Cae una banda de falsificadores de cheques que defraud¨® 2,5 millones

Una operaci¨®n conjunta entre Mossos d¡¯Esquadra, Guardia Civil y Polic¨ªa Nacional ha permitido desarticular una organizaci¨®n criminal dedicada a sustraer y falsificar pagar¨¦s bancarios. La banda de malhechores estaba activa desde el a?o 2009 y pudo haber defraudado un total de 2,5 millones de euros. Durante el operativo fueron detenidas 23 personas, de las cuales cinco ingresaron en prisi¨®n preventiva. Tambi¨¦n se ha desmantelado un laboratorio de falsificaci¨®n de cheques en Montblanc (Tarragona).

La investigaci¨®n policial se inici¨® el pasado mes de junio, cuando se cre¨® un grupo de trabajo de las tres fuerzas policiales, tutelado por el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona. Guardia Civil, Polic¨ªa Nacional y Mossos d¡¯Esquadra hab¨ªan recibido denuncias en varios puntos de Espa?a de entidades bancarias, empresas y particulares afectados por la falsificaci¨®n y el cobro fraudulento de cheques y pagar¨¦s. R¨¢pidamente se realizaron las primeras detenciones, todas en Catalu?a, y se descubri¨® cu¨¢l era el modus operandi de la banda criminal.

La organizaci¨®n robaba y falsificaba cheques. Esta falsificaci¨®n s¨®lo afectaba al nombre del beneficiario del cheque y respetaba los importes y la entidad emisora. La t¨¦cnica que empleaban en la mayor¨ªa de ocasiones consist¨ªa en raspar la tinta donde aparec¨ªa el beneficiario del documento y reescribir el nombre de la persona que deb¨ªa cobrar el cheque. Los cabecillas de la banda ten¨ªan todo perfectamente estudiado y para cobrar los cheques robados o falsificados utilizaban a otras personas, que en el argot delincuencial se denominan mulas. Estos individuos, de rango inferior dentro de la banda, eran personas con dificultades econ¨®micas que abr¨ªan cuentas bancarias a su propio nombre donde ingresaban los cheques falsificados. Cuando los cobraban, devolv¨ªan el dinero a la organizaci¨®n a cambio de una comisi¨®n. Estas personas son las primeras a las que se identificaba y deten¨ªa. Pero la banda lo ten¨ªa todo calculado y no ced¨ªa terreno a la improvisaci¨®n. Todas las mulas hab¨ªan recibido instrucciones de lo que deb¨ªan declarar en caso de ser detenidos. Era entonces cuando aportaban datos de una persona que nada ten¨ªa que ver con el grupo. En muchos casos las propias mulas no conoc¨ªan el nombre de ninguno de los implicados.

Los falsificadores raspaban la tinta donde aparec¨ªa el beneficiario del cheque y reescrib¨ªan el nombre de la persona que deb¨ªa cobrarlo

En la c¨²pula de la organizaci¨®n criminal se encontraba un matrimonio. La pareja era la encargada de manipular los documentos, que previamente hab¨ªan sido sustra¨ªdos por un transportista que aprovechaba su empleo para abrir algunas correspondencias y llevarse los cheques y pagar¨¦s que le interesaban. Otra de las personas de la banda estaba especializada en localizar a personas con problemas econ¨®micos para usar sus identidades en el cobro de los cheques, a cambio de una comisi¨®n que oscilaba entre el 5 y el 10% del importe del documento. Entre el 60 y el 70% se lo quedaban los falsificadores y el resto se lo repart¨ªan el transportista y el captador de mulas.

Los tres cuerpos policiales consiguieron identificar a los miembros m¨¢s activos de la banda, y el pasado 20 de noviembre se realizaron 23 detenciones en distintas fases. En un primer momento se detuvo a la c¨²pula junto con el transportista, en el momento en que se realizaba un intercambio de cheques y dinero en efectivo. Posteriormente se practic¨® una entrada y registro en el domicilio de los falsificadores, en Montblanc, donde se localizaron todos los elementos y aparatos inform¨¢ticos que se destinaban a la falsificaci¨®n de los cheques, as¨ª como 27.000 euros en efectivo.

En d¨ªas posteriores se detuvo al resto de los integrantes de la organizaci¨®n. La banda inici¨® su actividad en el a?o 2009, manteniendo una estructura estable. Tras declarar en sede judicial se orden¨® el ingreso en prisi¨®n de cinco de los detenidos. La investigaci¨®n sigue abierta aunque las tres fuerzas policiales dan por desmantelada la organizaci¨®n.