Jordi Puig medi¨® para una inversi¨®n sospechosa de un mill¨®n desde Rusia

Jordi Puig, el exsocio de Jordi Pujol Ferrusola investigado por el blanqueo de casi medio mill¨®n de euros, est¨¢ involucrado en otras operaciones an¨®malas. El hermano del consejero catal¨¢n Felip Puig, de CiU, intervino supuestamente para hacer llegar a Espa?a una transferencia de un mill¨®n de euros ordenada desde Rusia. El dinero ten¨ªa como destino, aparentemente, una empresa regentada por una mujer con la que Puig ¡°mantiene alg¨²n tipo de relaci¨®n¡±, seg¨²n un informe del Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales del Banco de Espa?a (Sepblac) que consta en la causa instruida por el titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 6 de Barcelona, Miguel ?ngel Tabar¨¦s. El magistrado investiga a Jordi Puig y a su hermano Oriol, alto cargo del Gobierno de Artur Mas.

¡°A mediados de diciembre de 2013¡±, relata el informe, Puig y Masa Petek, una mujer eslovena de 37 a?os, se presentaron en una oficina de Catalunya Banc del centro de Barcelona ¡°para informar de que, en breve, la cuenta de la sociedad recibir¨ªa una transferencia¡± de un mill¨®n ordenada por el ciudadano ruso Vladimir Dimitri. Se trataba de un ¡°pr¨¦stamo entre particulares¡±, explicaron al banco, para ¡°llevar a cabo un plan de expansi¨®n basado en la apertura de nuevas tiendas en barrios de Barcelona¡±. Los analistas del Sepblac, sin embargo, dudan de la bondad de aquella operaci¨®n porque la documentaci¨®n aportada ¡°no justifica el origen de los fondos ni es coherente con la actividad desarrollada por la sociedad¡±. El Banco de Espa?a ha bloqueado la transferencia para el caso de que se produzca, a?ade el informe.

El servicio para prevenir el blanqueo cree injustificado el origen de los fondos

La empresa, West Turnpike, administrada por Masa y por su hermana, la modelo y actriz Ajda Petek, fue creada en 2011 con el capital social m¨ªnimo. Pese a que se dedica a la ¡°promoci¨®n inmobiliaria¡±, explota un local comercial en el Eixample de Barcelona (Casa de Mami) de venta de comidas preparadas. El local es ¡°de peque?as dimensiones¡± y en ¨¦l ¡°trabaja una persona asalariada de unos 25 a?os¡±, explica el analista en su informe, redactado la pasada primavera. Ayer, el local estaba cerrado y en su persiana colgaba un cartel de ¡°Se traspasa¡±.

Dos circunstancias elevan a¨²n m¨¢s las sospechas. Uno es la fecha de la visita al banco: a mediados de diciembre, justo cuando las sociedades de Jordi Puig recibieron hasta cinco transferencias ¡ªuna de Gibraltar, otra de Holanda y tres m¨¢s nacionales¡ª por un importe total de 480.000 euros.

El otro dato clave tiene que ver con el oscuro historial de Masa Petek. El informe resume otra investigaci¨®n que describe el rol de la mujer como ¡°receptora de fondos¡± procedentes de sociedades ubicadas en para¨ªsos fiscales como Hong Kong y Emiratos ?rabes. Petek y otra mujer investigada disponen de la mayor¨ªa de esos fondos ¡°en ventanilla y cajero autom¨¢tico, o mediante compras con tarjeta¡±. El Sepblac remiti¨® ese segundo informe al Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y a la Guardia Civil.