El juez investiga a la joyer¨ªa Rabat por blanquear dinero del narcotr¨¢fico

El titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 1 de Barcelona ha abierto una investigaci¨®n a los responsables de la joyer¨ªa Rabat de Barcelona por presunto blanqueo de capitales procedentes del tr¨¢fico de drogas, a ra¨ªz de un informe policial que destap¨® numerosas compras de narcotraficantes en ese comercio.

En una providencia, el juez instructor acepta la petici¨®n de la fiscal¨ªa para que se investigue a la joyer¨ªa Rabat por blanqueo de capitales, tras detectar que los responsables del establecimiento ocultaron supuestamente a las autoridades cuantiosas compras efectuadas por personas presuntamente vinculadas al narcotr¨¢fico.

Las sospechas del blanqueo derivan de un informe confeccionado por la Polic¨ªa Nacional a partir del registro de la joyer¨ªa Rabat, del paseo de Gr¨¤cia de Barcelona, ordenado el pasado mes de febrero por el juez, en el marco de una investigaci¨®n sobre una trama de corrupci¨®n policial en la que mantiene imputados a varios mossos d'esquadra acusados de encubrir a un confidente y a un supuesto narcotraficante.

Precisamente, el fiscal pide investigar a Rabat al entender que la ocultaci¨®n de operaciones de compra-venta por parte de la joyer¨ªa -lo que vulnera la normativa de prevenci¨®n de blanqueo- "no es un hecho puntual, sino que resulta sospechosamente recurrente en ciertos casos, trat¨¢ndose de personas indiciariamente vinculadas al tr¨¢fico de estupefacientes u otros delitos".

En su escrito, el fiscal Emilio S¨¢nchez Ulled menciona entre los clientes de Rabat al confidente policial investigado en la causa Manuel G. C., as¨ª como a otros dos narcotraficantes imputados y a dos personas con antecedentes por tr¨¢fico de estupefacientes. El fiscal destaca tambi¨¦n las "cuantiosas adquisiciones" efectuadas en Rabat por el empresario Jos¨¦ Mestre, procesado por la Audiencia Nacional por tr¨¢fico de drogas, as¨ª como por sus empresas y familiares m¨¢s cercanos, "en circunstancias que permiten inferir un ¨¢nimo de ocultaci¨®n posiblemente vinculado a los beneficios procedentes del narcotr¨¢fico".

Por ese motivo, el juez ha acordado, a petici¨®n del fiscal, deducir testimonio de los informes policiales sobre las compras vinculadas a Mestre y remitirlos a la Audiencia Nacional para su incorporaci¨®n al sumario por narcotr¨¢fico, "por cuanto pudiera constituir evidencia adicional" acerca del tr¨¢fico de drogas.

Otra de las diligencias acordadas por el juez es enviar a la Agencia Tributaria el informe sobre el registro de la joyer¨ªa Rabat, para que imponga las sanciones que correspondan por su "reiterado incumplimiento" de la obligaci¨®n de identificaci¨®n de los clientes y comunicaci¨®n de operaciones.

El magistrado, tambi¨¦n a instancias del ministerio p¨²blico, ha pedido a la Polic¨ªa Nacional que profundice en la investigaci¨®n de las compras efectuadas en Rabat por varios polic¨ªas nacionales que tienen abiertas cuentas de clientes en la joyer¨ªa. El informe policial que el juez encarg¨® sobre el registro revel¨® que el presunto narcotraficante y confidente Manuel G. C. regal¨® relojes de lujo, al menos, a un inspector jefe de la Polic¨ªa Nacional y a un sargento de los Mossos d'Esquadra.

M¨¢s all¨¢ de esos hallazgos, el juez pide a la fiscal¨ªa que indague en las reparaciones o pedidos de relojes de lujo que figuran a nombre de otros cargos de la Polic¨ªa Nacional, como el comisario J. B. o el inspector J. J. P., mientras estaban en activo, que no constan formalmente como adquiridos por ellos en el establecimiento.

El magistrado ordena investigar la relaci¨®n del confidente policial Manuel G. C. y el sargento de los Mossos O. D., cuya imputaci¨®n ya fue solicitada por la acusaci¨®n particular ejercida en la causa por el sindicato ultraderechista Manos Limpias al descubrirse que mantuvo conversaciones telef¨®nicas con el supuesto narcotraficante.