La Fiscalia su?ssa investiga l¡¯HSBC per blanqueig i escorcolla la seu a Ginebra

La Fiscalia su?ssa ha anunciat avui l'obertura d'una investigaci¨® per suposat blanqueig de diners contra el banc HSBC a Ginebra. En un comunicat, el ministeri p¨²blic afirma que ha iniciat un "procediment penal" contra l'entitat per blanqueig arran de les "recents revelacions p¨²bliques" entorn de l'HSBC Private Bank (Su?ssa), filial del banc brit¨¤nic. En el marc d'aquestes investigacions, la Fiscalia ha ordenat escorcollar la seu de l'entitat a Ginebra.

Entre el 2005 i el 2007, el banc HSBC?a Ginebra va desplegar tot un sistema amb ramificacions a diversos paradisos fiscals per facilitar l'evasi¨® d'impostos d'almenys 2.500 clients, entre els quals hi ha nombroses personalitats internacionals i espanyoles, segons la investigaci¨® a partir de les dades de l'anomenada llista Falciani?realitzada per un grup de periodistes de 42 pa?sos, el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigaci¨®.

La investigaci¨® de la just¨ªcia su?ssa nom¨¦s afecta de moment el banc, per¨° fonts de la Fiscalia adverteixen que les perquisicions poden estendre's a persones f¨ªsiques si hi ha sospites que hagin participat en els suposats delictes de blanqueig. Despr¨¦s de les ¨²ltimes revelacions period¨ªstiques, l'HSBC, el principal banc d'Europa, va admetre que la seva branca su?ssa va obrir comptes per a evasors fiscals i va assegurar que ha dut a terme una "transformaci¨® radical" per evitar nous casos, segons avan?a France Presse.

Herv¨¦ Falciani, extreballador de l'HSBC, va destapar el 2009 un enorme frau fiscal en posar al descobert milers de comptes bancaris. La primera llista d'evasors elaborada amb la seva informaci¨® que va arribar a Espanya el 2010 va permetre a Hisenda recuperar 260 milions d'euros i identificar 659 presumptes defraudadors.

L'Ag¨¨ncia Tribut¨¤ria, no obstant aix¨°, no va obrir un proc¨¦s d'inspecci¨®, sin¨® que va enviar un requeriment a la majoria de titulars de comptes a l'HSBC de Ginebra perqu¨¨ fessin declaracions complement¨¤ries per regularitzar els fons. Hisenda temia que obrir una inspecci¨® podria comportar problemes jur¨ªdics per l'origen de les dades, que suposadament Falciani va robar a l'entitat. A aix¨° s'afegia la dificultat d'obtenir col¡¤laboraci¨® de Su?ssa, un pa¨ªs tradicionalment opac i que per aquella ¨¨poca defensava m¨¦s impetuosament el secret bancari.

Arran de la publicaci¨®, la setmana passada, de noves informacions sobre la llista Falciani,?l'Audi¨¨ncia de Madrid ha ordenat investigar aquella suposada amnistia d'evasors, que va permetre a centenars dels implicats evitar condemnes de fins a sis anys de pres¨® en regularitzar la seva situaci¨®.

En un informe redactat a finals del 2011, els inspectors fiscals ja van assenyalar "la possible comissi¨® de delictes de blanqueig de capitals per part de l'HSBC" i la suposada participaci¨® de persona del banc en la creaci¨® d'empreses per als seus clients espanyols en paradisos fiscals. La Fiscalia Anticorrupci¨® i l'Advocacia de l'Estat van sostenir llavors que no es podia actuar contra l'HSBC per ¡°falta de jurisdicci¨®¡±, ja que els suposats delictes es van cometre fora d'Espanya.