La Guardia Civil rastrea dinero desviado de los ERE en 402 cuentas bancarias

Localizar el destino del dinero en la ingenier¨ªa financiera trazada en el caso de los ERE es una misi¨®n harto compleja. La Guardia Civil investiga al menos 402 cuentas bancarias de 50 entidades para ¡°aclarar los verdaderos beneficiarios de las ayudas p¨²blicas¡±. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) peinan cada movimiento de estas cuentas para identificar el rastro del dinero perdido en las operaciones comerciales ¡°verdaderas o ficticias¡± mantenidas entre las empresas que tramitaron los ERE: aseguradoras, despachos de abogados, asociaciones, etc. La juez de refuerzo Ana Rosa Curra destac¨® en un auto el pasado 1 de febrero la ¡°ingente documentaci¨®n recibida¡± y ¡°los importantes avances realizados¡± en las investigaciones, que se ver¨¢n plasmados en los pr¨®ximos informes policiales, ¡°pendientes de completar dada la complejidad y volumen de la documentaci¨®n a analizar¡±. La magistrada ha dado hoy a las partes otros 1.200 folios del sumario, que ya acumula 24.500 p¨¢ginas.

El an¨¢lisis de las cuentas bancarias afecta sobre todo al grupo Eurobank que engloba a la consultora Vitalia, cuyo director comercial Antonio Albarrac¨ªn est¨¢ imputado en la causa. Los investigadores subrayan las ¡°comisiones pactadas de antemano muy por encima de la media del mercado¡± que propiciaron ¡°el enriquecimiento il¨ªcito¡±. La UCO analiza 153 cuentas del grupo, cuyos principales responsables, Eduardo Pascual y Mar¨ªa Vaqu¨¦, est¨¢n imputados en la Audiencia Nacional por el caso Eurobank.

La investigaci¨®n de las cuentas bancarias ata?e asimismo a las empresas creadas por Juan Francisco Trujillo, exch¨®fer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero: Sapphire, Inverdosmar y Ave Nueva entre otras. La instrucci¨®n analiza 114 cuentas del bufete Garrigues, ya que los agentes desconocen de qu¨¦ manera percibi¨® su minuta en los distintos ERE estudiados. ¡°Empresas y la Direcci¨®n General de Trabajo se imputan esa responsabilidad mutuamente¡±, destacan en el informe fechado el pasado julio. Los agentes quieren aclarar el flujo de dinero p¨²blico llegado al bufete ¡°sin la debida justificaci¨®n¡± que haya propiciado ¡°el enriquecimiento il¨ªcito¡± del prestigioso despacho.

El an¨¢lisis de cuentas tambi¨¦n incluye las tres empresas utilizadas por los tres supuestos testaferros que utiliz¨® el intermediario Juan Lanzas para blanquear 1,8 millones. Por ¨²ltimo, analizan 53 cuentas bancarias de la consultora Uniter y otras cuatro empresas vinculadas a la firma jerezana. Su responsable, Jos¨¦ Gonz¨¢lez Mata, remiti¨® un informe a la juez para desmentir las acusaciones de la Guardia Civil sobre sus beneficios abusivos en comisiones de los ERE superiores a la media de mercado. La aseguradora VidaCaixa fija la comisi¨®n de Uniter en un 3% mientras que la de Generali en 32 p¨®lizas para ERE fue del 9,48%.

Mientras, la juez Ana Rosa Curra emiti¨® un segundo auto el pasado viernes en el que admiti¨® la personaci¨®n del BBVA en su condici¨®n de perjudicada, aunque descarta la petici¨®n para personarse de la Agencia de Medio Ambiente y Aguas de Andaluc¨ªa, dado que la Junta ya ejerce como acusaci¨®n en el caso. ¡°Parece incongruente su personaci¨®n independiente¡±, matiza la magistrada. Adem¨¢s, rechaza levantar la imputaci¨®n sobre ?ngeles Gala, exsecretaria de Guerrero. ¡°Nunca llueve al gusto de todos¡±, indica la juez, que explica que no es responsable del da?o personal provocado por la publicaci¨®n de su nombre en los medios de comunicaci¨®n.