Una juez investiga ayudas a la formaci¨®n por 5 millones de euros

La titular del Juzgado de Instrucci¨®n 3 de Sevilla, Patricia Fern¨¢ndez, investiga desde finales de 2013 al empresario Jos¨¦ Sivianes, due?o de la firma Formaci¨®n Integral para el Empleo, por los 5,6 millones en ayudas p¨²blicas para cursos de formaci¨®n que recibi¨® en cuatro a?os (2008-2011). Las pesquisas se iniciaron el pasado septiembre cuando la secci¨®n de Blanqueo de Capitales de la Udyco de la polic¨ªa de Sevilla inform¨® a la fiscal¨ªa de una supuesta trama de subvenciones y blanqueo de capitales, avanz¨® este domingo Diario de Sevilla.

El ministerio p¨²blico abri¨® entonces unas diligencias pero estas se cruzaron con las indagaciones de la Agencia Tributaria, que ya estaba desarrollando la Operaci¨®n Hytaca junto a la unidad de la Inspecci¨®n Tributaria y Vigilancia Aduanera de Huelva, por lo que finalmente la investigaci¨®n recay¨® en este ¨²ltimo grupo. De las pesquisas se dedujo un supuesto fraude a Hacienda por 1,1 millones de euros en dos a?os por haber falseado ¡°de manera sustancial¡± los gastos, para minorar notablemente el importe de la cuota a pagar tanto en el impuesto de sociedades como el IRPF. El empresario hab¨ªa sobrevalorado supuestamente costes por los pagos a los profesores de los cursos de formaci¨®n y elaborado facturas falsas.

Las horas lectivas que obtuvo por 11 euros las pagaba sin l¨®gica a 80 euros

El caso acumula otros cinco imputados, se?alados como testaferros de Sivianes por la investigaci¨®n, y que estaban incluidos en el r¨¦gimen de m¨®dulos y eran los encargados de contratar a los profesores, para a continuaci¨®n facturar a Formaci¨®n Integral para el Empleo.

La Agencia Tributaria subraya c¨®mo el empresario Sivianes ¡°dirige y coordina a una serie de personas incluidas en el r¨¦gimen de m¨®dulos¡± y que facturan por importes que rondan los 450.000 euros por haber cedido los profesores. La relaci¨®n de retribuci¨®n y facturaci¨®n establecida en este caso oscila ¡°entre cinco y diez veces¡± m¨¢s del precio que estipula el mercado. Los agentes subrayan la incongruencia del nulo beneficio empresarial que le resultaba a la supuesta trama: ¡°Unas horas lectivas que Jos¨¦ Sivianes puede obtener por 11 euros/hora, las est¨¢ pagando a 80 euros/hora¡±.

Formaci¨®n Integral para el Empleo realiz¨® dos operaciones de ampliaci¨®n de capital en 2012 y 2013, a la que acudieron precisamente los supuestos empresarios que ced¨ªan los profesores para los cursos. Si en la primera ampliaci¨®n figuran tres personas que suscribieron 200.000 euros cada una y las participaciones volvieron a Jos¨¦ Sivianes dos semanas m¨¢s tarde tras entregarles pagar¨¦s a cambio de las acciones. La misma operativa se repite en la segunda ampliaci¨®n de hace un a?o y medio.

Junto al empresario est¨¢n imputados cinco testaferros de sus sociedades

Las operaciones ¡°est¨¢n fuera de toda l¨®gica financiera y comercial¡±, subrayan los investigadores en un informe. Los suscriptores cambian liquidez por importe de 566.991 euros por una ¡°promesa de pago a m¨¢s de cuatro a?os vista¡±.

Mientras, el empresario utiliz¨® para justificar las subvenciones con facturas falsas de dos sociedades, Vicafer Geti¨®n y Bio Oil Do?ana, que operan en el sector del aceite para mayoristas. Sin embargo, las facturas est¨¢n vinculadas a actividades para centros de impartici¨®n de cursos de formaci¨®n sobre el alquiler de ordenadores y material de oficina. A pesar de las acusaciones de la instrucci¨®n, el empresario ha defendido ante la juez que solo ampli¨® el capital de sus entidades por motivos ¡°puramente econ¨®micos¡± y porque la Junta de Andaluc¨ªa ¡°no pagaba¡±. ¡°Si no sigues dando la formaci¨®n tienes que devolver todo el dinero anterior que te han dado¡±, aleg¨®. El empresario imputado argument¨® ante la instructora que la Junta estipulaba el precio de los cursos y que eran examinados por un auditor externo y por esta raz¨®n no eran excesivos.