La investigaci¨® de la ¡®llista Falciani¡¯ destapa un frau massiu

Entre el 2006 i el 2007, el banc HSBC a Ginebra va desplegar tot un sistema amb ramificacions en diversos paradisos fiscals per facilitar l'evasi¨® d'impostos d'almenys 2.500 clients, entre els quals, sembla que hi ha nombroses personalitats internacionals i espanyoles. ?s el que conclou la investigaci¨® sobre les dades de l'anomenada llista Falciani d'un grup de periodistes de 42 pa?sos, en qu¨¨ hi ha reporters de mitjans com Le Monde o The Guardian pertanyents a l'ICIJ (Consorci Internacional de Periodistes d'Investigaci¨®).

Els cantants David Bowie i Tina Turner, el rei del Marroc Mohamed VI, el motociclista Valentino Rossi, els pilots Michael Schumacher i Fernando Alonso, la model Elle Macpherson, l'actor John Malkovich, el futbolista Diego Forl¨¢n, el dissenyador Valentino i l'empresari Fabio Briatore estan, segons aquesta informaci¨®, entre els clients als quals l'HSBC va ajudar a amagar centenars de milions d'euros.

?En aquesta llista, tamb¨¦ hi figura el nom del desaparegut Emilio Bot¨ªn, que va ser president del Santander, que presumptament es va valdre de societats a Panam¨¤ i les illes Verges de l'HSBC per amagar els 2.000 milions de la seva fortuna que es va veure obligat a regularitzar amb el pagament de 211 milions en impostos a Espanya, segons publicava ahir El Confidencial, que diu que ¨¦s part del consorci d'investigaci¨®.

Mohamed VI, Tina Turner i Fernando Alonso figuren en la 'llista Falciani'

Aquesta llista ¨¦s una relaci¨® de clients amb comptes opacs a l'HSBC que Herv¨¦ Falciani, llavors treballador del banc brit¨¤nic a Ginebra, va gravar en un CD i va lliurar a la Hisenda francesa el 2009.

¡°L'equip de periodistes bandeja el secret de comptes que van tenir criminals, traficants, pol¨ªtics i celebritats¡±, anunciava la p¨¤gina web on l'ICIJ va penjar a ¨²ltima hora de la tarda d'ahir la informaci¨®. L'HSBC presumptament va afavorir traficants d'armes, homes de borsa i dictadors que guardaven a Su?ssa m¨¦s de 100.000 milions de d¨°lars. ¡°Aquestes revelacions aclareixen la relaci¨® entre la delinq¨¹¨¨ncia internacional i amplien el que es coneix com el comportament potencialment il¡¤legal o poc ¨¨tic dels ¨²ltims anys a l'HSBC, un dels bancs m¨¦s grans del m¨®n¡±. Els registres filtrats mostren alguns clients fent viatges a Ginebra per retirar grans feixos de diners. ¡°Els arxius documenten tamb¨¦ grans sumes de diners controlats per traficants de diamants que se sap que han operat en zones de guerra¡±, assegura la informaci¨®. L'espanyol Fernando Alonso sembla que va arribae a tenir al seu saldo a Su?ssa de 42 milions d'euros. L'automobilista assegura que no ha com¨¨s cap irregularitat perqu¨¨ aquest pa¨ªs va ser el seu lloc de resid¨¨ncia fins al 2011.