El Govern de Vene?uela va col¡¤locar 12.000 milions de d¨°lars a l¡¯HSBC

Durant el per¨ªode en qu¨¨ un reelegit president Hugo Ch¨¢vez es declarava socialista i es refermava amb la seva onada d'expropiacions, entre el 2005 i el 2007, el Govern de Vene?uela tenia dip¨°sits per valor de 12.000 milions de d¨°lars en quatre comptes de l'HSBC Private Banking a Su?ssa, ja q¨¹estionat llavors per la seva opacitat i per brindar cobertura a evasors d'impostos. Aix¨ª consta en l'anomenada llista Falciani, la relaci¨® de clients de la filial su?ssa de l'HSBC que l'inform¨¤tic Herv¨¦ Falciani va extreure el 2010 de l'entitat i que ara ha vist la llum a trav¨¦s d'una investigaci¨® period¨ªstica internacional, liderada pels diaris Le Monde i The Guardian, juntament amb el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigaci¨®, en el qual participen m¨¦s de 140 periodistes de 45 pa?sos.

Entre els gaireb¨¦ 100.000 clients registrats a la base de dades de l'HSBC, ocults llavors gr¨¤cies al secret bancari, destaquen tres nacionalitats: brit¨¤nics, su?ssos i vene?olans. A aquests ¨²ltims pertanyien 14.800 milions de d¨°lars, uns 13.000 milions d'euros al canvi actual. Del total, el 85%, al voltant de 12.000 milions de d¨°lars, es concentrava nom¨¦s en quatre comptes propietat de l'Estat de Vene?uela, obertes a nom de la Tresoreria Nacional i del Banc del Tresor. Aquest ¨²ltim ¨¦s un banc comercial fundat per Ch¨¢vez el 2005 i que actualment disposa d'un centenar d'oficines a tot el pa¨ªs.

Nom¨¦s feia dos mesos que s'havia constitu?t el Banc del Tresor de Vene?uela quan va obrir un compte per 9.500 milions de d¨°lars a l'HSBC su¨ªs. Cinc mesos despr¨¦s, el mateix banc va col¡¤locar 2.200 milions de d¨°lars m¨¦s en dos comptes mirall, segons ha revelat aquest dilluns el portal Armando.info, encarregat de la investigaci¨® period¨ªstica dels clients de Vene?uela. El president del Banc del Tresor ¨Ci responsable dels comptes¨C era Rodolfo Marco Torres, general de l'Ex¨¨rcit i actual vicepresident de l'?rea Econ¨°mica del Govern de Nicol¨¢s Maduro. El tresorer de l'¨¨poca, Alejandro Andrade Cede?o, va ser qui va obrir un altre compte amb prop de 700 milions de d¨°lars a nom de l'organisme. Andrade va ser viceministre de Finances i president del Banc Nacional de Desenvolupament (Bandes). Originari del barri de Coche, una zona popular del sud-oest de Caracas, ha arribat a formar part d'exclusius clubs socials. Aficionat a l'equitaci¨®, ¨¦s un dels mecenes de l'esport a Vene?uela i t¨¦ propietats a Carolina del Sud i Florida, als Estats Units. De moment, ni Torres ni Andrade han reaccionat davant les revelacions.

La publicaci¨® de les dades secretes de l'HSBC, batejada com a SwissLeaks, inclou l'an¨¤lisi d'uns 60.000 arxius de la base de dades de clients de la filial su?ssa del banc brit¨¤nic entre els anys 2005 i 2007.?

La llista Falciani inclou, segons ha publicat aquest dilluns El Confidencial, espanyols com el pilot Fernando Alonso, l'exvicepresident del Bar?a Alfons Godall o l'exmagistrat del Tribunal Suprem Ram¨®n L¨®pez Vilas. La just¨ªcia espanyola va tenir acc¨¦s a la relaci¨® de clients el 2010, cosa que va permetre a Hisenda recuperar almenys 260 milions d'euros, tal com va revelar EL PA?S a l'abril del 2013, quan va publicar desenes de noms de la llista investigats pels tribunals. El banquer Emilio Bot¨ªn, per exemple, va pagar 200 milions per regularitzar una fortuna de m¨¦s de 2.000 milions.