El juez pide a bancos de Andorra datos de movimientos de imputados de Emarsa

El Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 15 de Valencia, que investiga el saqueo de Emarsa, la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo (Valencia), ha solicitado a la autoridad judicial del Principado de Andorra que reclame a varias entidades bancarias documentaci¨®n sobre transferencias, ingresos y reintegros de varios imputados del caso.

Seg¨²n la providencia hecha p¨²blica hoy por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, el juez Vicente R¨ªos ha pedido que los establecimientos hoteleros de Andorra informen de si las personas imputadas en esta causa se hospedaron en ellos desde junio de 2004 hasta la actualidad.

Tambi¨¦n solicita que las notar¨ªas y la Cambra de Notaris del Principado de Andorra informen de si las personas imputadas en la causa han intervenido en alguna actuaci¨®n notarial en Andorra.

Adem¨¢s, se solicita que se lleven a cabo las gestiones necesarias con varias entidades bancarias del Principado de Andorra para que se documenten los ingresos, reintegros y transferencias bancarias que por importe de cientos de miles de euros efectuaron varios imputados en el caso durante varios a?os.

As¨ª, el juez pide que se averig¨¹e el destino de 300.000 euros que fueron transferidos por Carlos Crespo, hermano del expresidente de Emarsa Enrique Crespo -ambos imputados-, a favor de la mercantil Iguazu Falls Corporation, representada por Alejandro Silva.

Tambi¨¦n pide los justificantes bancarios que acrediten ingresos efectuados por Jorge Ignacio Roca Samper, imputado huido y en busca y captura, y Mar¨ªa Carmen Samper Mu?oz entre marzo de 2007 y febrero de 2009 por importe total de 168.000 euro, y la documentaci¨®n sobre reintegros que por valor de 385.000 euros hicieron entre marzo de 2009 y enero de 2010.

Asimismo, el juez pide los justificantes de los ingresos que Mar¨ªa Carmen Samper efectu¨® en su cuenta entre junio de 2005 y marzo de 2007 por 259.886 euros y en noviembre de 2005 por 338.000 d¨®lares, y de los reintegros que hizo por 55.329 euros y por 21.557 d¨®lares entre abril de 2006 y marzo de 2012.

Tambi¨¦n pretende averiguar los beneficiarios de dos transferencias por importe total de 8.500 euros efectuadas por la mercantil Acte, representada por Jorge Ignacio Roca Samper, y del titular de la cuenta contra la que se carg¨® un cheque de mil euros que se ingres¨® en la cuenta de Acte.

El juez solicita justificantes bancarios de ingresos y reintegros efectuados por Jos¨¦ Luis Sena Gimeno, Enrique Sena Gimeno, Vicente Ros Bartual y la empresa Hesse Darmstadt -de Jorge Ignacio Roca Samper-.

Por otra parte, el juez ha fijado un nuevo calendario de declaraciones de imputados, que incluye la comparecencia del exgerente de Emarsa Esteban Cuesta el 14 de febrero y la de su hermano, Jos¨¦ Ram¨®n Cuesta, cinco d¨ªas m¨¢s tarde.

Tambi¨¦n ha citado como testigos a la exsecretaria de gerencia de Eamrsa Soledad G¨¢lvez, para el 20 de febrero, y al t¨¦cnico de explotaciones de Epsar (la empresa de depuraci¨®n de la Generalitat), Jos¨¦ Antonio Basiero, para el 27 de febrero.