La Unitat de Blanqueig de Capitals porta a la Fiscalia el Banco Madrid
Creu que hi ha indicis de delictes en operacions amb alguns clients
El Sepblac, el Servei Executiu de la Comissi¨® de Prevenci¨® del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monet¨¤ries, ha enviat a la Fiscalia diferents operacions fetes pel Banco Madrid que considera infraccions greus i molt greus, segons fonts de l'organisme dependent del Ministeri d'Economia. Aquest organisme ent¨¦n que hi ha indicis de delicte.
Ahir a la nit va concloure una reuni¨® en la qual va acordar obrir un expedient sancionador contra Banco Madrid per vulnerar la Llei de Prevenci¨® del Blanqueig de Capitals i de Finan?ament del Terrorisme. L'¨²ltima inspecci¨® feta a l'entitat va comen?ar l'abril de l'any passat i va concloure, segons el Sepblac, a finals d'aquest febrer. Va detectar problemes de funcionament i va identificar problemes de control intern i operacions sospitoses.?
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