Macrooperaci¨®n internacional contra el fraude fiscal

La Guardia Civil, los Mossos d¡¯Esquadra y la Gendarmer¨ªa francesa y est¨¢n llevando a cabo este mi¨¦rcoles una macrooperaci¨®n en diversas ciudades de Espa?a y Francia contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales. Los agentes buscan desmantelar una organizaci¨®n internacional asentada en Tarragona. El fraude al fisco alcanzar¨ªa alrededor de los 20 millones de euros. La banda presuntamente estaba especializada en la compraventa de coches de lujo y los agentes prev¨¦n practicar 35 detenciones durante esta jornada para desarticular la red en su totalidad, han informado fuentes de la polic¨ªa auton¨®mica catalana.

La operaci¨®n policial ha arrancado a primera hora de la ma?ana. Desde las 7:00 horas se est¨¢n llevando a cabo 16 registros en viviendas y negocios de la ciudad de Tarragona as¨ª como en otras poblaciones de la provincia como Torredembarra y Creixell (Tarragon¨¨s), l¡¯Ametlla de Mar y El Perell¨® (Baix Ebre), adem¨¢s de en la localidad francesa de Perpi?¨¢n. Los agentes tambi¨¦n prev¨¦n arrestar a presuntos implicados en la trama de blanqueo de capitales residentes en Alicante, M¨¢laga y Madrid, ha indicado la Guardia Civil.

La investigaci¨®n se inici¨® en Francia, aunque muy pronto las autoridades averiguaron que la organizaci¨®n ten¨ªa una importante proyecci¨®n internacional. La red funcionaba mediante una compleja estructura: Fuentes de la investigaci¨®n detallan que los presuntos implicados compraban primero veh¨ªculos en Alemania a trav¨¦s de diversas sociedades. Despu¨¦s, desde estas empresas cargaban facturas falsas a pa¨ªses como Espa?a, Ruman¨ªa, Eslovenia y Bulgaria, seg¨²n han podido corroborar los tres cuerpos policiales. Los coches adquiridos eran llevados a Italia y a Francia, pero la organizaci¨®n supuestamente defraudaba a su vez una parte del IVA ante la Hacienda francesa. El m¨¦todo seguido era el denominado carrusel del IVA, consistente en crear una estructura empresarial para aprovechar que las entregas intracomunitarias est¨¢n exentas de dicho impuesto. Mediante este m¨¦todo los integrantes de la organizaci¨®n habr¨ªan defraudado 20 millones de euros.

En la ciudad de Tarragona los agentes han registrado un despacho de economistas situado en la c¨¦ntrica Rambla Nova. En Torredembarra la polic¨ªa ha registrado un prost¨ªbulo. Los perfiles de los arrestados son diversos, entre los que se encuentran abogados y empresarios con un alto nivel adquisitivo, han explicado fuentes cercanas al caso.

La operaci¨®n se encuentra bajo secreto de sumario ordenado por el juzgado de instrucci¨®n 1 de Tarragona. El operativo est¨¢ tutelado por la agencia de la Uni¨®n Europea Eurojust y en ¨¦l participan efectivos de la Guardia Civil, la Divisi¨®n Criminal de los Mossos d'Esquadra, la Agencia Tributaria espa?ola, la Polic¨ªa Judicial de Toulouse y miembros del Servicio Nacional de Aduanas de Lyon (Francia).