ª personalmente, ni tampoco a su marido. Nunca he tenido ning¨²n contacto personal ni conozco a Zaplana ni a nadie de su familia o de su entorno profesional", afirma el empresario, que a?ade que comunic¨® al propietario del piso por escrito su intenci¨®n de subarrendarlo, a lo que no se opusieron. Schopoff tambi¨¦n afirma que la renta del alquiler la recibi¨® mediante transferencia bancaria "con todos los controles financieros que ello implica", y que ha declarado los ingresos a la Agencia Tributaria.

Lingotes fundidos en Suiza

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ya se cruz¨® con Miroslav Schopoff por su supuesta conexi¨®n con el blanqueo de capitales del PP valenciano en 2016, tal como adelant¨® EL PA?S. Fue durante la investigaci¨®n del caso Taula, la red que presuntamente cobr¨® comisiones del 3% por adjudicaciones de las Administraciones gobernadas por los populares en los niveles local, provincial y auton¨®mico de la regi¨®n valenciana. En aquella ocasi¨®n la pista que hall¨® el ministerio p¨²blico no se?alaba hacia Zaplana, sino hacia Alfonso Rus, que fue durante una d¨¦cada presidente de la Diputaci¨®n y del PP de la provincia de Valencia. Schopoff niega tambi¨¦n, sin embargo, haber tenido "ning¨²n contacto ni relaci¨®n personal con Alfonso Rus ni con nadie de su familia".

La trama del oro desmantelada en 2014, en una operaci¨®n de la polic¨ªa y la Agencia Tributaria, creci¨® al calor de la crisis, que hizo aumentar el n¨²mero de personas que se desprend¨ªan de sus joyas por necesidad. Solo en Valencia pas¨® de haber 44 comercios de este tipo en 2010 a 230 dos a?os despu¨¦s. Las alhajas compradas a sus due?os en Espa?a por Oro Direct eran fundidas y transformadas en lingotes en Suiza, seg¨²n inform¨® entonces la polic¨ªa. Los investigadores sospechan que Schopoff aprovech¨® el auge del negocio para emitir facturas falsas por compras de oro ficticias con el fin de blanquear dinero negro.

El empresario lo rechaza y afirma: "Soy economista titulado por la Universidad de Viena y a lo largo de mi vida he desarrollado mi carrera profesional en distintas empresas multinacionales de prestigio. El ¨¦xito de mi carrera como empresario no implica que haya cometido alguno, ni de blanqueo de capitales a escala internacional ni de fraude a la Hacienda P¨²blica".

Dinero en el extranjero

La juez ha embargado a Zaplana y a sus supuestos testaferros dinero en efectivo y bienes por importe de 13 millones de euros, procedentes presuntamente del cobro de comisiones ilegales. El dinero procedente supuestamente de mordidas por adjudicaciones de la Generalitat valenciana fue evadido al extranjero y retornado en parte a Espa?a, utilizando para ello una densa tela de ara?a societaria formada por una veintena de mercantiles y cuentas bancarias en Luxemburgo, Uruguay, Panam¨¢, Andorra, Suiza y Espa?a. Los investigadores creen, sin embargo, que el exministro, enfermo de leucemia y en libertad desde el pasado mes de febrero, todav¨ªa esconde una fortuna en el extranjero.