Los tribunales de Madrid logran en un a?o 134 millones de futbolistas y otros defraudadores
El equipo de fiscales de Madrid descubre complicados sistemas societarios creados por destacados jugadores y entrenadores para no pagar impuestos
Desde evasores fiscales en Suiza a jugadores de f¨²tbol en equipos espa?oles, que establecieron un complicado entramado societario en para¨ªsos fiscales para evitar pagar a Hacienda sus correspondientes impuestos en cuestiones de imagen, han sido investigados por los fiscales de Madrid encargados de delitos econ¨®micos. Los defraudadores, condenados por la justicia, han tenido que pagar en 2017 un total de 134 millones de euros, en conceptos de multas y responsabilidad civil, frente a los 108 millones del a?o anterior, un 25% m¨¢s. As¨ª lo recoge la memoria anual de la Fiscal¨ªa.
En la lista de defraudadores figuran varios exfutbolistas del Real Madrid as¨ª como conocidas personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que cometieron delitos societarios y fraude de subvenciones. En el ejercicio de 2018, aparecer¨¢n las cantidades que deben abonar el exatl¨¦tico Radamel Falcao (nueve millones), los madridistas Luka Modric y Marcelo (un mill¨®n y 500.000 euros respectivamente), el entrenador de f¨²tbol portugu¨¦s Jos¨¦ Mourinho (800.000 euros), Fabio Coentrao (1,7 millones) y el exmadridista y ahora jugador en la liga italiana Cristiano Ronaldo, que depositar¨¢ 18,8 millones de euros. Todos ellos defraudadores de impuestos que han llegado a acuerdos para evitar la c¨¢rcel. Las multas impuestas a todos ellos aumentar¨¢n considerablemente la recaudaci¨®n destinada a las arcas p¨²blicas en el pr¨®ximo ejercicio.
A lo largo de 2017, el equipo de 13 fiscales especializados en delitos monetarios en Madrid, incoaron 48 diligencias de investigaci¨®n penal, muchas de ellas archivadas por no ser constitutivas de delito y la menor parte judicializadas a trav¨¦s de denuncias o querellas. La Fiscal¨ªa critica la escasa fluidez que existe con la Agencia Tributaria lo que obliga a judicializar algunos casos para evitar su prescripci¨®n y reclama un canal m¨¢s laxo entre ambos organismos teniendo en cuenta la complejidad de los casos que se investigan.
La Fiscal¨ªa considera inaceptable el retraso que se produce entre el momento que la causa llega al ¨®rgano enjuiciador hasta que se resuelve por sentencia. La media derivada del retraso de los asuntos pendientes en los juzgados es de dos a?os. Del total de las sentencias emitidas, 63 fueron conformes a la petici¨®n fiscal y 18 disconformes lo que se entiende, seg¨²n la Fiscal¨ªa, como ¡°una razonable sinton¨ªa con los tribunales¡±. El 80% de las sentencias fueron condenatorias y por ello los defraudadores ingresaron en las arcas p¨²blicas un total de 134 millones de euros.
¡®Lista Falciani¡¯
En el informe anual de la Fiscal¨ªa de Madrid se destaca las causas tramitadas por varios juzgados de instrucci¨®n vinculadas a la denominada ¡°lista Falciani¡±, el registro de posibles evasores fiscales con cuentas en suiza que desvel¨® el exinform¨¢tico del banco brit¨¢nico HSBC Herv¨¦ Falciani. Adem¨¢s, en esta lista aparecen algunos de los jugadores de f¨²tbol condenados por fraude fiscal como los exmadridistas ?ngel Di Mar¨ªa y Ricardo Carvalho, que llegaron a acuerdos con la Fiscal¨ªa para evitar las penas de prisi¨®n. Di Mar¨ªa, exjugador del Real Madrid y actualmente en el Paris-Saint Germain, logr¨® un acuerdo que le obligaba a desembolsar dos millones de euros. El deportista asumi¨® un doble delito de fraude y la pena de un a?o de prisi¨®n (seis meses por cada uno) por defraudar 1,3 millones de euros, entre 2012 y 2013, de derechos de imagen.
Los fiscales descubrieron que el futbolista ten¨ªa dise?ada una estructura societaria encaminada a no pagar a Hacienda. Hab¨ªa cedido sus derechos de imagen a Sunpex Corporation Inc. que a su vez derivaba sus derechos a las sociedades MM y Polaris. La primera estaba domiciliada en Panam¨¢ y las otras dos formaban parte del entramado empresarial que hab¨ªa establecido el agente de deportistas Jorge Mendes, en Irlanda. Otro de los deportistas que lleg¨® a un acuerdo fue el exfutbolista Ricardo Carvalho. El jugador portugu¨¦s devolvi¨® la cuota defraudada, 545.981, 03 euros, y pag¨® la multa impuesta de 142.222 euros.
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