Els EUA investiga per rentat de diners un magnat rus proper a Putin

La Fiscalia dels Estats Units ha obert una investigaci¨® per presumpte blanqueig de capitals contra el magnat rus Gennady Timtxenko, vinculat amb el president Vlad¨ªmir Putin. La Fiscalia del districte est de Nova York, en col¡¤laboraci¨® amb el Departament de Just¨ªcia, est¨¤ rastrejant si l'empresa d'energia fundada per Timtxenko, Gunvor, va transferir al sistema financer dels EUA fons suposadament obtinguts amb pr¨¤ctiques corruptes a R¨²ssia. De moment no s'han presentat c¨¤rrecs contra l'empresari.

Segons publica The Wall Street Journal, les autoritats investiguen si Gunvor, amb base a Ginebra, va comprar petroli a l'empresa p¨²blica russa Rosneft per vendre'l despr¨¦s a terceres persones i a preus m¨¦s elevats. Les transaccions s¨®n anteriors a les sancions financeres imposades pels Estats Units a Timtxenko i a d'altres magnats relacionats amb Putin com a conseq¨¹¨¨ncia de la intervenci¨® russa a Ucra?na. No obstant aix¨°, podrien constituir un delicte de rentat de diners si es comprova que estan lligades a la venda irregular de b¨¦ns de l'Estat rus com el petroli.

Una de les fonts an¨°nimes que cita el rotatiu assegura que les autoritats nord-americanes estan analitzant possibles connexions entre la fortuna de Putin i els fons suposadament il¡¤legals. El Tresor nord-americ¨¤ sospita des de fa anys que Putin t¨¦ interessos econ¨°mics en Gunvor i fins i tot acc¨¦s als seus fons. El Kremlin ho ha negat en reiterades ocasions. Aquest dijous, el portaveu del Govern rus, Dmitri Peskov, ha qualificat d'atacs a R¨²ssia les sospites de rentat de diners. ¡°Occident ho fa cont¨ªnuament. No podem expressar res m¨¦s que desconcert¡±, va dir.

El magnat, antic funcionari de comer? amb passaport rus i finland¨¨s, ha anat amassant la seva fortuna i la de les seves empreses en paral¡¤lel a l¡¯ascens de Putin al poder

EL PA?S va publicar el 2010 documents secrets de l'ambaixada dels Estats Units a Moscou, dins d'una s¨¨rie d'exclusives sobre els cables del Departament d'Estat filtrats per l'organitzaci¨® Wikileaks, en els quals, amb data de novembre del 2008, s'expressaven sospites que Gunvor era una de les fonts de la ¡°riquesa secreta de Putin¡±. En aquell moment, Gunvor controlava fins al 50% de les exportacions de petroli russes, cosa que li permetia obtenir uns beneficis milionaris.

Segons l'ambaixada dels EUA, aquesta posici¨® de domini responia a pr¨¤ctiques irregulars, ja que el sobrepreu que carregava Gunvor a cada barril de petroli estava fora dels valors del mercat. Segons testimonis de l'oposici¨® russa recollits en els cables publicats per aquest diari, la firma era una ¡°fa?ana de corrupci¨® massiva¡±. El document reservat afirmava que Timtxenko era un vell col¡¤lega de Putin al KGB.

En el seu moment, Putin va admetre que coneixia Timtxenko (tots dos s¨®n socis del mateix club de judo a Sant Petersburg), per¨° va negar que hi hagu¨¦s fet negocis. El magnat, antic funcionari de comer? amb passaport rus i finland¨¨s, ha anat amassant la seva fortuna i la de les seves empreses en paral¡¤lel a l'ascens de Putin al poder.

El 2000 es va establir com a exportador de petroli. Vuit anys despr¨¦s havia multiplicat el negoci de Gunvor fins a convertir-lo en el quart operador independent del mercat. Durant els primers mesos d'aquest any la companyia ha declarat uns ingressos de 45.000 milions de d¨°lars. Segons Forbes, Timtxenko t¨¦ una fortuna personal de 13.000 milions de d¨°lars. A trav¨¦s del grup luxemburgu¨¨s Volga t¨¦ empreses de transport, ferrocarrils i ports, a m¨¦s de dos hotels de luxe a Fran?a. ?s, a m¨¦s, copropietari de Novatek, segon productor de gas de R¨²ssia.

Abans les noves informacions, la firma Gunvor es va limitar a dir que Timtxenko havia venut la seva participaci¨® just abans que les sancions dels Estats Units fossin anunciades i que no tenien not¨ªcies de cap investigaci¨® per part del Govern dels Estats Units. La companyia va afegir que no ha adquirit petroli de Rosneft des de fa m¨¦s de dos anys i va descartar qualsevol activitat il¡¤l¨ªcita. El grup Volga, a trav¨¦s d'un portaveu, ha afirmat aquest dijous: ¡°La informaci¨® publicada no cont¨¦ proves que sostinguin les acusacions que fa. ?s, simplement, una provocaci¨®¡±.

La iniciativa del Departament de Just¨ªcia dels Estats Units forma part de la Kleptocracy Asset Recovery Initiative llan?ada pel fiscal feneral Eric Holder el 2010 per lluitar contra la corrupci¨® i el rentat de diners al m¨®n. Aquell any, per exemple, els EUA va anunciar la congelaci¨® de 458 milions de d¨°lars de l'exdictador nigeri¨¤ Sani Abacha. Fins ara, les accions s'havien focalitzat a l'?frica i al Pr¨°xim Orient. Aquesta seria la primera vegada que afecta R¨²ssia, cosa que deteriorar¨¤ encara m¨¦s les ja dif¨ªcils relacions amb aquest pa¨ªs despr¨¦s de la crisi d'Ucra?na i la independ¨¨ncia de Crimea.

El magnat va ser un dels primers ciutadans russos sancionats pels Estats Units despr¨¦s de la intervenci¨® russa a Ucra?na. Sota aquestes sancions, no pot viatjar als Estats Units i els seus actius s¨®n susceptibles de ser congelats. La firma Gunvor no est¨¤ inclosa en cap llista negra del Tresor.