14 acusados por inflar cuatro millones en facturas de la cooperativa de l¡¯Aldea

La investigaci¨®n por el colapso financiero de la cooperativa de l'Aldea (Baix Ebre), ocurrido en noviembre de 2011, arroja datos demoledores: hasta 14 personas, 13 de ellas imputadas y una detenida, est¨¢n acusadas de inflar en alrededor de cuatro millones de euros facturas de la entidad con el objetivo de conseguir un mill¨®n de euros en subvenciones europeas, sostienen los Mossos d'Esquadra. Debido al colapso, la secci¨®n de cr¨¦dito de la cooperativa bloque¨® 1.190 dep¨®sitos de sus clientes con un valor de 5,2 millones de euros, lo que provoc¨® un corralito. La medida afect¨® a 3.000 personas, quienes de la noche a la ma?ana dejaron de disponer de sus ahorros. Alrededor de 4,5 millones de euros de los impositores contin¨²an bloqueados.

La investigaci¨®n arranc¨® en diciembre de 2011, y se centr¨® en el an¨¢lisis de los archivos digitales guardados en los equipos inform¨¢ticos del ¨¢rea de contabilidad de la cooperativa. Los agentes, con esta informaci¨®n, pudieron determinar la responsabilidad real de los diferentes actores relacionados con la trama. Fruto de las investigaciones, agentes de los Mossos detuvieron el 15 de octubre al ex gerente de la cooperativa, Daniel Ferr¨¦, como presunto autor de delitos de insolvencia punible, falsificaci¨®n documental, fraude de subvenciones y estafa.

La polic¨ªa considera que el exgerente es el principal implicado. El juzgado decret¨® su libertad provisional sin fianza acusado de delito societario, administraci¨®n desleal, apropiaci¨®n indebida, alzamiento de bienes, falsificaci¨®n de documento mercantil, utilizaci¨®n de informaci¨®n privilegiada y emisi¨®n de contrato simulado.

Seg¨²n explica la polic¨ªa catalana, Ferr¨¦ inflaba sistem¨¢ticamente los servicios de sus proveedores para obtener una mayor cantidad posible de subvenciones por parte de la Uni¨®n Europea. Entre 2005 y 2011 estas subvenciones ascendieron a un mill¨®n de euros, mientras que la cantidad en facturas infladas asciende a casi cuatro millones de euros. En paralelo, seg¨²n los Mossos, se generaron ocho millones en facturas por conceptos inexistentes con el objetivo de maquillar la situaci¨®n financiera real de la cooperativa.

La polic¨ªa se?ala a Ferr¨¦ como principal responsable de estos hechos, que presuntamente habr¨ªa llevado a cabo con la complicidad de una docena de empresarios y un ingeniero, todos imputados.

El administrador concursal designado por el juez ya apunt¨® desde un primer momento la existencia de irregularidades en la gesti¨®n de la cooperativa, con posible repercusi¨®n penal, y afirm¨® que estas podr¨ªan haber sido la causa principal de la fallida comercial sobrevenida de la cooperativa.

Para ocultar la falsificaci¨®n se usaron t¨¦cnicas de maquillaje contable

Para ocultar la falsificaci¨®n de las facturas los implicados utilizaban t¨¦cnicas de maquillaje contable, seg¨²n han podido determinar los Mossos. Esta pr¨¢ctica la pudieron llevar a cabo porque la cooperativa ten¨ªa una secci¨®n propia de cr¨¦dito que actuaba como banco y el exgerente ten¨ªa la facultad de modificar los asientos contables para poder compensar y cuadrar la sobrefacturaci¨®n, as¨ª como los flujos de dinero entre la cooperativa, las cuentas corrientes y los empresarios. Adem¨¢s, Ferr¨¦ se benefici¨® de su cargo, ya que contrat¨® de forma ficticia a su mujer para suplir una baja maternal y concedi¨® pr¨¦stamos a familiares en condiciones especiales. Otro factor que corrobora la investigaci¨®n policial es la posible negligencia grave de la empresa auditora de la cooperativa al pasar por alto irregularidades que habr¨ªan puesto en preaviso a los organismos de control sobre la situaci¨®n econ¨®mica real de la cooperativa.

En el caso tambi¨¦n se encuentran imputados el ex director general de Pol¨ªtica Financiera, Ferran Sicart, empresario auditor de BDO, y el ex director de la oficina de Bankia en Amposta, Antonio Forn¨®s, a quien la juez considera presunto cooperador necesario de Ferr¨¦ en la ocultaci¨®n de la situaci¨®n financiera real de la secci¨®n de cr¨¦dito de la cooperativa.

La actual presidenta de la cooperativa, Montserrat Llosa, se emplea a fondo para que la entidad, en concurso de acreedores, supere los problemas financieros y los afectados por el corralito puedan llegar a recuperar su dinero.