Desarticulada una red que estaf¨® m¨¢s de medio mill¨®n de euros desde Espa?a a trav¨¦s de Internet

La Guardia Civil ha detenido a seis personas que integraban un red que cometi¨® un fraude superior a 500.000 euros a trav¨¦s de la banca electr¨®nica y que ten¨ªa conexiones con Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Rusia. La red estaba formada por tres grupos que operaban desde Andaluc¨ªa, Levante y Barcelona, donde se encontraba el n¨²cleo principal de la organizaci¨®n.

Seg¨²n la Guardia Civil, se trata de la operaci¨®n m¨¢s importante contra organizaciones delictivas dedicadas al fraude bancario en Internet conocido como 'phising'.

La investigaci¨®n se inici¨® tras la denuncia presentada por una entidad bancaria, que advert¨ªa de una campa?a indiscriminada de correos electr¨®nicos que induc¨ªan a error a sus clientes de banca electr¨®nica. Los detenidos, tres rusos, dos estonios y un dominicano, utilizaban diversas modalidades de fraude, como la de enviar correos electr¨®nicos a los clientes haci¨¦ndose pasar por su entidad bancaria para obtener sus datos y claves de acceso y utilizarlos por los miembros de la red para sus operaciones de lavado de dinero procedente de fraudes.

La red ten¨ªa el n¨²cleo principal en Barcelona, que utilizaba organizaciones de falsificaci¨®n de documentos e infraestructura legales para blanquear el dinero, con una dependencia jer¨¢rquica de Reino Unido. En el grupo que operaba en Andaluc¨ªa, los inmigrantes estonios hab¨ªan cedido los datos de sus cuentas corrientes a cambio de peque?as comisiones para recibir dinero procedente del fraude y trasferirlo a Rusia.

Hasta 20 cuentas bancarias diferentes

Los miembros del grupo que operabn desde Levante obligaban a mujeres rusas dedicadas a la prostituci¨®n a abrir cuentas corrientes con contratos de banca electr¨®nica y tarjeta de d¨¦bito, que luego entregaban a la organizaci¨®n para la extracci¨®n del dinero procedente del fraude.

En ocasiones, hab¨ªa personas que ten¨ªan cuatro pasaportes falsos y que pod¨ªan abrir hasta 20 cuentas corrientes diferentes, a trav¨¦s de las se mov¨ªa el dinero para despistar su origen y finalmente trasferirlo a Rusia.

Amenazas y coacciones

Otro de los fraudes consist¨ªa en ordenar devoluciones de compras que en realidad no se hab¨ªan realizado. Adem¨¢s, se han descubierto amenazas y coacciones realizadas a importantes comercios electr¨®nicos y se han esclarecido otros fraudes a trav¨¦s del robo de contrase?as.

Como resultado de esta operaci¨®n, bautizada como "Phesca", se han iniciado varias l¨ªneas de investigaci¨®n con las polic¨ªas del Reino Unido, Irlanda, Rusia y EEUU, para rentabilizar la informaci¨®n obtenida de los documentos incautados, que ha dado como resultado la detenci¨®n de algunas personas y la pr¨¢ctica de registros domiciliarios en Irlanda y Reino Unido.