Ocho detenidos en Alicante por estafar m¨¢s de 34.000 euros a trav¨¦s de Internet

La Polic¨ªa Nacional ha detenido en Alicante a ocho personas acusadas de haber estafado m¨¢s de 34.000 euros mediante transferencias fraudulentas a trav¨¦s de Internet. El ¨¢mbito de actuaci¨®n de la organizaci¨®n era Espa?a, Rusia, Portugal y Alemania. En un registro practicado en el domicilio del cabecilla de la banda, en Benidorm, los agentes se han incautado de un subfusil de aire comprimido, cuatro ordenadores port¨¢tiles, documentaci¨®n bancaria, varios soportes de almacenamiento inform¨¢tico y m¨²ltiples tarjetas SIM de tel¨¦fono.

Los detenidos, seis con antecedentes policiales, han sido puestos a disposici¨®n judicial, acusados de los delitos de estafa, blanqueo de dinero y asociaci¨®n il¨ªcita. Las v¨ªctimas de la organizaci¨®n eran usuarios que operaban a trav¨¦s de banca en l¨ªnea, cuyos ordenadores eran infectados con un virus para que los delincuentes pudieran acceder a sus datos y contrase?as. Los estafadores ingresaban las transferencias fraudulentas en cuentas bancarias de personas que previamente hab¨ªan sido captadas por la banda -en el argot policial se conocen como mulas-, las cuales se quedaban con un porcentaje del dinero.

Las investigaciones comenzaron el pasado mes de enero, tras recibir la Polic¨ªa Nacional una denuncia por una estafa realizada mediante una transferencia fraudulenta por importe de 2.800 euros y cuyo receptor era un joven de 26 a?os con residencia en el municipio alicantino de El Campello. Los agentes descubrieron que exist¨ªan otras dos transferencias fraudulentas por cuant¨ªas de 1.000 y 2.400 euros, respectivamente, y que la compa?era sentimental de ese joven hab¨ªa recibido en su cuenta bancaria transacciones ilegales. Tras capturar a la pareja, la Polic¨ªa Nacional constat¨® un aumento significativo de transferencias fraudulentas en varias sucursales de El Campello, donde detect¨® la presencia de un grupo de delincuentes dedicado a la captaci¨®n de personas que recib¨ªan en sus cuentas bancarias transferencias no consentidas. Una vez que recib¨ªan esas transferencias, sus receptores las hac¨ªan efectivas y entregaban el importe ingresado -excepto un porcentaje del 10% que se quedaba el titular de la cuenta- a un ciudadano de origen ruso. Este individuo, junto con otra persona de nacionalidad espa?ola, se encargaba de recoger el dinero para su posterior env¨ªo a Rusia. Fuentes policiales han se?alado que el dinero se remit¨ªa a aquel pa¨ªs a trav¨¦s de agencias de env¨ªo de dinero r¨¢pido, mediante la compra de tarjetas U-Kash por cantidades discretas de dinero para no levantar sospechas. Con los c¨®digos de estas tarjetas se pod¨ªa obtener en efectivo el dinero.