El juez imputa a la mujer de un implicado en Emarsa por blanqueo de capitales

El juez instructor del caso Emarsa ha hecho p¨²blica este lunes la imputaci¨®n de Mar¨ªa Teresa G¨¢lvez en la causa como presunta responsable de un delito de blanqueo de capitales. G¨¢lvez es la mujer de Ignacio Bern¨¢cer, antiguo jefe de explotaciones de la EPSAR (Entidad P¨²blica de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad Valenciana) y uno de los principales imputados en el caso.

El auto dictado por el juez se?ala a G¨¢lvez como posible colaboradora con su c¨®nyuge en la "ocultaci¨®n del origen il¨ªcito del dinero y su colocaci¨®n o introducci¨®n en el circuito econ¨®mico como si se tratara de dinero procedente de una comercial il¨ªcita". En concreto se refiere al dinero obtenido por el tambi¨¦n imputado, Ignacio Roca, conseguido despu¨¦s de facturar a Emarsa por un servicio de gesti¨®n o tratamiento de lodos que nunca realiz¨®.

El magistrado considera que Bern¨¢cer era la persona que ayudaba a Roca a "limpiar" el dinero a trav¨¦s de diferentes empresas y cuentas a trav¨¦s de operaciones en las que Mar¨ªa Teresa era copart¨ªcipe. Se sospecha que ella fue la encargada entre 2005 y 2010 de colocar el dinero en el "circuito econ¨®mico" que ocultara el origen il¨ªcito del mismo.

Si bien se reconoce que el matrimonio ten¨ªa separaci¨®n de bienes desde el 2003, el juez detecta gran n¨²mero de dep¨®sitos en cuentas bancarias conjuntas o individuales de G¨¢lvez, de los que no se puede excluir la sombra de sospecha. Se trata de cargos por valor de 930.000 euros (cerca de 775.000 en ingresos en efectivo m¨¢s 155.000 en concepto de n¨®minas cuya periodicidad e importe no parecen plenamente justificados).

Entre los apuntes destacan 88.160 euros ingresados en una cuenta de G¨¢lvez en concepto de "gesti¨®n de cobro de loter¨ªas y quinielas" entre febrero de 2006 y abril de 2010. El juez se muestra sorprendido de estos apuntes ya que no tiene constancia de que G¨¢lvez haya gestionado una administraci¨®n de loter¨ªas y le resulta "sorprendente que una sola persona tenga la fortuna de resultar agraciada en juegos de azar con tanta regularidad" en los cerca de 45 ingresos bajo este concepto.

Bajo el mismo concepto de "premios" se encuentran otros 190 apuntes en una cuenta a nombre de la empresa Tapiztela de la que Teresa G¨¢lvez era part¨ªcipe junto a su marido. En esta ocasi¨®n a la citada entidad le tocaron 409.330 euros desde marzo de 2008 hasta septiembre de 2010. Es decir, que G¨¢lvez gan¨® directa o indirectamente cerca de medio mill¨®n de euros en premios de la loter¨ªa en tan solo cuatro a?os.

Se tratar¨ªa esta de una maniobra similar a la realizada por el exvicepresidente de la Diputaci¨®n de Valencia y exalcalde de Manises, Enrique Crespo, quien al parecer consigui¨® m¨¢s de 12 millones de euros en la loter¨ªa y que tambi¨¦n se encuentra imputado en la causa.

El juez tiene constancia de la contrataci¨®n de una caja de seguridad y la sospecha de una segunda en las que pudiera haber "la se?ora G¨¢lvez pudo conocer o por lo menos representarse que los fondos que llegaban a su unidad familiar no proced¨ªan de las retribuciones que en esos momentos percib¨ªa el matrimonio".

Asimismo en el auto tambi¨¦n quedan reflejadas las sospechas referentes a la inicial compra de participaciones en dos empresas (Strata Via SL y Tapiztela SL) y posterior venta de algunas de ellas sin que se apuntaran las operaciones en el Registro Mercantil. O la compra en el 2007 de un apartamento en Oropesa del Mar por valor de 270.000 euros, por parte del matrimonio G¨¢lvez-Bern¨¢cer, (pagando, por ejemplo, 57.000 a trav¨¦s de dos cheques en el 2006, cuando los ingresos familiares se encontraban ese a?o en torno a los 60.000 euros). Otros gastos sospechosos proceden de la cancelaci¨®n de las hipotecas de dos viviendas a trav¨¦s del pago de 251.000 euros (54.000 en el 2008 por una casa adquirida en 1996 y otros 197.000 euros aportados para cancelar la hipoteca de la vivienda familiar, en 2011).

Ante esta acumulaci¨®n de indicios el magistrado instructor considera que tales movimientos no pod¨ªan haber permanecido ocultos a Mar¨ªa Teresa G¨¢lvez, as¨ª como el presunto origen il¨ªcito de los citados fondos. Por ese motivo le tomar¨¢ declaraci¨®n en los pr¨®ximos d¨ªas en presencia de su abogado y requiere a las entidades financieras donde G¨¢lvez ten¨ªa cuentas para que informen sobre las identidades de quienes realizaron los ingresos en efectivos y sobre qui¨¦nes estaban autorizados a operar en las cuentas.

Con esta imputaci¨®n, Vicente R¨ªos, titular del juzgado de instrucci¨®n 15 de Valencia, abre la und¨¦cima causa separada en la instrucci¨®n del caso Emarsa que ya cuenta con 185 tomos, 28 imputados y tres a?os de trabajo en los que se intenta depurar responsabilidades en el saqueo de m¨¢s de 26 millones de euros, en el organismo que se encargaba del saneamiento de aguas residuales de Valencia entre 2005 y 2010.