Una ONG subvencionada por la Comunidad de Madrid maneja una fundaci¨®n en Liechtenstein

La ONG de rehabilitaci¨®n de toxic¨®manos Dianova, que ha recibido desde 2015 m¨¢s de dos millones de euros de la Comunidad de Madrid, maneja desde hace 25 a?os una fundaci¨®n opaca en Vaduz (Liechtenstein), seg¨²n ha acreditado EL PA?S. La entidad patrimonial se encuentra activa en el micro-Estado centroeuropeo y acumula un saldo aproximado de cuatro millones, seg¨²n asegur¨® el pasado febrero a este diario Montse Rafel, directora de Dianova Internacional, una instituci¨®n con presencia en 14 pa¨ªses como Espa?a, Portugal, Chile, Nicaragua, Uruguay y EE. UU.

La fundaci¨®n Pronova est¨¢ controlada por los directivos de Dianova Jorge Al¨®s y Miguel Calapez, responsables de la ONG en Uruguay y Portugal, respectivamente. Se cre¨® en 1998, cuando Liechtenstein era un para¨ªso fiscal, que acogi¨® una d¨¦cada despu¨¦s m¨¢s de 160.000 millones de euros de clientes an¨®nimos gracias, entre otras figuras, a su producto estrella, las stiftungen o fundaciones.

La herm¨¦tica entidad patrimonial alcanz¨® en 1998 un saldo de 70 millones, seg¨²n Rafel. ¡°Nos financiamos con esta fundaci¨®n [de Liechtenstein]. Sus fines son apoyar a los miembros [de la ONG]¡±, defiende la directora de Dianova Internacional.

Pronova ha registrado 13 cambios desde su constituci¨®n el 5 de febrero de 1998, seg¨²n el registro mercantil del micro-Estado europeo. Su ¨²ltima actualizaci¨®n fue el pasado 16 de febrero, cuando se sustituy¨® a un miembro de su patronato tras la jubilaci¨®n de otro, seg¨²n Rafel.

La direcci¨®n de la fundaci¨®n coincide ¡ªseg¨²n la plataforma mercantil Money House¡ª con la sede de otras 27 entidades, entre las que se encuentran, al menos, tres Sociedades de Inversi¨®n de Capital Variable (SICAV), el refugio de las grandes fortunas para ahorrar impuestos.

Con 39.000 habitantes, 160 kil¨®metros y una renta per capita de 142.470 euros, cinco veces m¨¢s que Espa?a, Liechtenstein es un Principado entre Austria y Suiza que act¨²a como polo de atracci¨®n de particulares y empresas que maniobran para pagar menos impuestos.

Pese a la falta de transparencia, el representante de Dianova en Uruguay y miembro de Pronova, Jorge Al¨®s, defiende su legalidad. ¡°Es una instituci¨®n legalmente constituida y cumple escrupulosamente con sus fines, est¨¢ reconocida como instituci¨®n de utilidad p¨²blica y sus cuentas son auditadas anualmente¡±, responde por correo este directivo que aterriz¨® en la fundaci¨®n de Vaduz en 2021.

El responsable de la ONG en Portugal, Miguel Calapez, suscribe esta idea. ¡°Pronova ha permitido que, a lo largo de los a?os, se hayan puesto en marcha y mantenido en una decena de pa¨ªses innumerables proyectos sociales de prevenci¨®n, tratamiento y reinserci¨®n sociolaboral de drogodependientes¡±, indica.

Al¨®s y Calapez han declinado precisar el saldo de la fundaci¨®n. ¡°Desconozco qu¨¦ cantidad de dinero ha llegado a gestionar¡±, dice el primero. ¡°No le puedo dar cifras¡±, a?ade el segundo.

El patrimonio de 70 millones que lleg¨® a manejar Pronova en 1998 tiene su origen en los fondos evadidos al fisco por la entidad que precedi¨® a Dianova, El Patriarca. Se trata de una organizaci¨®n fundada por el carism¨¢tico vendedor de muebles Lucien Joseph Engelmajer que se erigi¨® en los noventa en la gran organizaci¨®n de tratamiento de drogodependientes de Europa.

Guillermo D¨ªaz, exdirectivo de Dianova, asegura que la ONG manej¨® en el micro-Estado centroeuropeo hasta su salida, en 2006, m¨¢s de 60 millones. ¡°Hab¨ªa buenas perspectivas de crecimiento que permit¨ªan sufragar los gastos escandalosos de la [organizaci¨®n] internacional¡±, indica el que fuera tambi¨¦n responsable de El Patriarca en M¨¦xico y Nicaragua.

Dianova disolvi¨® el pasado enero otra de sus entidades opacas en Liechtenstein, alimentada con los fondos evadidos por El Patriarca, la Fundaci¨®n Cipresso. Creada en 1999, esta instituci¨®n fue usada para abonar entre 1998 y 2003 un total de 18 millones a m¨¢s de 600 trabajadores y voluntarios, que no cotizaron durante su estancia en la organizaci¨®n de Engelmajer y que percibieron como compensaci¨®n entre 10.000 y 50.000 euros cada uno tras abandonar El Patriarca, seg¨²n Rafel.

Tras su misi¨®n altruista, El Patriarca teji¨® un entramado en Suiza y Luxemburgo para defraudar 77,5 millones de euros que se nutri¨® de donaciones privadas y la venta callejera de libros por parte de toxic¨®manos entre 1983 y 1998, seg¨²n revel¨® este peri¨®dico. Engelmajer muri¨® en 2007 en el entonces para¨ªso fiscal de Belice, envuelto en acusaciones de blanqueo y abusos sexuales.

En paralelo a este tinglado financiero, Dianova, una organizaci¨®n que se presenta en sus memorias como ¡°de acci¨®n social y sin ¨¢nimo de lucro¡±, levant¨® un emporio inmobiliario de 242 propiedades en 14 pa¨ªses.

A la pregunta de por qu¨¦ no se desmantel¨® el entramado opaco de Liechtenstein, la directora general contesta: ¡°Nosotros no elegimos Liechtenstein, nos lo encontramos. Hace 25 a?os, nos dijeron que no se pod¨ªa disolver la fundaci¨®n¡±.

La responsable internacional de Dianova, que pilota una organizaci¨®n con 400 empleados (66 en Espa?a), asegura que su organizaci¨®n gast¨® durante la d¨¦cada pasada el 70% de los fondos ocultos en Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein en ¡°abogados, profesionalizaci¨®n y ayudas a los pa¨ªses¡±.

Concebida como una transnacional de la rehabilitaci¨®n de drogodependientes, Dianova manejaba antes de la pandemia un presupuesto global de 15 millones, el 90% procedente de subvenciones y convenios p¨²blicos. La organizaci¨®n controla solo en Italia un presupuesto anual de entre cuatro y cinco millones, seg¨²n Rafel.

Junto a los dos directivos de Dianova, la presidenta de la ONG, Mary Christine Lizarza, figur¨® tambi¨¦n en los ¨®rganos de Pronova entre 1998 y 2004. Lizarza desembarc¨® en el consejo de la fundaci¨®n OILJE de Liechtenstein en abril de 1998 junto a otros siete exmiembros de El Patriarca. OILJE cambi¨® de nombre por Pronova y movi¨® en octubre de 2000 un total de 53 millones de euros.

OILJE absorbi¨® la mayor parte del capital que El Patriarca ocult¨® en Suiza. Una suma que ascend¨ªa en 1998 a 66,7 millones en 13 cuentas en los bancos helv¨¦ticos SBS (hoy integrado en el UBS), Banque Cantonale de Gen¨¨ve y BSI Gen¨¨ve, seg¨²n documentos internos.

A trav¨¦s de una decena de convenios con organismos p¨²blicos, Dianova ha encadenado fondos p¨²blicos desde hace un cuarto de siglo. Y, desde 2015, ha ingresado m¨¢s de dos millones de la Comunidad de Madrid, que subvenciona plazas en sus centros para el tratamiento de drogodependientes. La ONG se situ¨® en 2017 en el centro de una pol¨¦mica despu¨¦s de que aflorara que reun¨ªa en su centro de Ambite (Madrid) a toxic¨®manos y familias de refugiados con ni?os.

Dianova tambi¨¦n ha cobrado del Ayuntamiento de Madrid y la Generalitat de Catalu?a para mantener una residencia en L¡¯Ametlla del Vall¨¨s (Barcelona) con capacidad para 143 adultos con adicciones. Y la Regi¨®n de Murcia, el Gobierno de Canarias y la Comunidad de Madrid han sufragado un centro de Dianova en Puente Genil (C¨®rdoba) para chicos de entre 14 y 17 a?os con problemas de conducta y consumo de drogas, seg¨²n la ¨²ltima memoria de la entidad, de 2021, en la que no se precisa la cuant¨ªa de estas subvenciones y convenios.

Domiciliada en Ginebra, Dianova Internacional ha tratado a 127.855 personas, re¨²ne a 600 colaboradores, 2.000 voluntarios y registra un activo de 2,7 millones, seg¨²n su memoria de 2021. Ese a?o, Dianova Espa?a ingres¨® 804.827 euros en subvenciones y registr¨® un activo de 2,2 millones.

investigacion@elpais.es