Suiza confirma que la familia de Morodo, exembajador de Espa?a en Venezuela, posee cuentas millonarias

Las autoridades suizas han confirmado a la Audiencia Nacional que la familia del exembajador de Espa?a en Venezuela Ra¨²l Morodo desde el a?o 2004 al 2007 posee cuentas bancarias millonarias en el pa¨ªs helv¨¦tico. El juez Santiago Pedraz, que investiga una trama de corrupci¨®n en transacciones comerciales internacionales, blanqueo de capitales y delitos fiscales en el supuesto saqueo por parte de la familia Morodo de 5,4 millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA, envi¨® una comisi¨®n rogatoria a Suiza (y otras a Panam¨¢ y Portugal) requiriendo informaci¨®n sobre si Ra¨²l Morodo, su hijo Alejo, y las esposas de ambos, entre otros implicados, disponen de cuentas en ese pa¨ªs. Un avance de la comisi¨®n rogatoria revela que s¨ª las hay y que est¨¢n activas desde hace a?os.

El juez estudia reclamar informaci¨®n m¨¢s exhaustiva de las cuentas a Suiza y est¨¢ a la espera de la documentaci¨®n? pedida a una docena de entidades bancarias de Portugal, Suiza, Panam¨¢ y Espa?a

El juez estudia ahora reclamar informaci¨®n m¨¢s exhaustiva de las cuentas a Suiza y est¨¢ a la espera de documentaci¨®n y extractos pedidos a una docena de entidades bancarias, registros y notar¨ªas de Panam¨¢, Suiza, Portugal y Espa?a. La propia esposa del exdiplom¨¢tico, Cristina Ca?eque, admiti¨® tener dinero en Suiza cuando, en 2015, efectu¨® una "declaraci¨®n voluntaria" ante la Agencia Tributaria espa?ola en la que reconoc¨ªa que pose¨ªa un patrimonio en cuentas en Suiza ¡°de casi siete millones de euros¡±. As¨ª consta en informes de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica de la Polic¨ªa (la UDEF) incorporados al sumario. Morodo fue nombrado embajador aunque no pertenec¨ªa a la carrera diplom¨¢tica.

Raul Morodo

La red que investigan el juez y la fiscal Anticorrupci¨®n Ana Cuenca, destapada por EL PA?S, ha aflorado un vasto patrimonio inmobiliario adquirido en Espa?a con dinero il¨ªcito procedente en su mayor¨ªa de la petrolera p¨²blica PDVSA. Uno de los implicados en la trama, Juan Carlos M¨¢rquez Cabrera, el exalto cargo de la petrolera que se quit¨® la vida hace seis meses tras ser interrogado por el juez, pose¨ªa junto a su esposa 15 inmuebles en Espa?a.

Siete personas, entre ellas los cuatro citados miembros de la familia Morodo, y nueve sociedades espa?olas y extranjeras, se hallan implicadas y bajo la lupa del juez Pedraz por obtener varias decenas de millones de euros de la petrolera (en torno a 30) a cambio de asesoramientos fingidos en Portugal y otros pa¨ªses europeos. PDVSA es la principal industria venezolana.

El sumario del caso Morodo es fruto de una querella de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n interpuesta el pasado enero. Y destapa una sofisticada trama de blanqueo de capitales con dos frentes diferenciados pero conniventes para el saqueo. Por un lado, la familia Morodo, como receptora de al menos 5,4 millones entre 2008 y 2014 como pago por parte de PDVSA de asesoramientos en Europa ¡°irreales y no justificados¡±, como los califica Anticorrupci¨®n en su querella.

Y, por otro, el frente liderado por el fallecido Juan Carlos M¨¢rquez Cabrera, secretario general de Entes Corporativos, ¨®rgano rector de la petrolera, junto con su socio Carlos Prada y las esposas de ambos. M¨¢rquez Cabrera, quien se ahorc¨® al d¨ªa siguiente de ser detenido en el aeropuerto de Barajas procedente de Estados Unidos y prestar declaraci¨®n ante el juez Pedraz, es la persona que en nombre de la petrolera firm¨® los falsos contratos de asesoramiento en favor de Alejo Morodo y dio luz verde a los pagos.?

La polic¨ªa ha acreditado que la familia Morodo percibi¨® un total de 5,4 millones procedentes de falsos contratos de asesoramiento con la petrolera

La investigaci¨®n policial acredita que los implicados ¡°se sirvieron de una compleja estructura societaria¡± para conseguir el dinero. Alejo Morodo cre¨® en Panam¨¢ la sociedad Furnival Barristers Corp y en Espa?a la mercantil Aequitas Abogados y Consultores Asociados, S.L. Y constituy¨® cuentas en Panam¨¢, Suiza, Portugal y Espa?a para ocultar el trasiego del dinero, seg¨²n revela el sumario, al que ha tenido acceso este peri¨®dico.

La din¨¢mica delictiva era la siguiente: el dinero sal¨ªa de la petrolera con la firma de M¨¢rquez, pasaba por la sociedad paname?a, de all¨ª iba a Portugal o Suiza y finalmente acababa en Espa?a, aunque los agentes siguen buscando dinero en el extranjero. La UDEF ha descubierto que el dinero empez¨® a salir en 2008 del gigante petrolero venezolano con destino a los Morodo, justo al a?o siguiente de cesar Ra¨²l Morodo como embajador en Venezuela del Gobierno del expresidente Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero. Morodo, catedr¨¢tico de universidad, tuvo un papel activo en la transici¨®n democr¨¢tica de la mano del Partido Socialista Popular (PSP)? del exalcalde de Madrid Enrique Tierno.

Una de las partidas m¨¢s elevadas procedentes de PDVSA llegadas a la familia Morodo (2,7 millones de euros) lleg¨® a una cuenta del Banco Sabadell a nombre de Aequitas Abogados, el 3 de noviembre de 2011. El dinero proced¨ªa ¡°directamente de PDVSA¡±, revela el sumario. Otra partida por importe de 600.000 euros sali¨® de PDVSA Ib¨¦rica, filial en Europa de la petrolera. Pero antes de acabar ese dinero en los bolsillos de Alejo Morodo pas¨®, con vistas a camuflar su procedencia, por una cuenta que tiene en Suiza la firma paname?a Furnival Barrister CORP.? Lo mismo sucedi¨® el 23 de julio de 2013 con otra remesa de 1,2 millones procedente del Credit Suisse de Suiza.

En su declaraci¨®n ante el juez, antes de quitarse la vida, M¨¢rquez Cabrera se?al¨® que los contratos de asesoramiento que firm¨® con Alejo Morodo obedecieron a ¨®rdenes del entonces ministro de Petr¨®leo del Gobierno de Hugo Ch¨¢vez, Rafael Ram¨ªrez, en la actualidad oculto en alg¨²n lugar de Europa y buscado por la justicia por saquear supuestamente las arcas de PDVSA. ¡°Me dijo que firmara contratos con ellos y que Ra¨²l Morodo solo rendir¨ªa cuentas ante ¨¦l¡±, explic¨® M¨¢rquez al juez Pedraz.

Dos primos de Ram¨ªrez, Diego Salazar y Bastidas Ram¨ªrez, ocultaron en la Banca Privada de Andorra cuentas millonarias que proven¨ªan supuestamente del pago de comisiones de compa?¨ªas que obtuvieron contratos de la petrolera. Ram¨ªrez neg¨® recientemente en una entrevista con este peri¨®dico cualquier tipo de corrupci¨®n en los diez a?os que estuvo al frente de la PDVSA.

Los investigadores sospechan que Ra¨²l Morodo, de 85 a?os y que tambi¨¦n fue embajador de Espa?a en Portugal entre los a?os 1995 y 1999, se vali¨® de sus buenas relaciones con altos cargos del chavismo venezolano para conseguir dinero de la petrolera para ¨¦l y su hijo a cambio de los falsos asesoramientos. Morodo padre no recibi¨® directamente dinero en sus cuentas, pero existen transferencias que suman 634.000 euros cobradas en talones y procedentes de cuentas de su hijo Alejo que s¨ª est¨¢n nutridas directamente con fondos de la petrolera.

Amplio patrimonio

La otra v¨ªa de salida de dinero de PDVSA para esta trama es la que afecta al fallecido M¨¢rquez Cabrera y a su socio Carlos Prada. La din¨¢mica era parecida a la empleada con la familia Morodo: M¨¢rquez se inventaba contratos con su socio como supuesto asesor y le enviaba dinero desde la petrolera a trav¨¦s de otra compleja estructura de sociedades entre las que se incluyeron algunas mercantiles del hijo de Morodo.

La Consultora Alcander, S.L., participada al 50% por Prada, ha invertido en inmuebles entre 2009 y 2013 un total de 14.047.224 euros provenientes supuestamente de PDVSA, seg¨²n el sumario. Otros once millones de euros en inmuebles los invirti¨® por su parte M¨¢rquez Cabrera antes de fallecer. Este declar¨® al juez que durante sus a?os como alto cargo de la petrolera percibi¨® un sueldo de 15.000 d¨®lares mensuales y atribuy¨® parte de su enorme patrimonio a pr¨¦stamos que le hizo su padre.

investigacion@elpais