Hacienda lanza una gran operaci¨®n contra el fraude fiscal en Mercabarna

Hasta 106 t¨¦cnicos de la Oficina Antifraude de la Agencia Tributaria (AEAT) acompa?ados por los Mossos d'Esquadra irrumpieron ayer en el barcelon¨¦s Mercado Central del Pescado de Mercabarna donde registraron 23 puestos y 10 oficinas de una veintena de empresas acusadas de cometer fraude fiscal. Seg¨²n la investigaci¨®n de la Agencia Tributaria, iniciada a mediados de 2014, la cantidad defraudada por estas sociedades, y de siete personas f¨ªsicas vinculadas a las mismas, podr¨ªa llegar a superar los 100 millones de euros.

La operaci¨®n protagonizada por funcionarios procedentes de las delegaciones de la Agencia Tributaria de Catalu?a, Arag¨®n y Valencia comenz¨® poco despu¨¦s de las cuatro de la madrugada de ayer. Los funcionarios solicitaron todo tipo de documentaci¨®n contable ¡ªen soporte f¨ªsico e inform¨¢tico¡ª a la veintena de empresas sospechosas, de las 55 que trabajan en la venta de pescado al por mayor.

La investigaci¨®n de los funcionarios de la AEAT apunta a que las sociedades investigadas, cuya facturaci¨®n asciende a los 300 millones de euros, podr¨ªan haber llegado a defraudar m¨¢s del 30% de su facturaci¨®n al vender en negro parte del pescado que comercializan.

Seg¨²n fuentes cercanas a la operaci¨®n, bautizada como White, las empresas utilizaban, por lo menos desde mediados de 2014, un sistema inform¨¢tico que permit¨ªa ocultar las ventas que se realizaban en negro.

Para hacer estas transacciones, usaban unas pantallas t¨¢ctiles situadas en los puestos investigados con las que seleccionaban las operaciones que no figuraban en la contabilidad de las sociedades. Un sistema inform¨¢tico transformaba estas transacciones en unos c¨®digos, que s¨®lo reconoc¨ªan los responsables de las empresas y, de esta forma, llevaban un registro de la caja B. Las sociedades declaraban unos m¨¢rgenes de beneficios calificados por la Agencia Tributaria como ¡°anormalmente bajos¡± ya que en raras ocasiones superaban el 1,5%.

Este escaso margen de beneficios fue lo que hizo sospechar a los funcionarios que la contabilidad no se ajustaba a la realidad de las empresas investigadas. La investigaci¨®n tambi¨¦n constat¨® que los responsables de las sociedades investigadas operaban con grandes cantidades de dinero en efectivo.

Los inspectores tributarios solicitaron ayer a las empresas toda la informaci¨®n de la que dispusieran para investigar la causa. A primera hora de la tarde de ayer, los funcionarios de la Oficina Antifraude abandonaron las instalaciones sin que se hubiera practicado ninguna detenci¨®n.

La presidenta de Mercabarna y segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, S¨°nia Recasens, nada m¨¢s conocer la operaci¨®n de la Agencia Tributaria en colaboraci¨®n con los Mossos d'Esquadra lanz¨® un mensaje solicitando ¡°respeto y prudencia¡±.

La teniente de alcalde, asegur¨® que la Agencia Tributaria s¨®lo investiga a ¡°15 de las 700 empresas¡± que trabajan en los diversos mercados mayoristas de productos alimentarios frescos, congelados y del comercio de la flor.

La pol¨ªtico convergente reiter¨® que la operaci¨®n afecta a las relaciones comerciales y tributarias de las empresas y a las siete personas f¨ªsicas se?aladas por Hacienda y que est¨¢n vinculadas a las sociedades, pero en ning¨²n momento supone una inspecci¨®n global a la entidad por lo que pidi¨® ¡°respeto y prudencia¡± hacia la investigaci¨®n y la operaci¨®n.

¡°Como Mercabarna no ten¨ªamos conocimiento de que esta operaci¨®n se producir¨ªa y hay que situar la actuaci¨®n en su justa dimensi¨®n, porque parece que son 15 empresas de un total de 700 que hay en el pol¨ªgono¡±, dijo Recasens.

La presidenta de Mercabarna se mostr¨® confiada en que las empresas mayoristas ¡°colaborar¨¢n¡± con las inspecciones de Hacienda. La inspecci¨®n de ayer se realiz¨® totalmente por sorpresa.

Por otro lado, tanto la direcci¨®n del Gremio de Mayoristas de Pescado y Marisco de Mercabarna como el resto de empresarios del sector declinaron hacer cualquier tipo de declaraci¨®n vinculada con la operaci¨®n de la oficina antifraude.

Ayer, pese a la presencia de los inspectores y los agentes de la polic¨ªa catalana, los trabajadores y el resto de empresarios que realizan operaciones en el mercado central del pescado aseguraron que pudieron trabajar con cierta normalidad, pese a la nutrida presencia de inspectores y polic¨ªas.

La Agencia Tributaria anunci¨® en la tarde de ayer que realizar¨¢ durante la ma?ana de hoy mi¨¦rcoles un nuevo registro a una de las compa?¨ªas investigadas para solicitarles nueva documentaci¨®n sobre sus notas contables.

Estas actuaciones de entrada y registro son de car¨¢cter administrativo, por lo que no se produjeron detenciones, pero s¨ª se retiraron diversas cajas con diferente documentaci¨®n.