Los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos al banquillo, a nueve meses de que estall¨® el ¡®caso audios¡¯

Despu¨¦s de nueve meses de investigaci¨®n, la Fiscal¨ªa chilena ha pedido este mi¨¦rcoles la prisi¨®n preventiva, ante la jueza Mariana Leyton del Cuarto juzgado de garant¨ªa de Santiago, del influyente penalista Luis Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos, protagonistas del Caso audios. El esc¨¢ndalo estall¨® en noviembre de 2023, cuando la grabaci¨®n de una reuni¨®n privada realizada en junio de ese a?o fue revelada por el medio de comunicaci¨®n Ciper Chile: en ella se les escucha hablar, junto al excliente de ambos, el empresario Daniel Sauer ¨Cdetenido desde abril en la singular c¨¢rcel Capit¨¢n Y¨¢ber por otra causa relacionada¨C, de pagos a funcionarios p¨²blicos. Finalmente, Hermosilla y Villalobos han sido formalizados por el Ministerio P¨²blico, es decir, le ha comunicado la indagatoria en su contra por soborno, lavado de activosy delitos tributarios.

El esc¨¢ndalo, que ha mantenido a Chile atento en todo este periodo, explot¨® la tarde del 14 de noviembre con la publicaci¨®n de Ciper Chile del art¨ªculo ¡°Aqu¨ª estamos haciendo una huev¨¢ que es delito¡±: el audio en el que Luis Hermosilla menciona pagos a funcionarios del SII y la CMF¡±. Entonces Sauer, due?o del factoring Factop y de la corredora de bolsa STF, era investigado por la Comisi¨®n para el Mercado Financiero (CMF) y Villalobos, en ese tiempo una desconocida abogada, era quien, junto al penalista, asesoraba al empresario. En abril pasado, con la Fiscal¨ªa encima, ella confes¨® ser la autora de la grabaci¨®n. Sauer est¨¢ en prisi¨®n preventiva junto a su hermano Ariel, y exsocio de ambos Rodrigo Topelberg, en el marco de otra investigaci¨®n ligada a la causa judicial del audio: el caso Factop.

En la audiencia de este mi¨¦rcoles tambi¨¦n ha sido formalizado el profesor de historia y geograf¨ªa, y exfuncionario de varias reparticiones de distintos gobiernos durante diez a?os, Luis Angulo, marido de Leonarda Villalobos por lavado de activos y delitos tributarios. En el caso de ambos, la Fiscal¨ªa detall¨® que hab¨ªa flujos de dinero, por presunto blanqueo, de casi 25.000 millones de pesos (unos 27.000 d¨®lares).

De acuerdo con la indagatoria ¨Cen la que se querell¨® el Servicio de Impuestos Internos¨C a Hermosilla se le imputa haber presentado declaraciones anuales de impuesto a la renta maliciosamente falsas, es decir, entregar informaci¨®n de ingresos menores a los que percibi¨®, provocando un perjuicio fiscal de 800 millones de pesos (cerca de 900.000 d¨®lares). En el caso de Villalobos, la investigaci¨®n le imputa la evasi¨®n de 200 millones de pesos (unos 229.000 d¨®lares).

A Villalobos y a Hermosilla adem¨¢s se les suma el cargo por soborno a dos funcionarios p¨²blicos, en contra de quienes la jueza determin¨® su arresto domiciliario total y arraigo nacional. Esto, porque a medida que fue avanzando la indagatoria, liderada por la jefa de la Fiscal¨ªa regional oriente Lorena Parra y los persecutores Felipe Sep¨²lveda y Miguel ?ngel Orellana, surgieron m¨¢s involucrados en la trama. De ah¨ª que fueran formalizados por cohecho Renato Robles, ejecutivo de cobros de la Tesorer¨ªa General de la Rep¨²blica y Patricio Mej¨ªas, quien trabajaba en el Servicio de Impuestos Internos (SII). A ambos se les imputa haber entregado informaci¨®n confidencial a Villalobos a cambio de dinero, que ella les depositaba en su cuentas bancarias, relativos a diversos casos en los que ten¨ªa inter¨¦s tanto como abogada y porque ella y Angulo eran parte de varias sociedades. Al primero le pag¨® poco m¨¢s de 1.500.000 pesos (unos 1.635 d¨®lares) y, al segundo, m¨¢s de 13.000.000 pesos repartidos en 17 transacciones (unos 14.700 d¨®lares).

En el caso de Hermosilla, el Ministerio P¨²blico le imput¨® soborno pues ha dicho que estaba en conocimiento de las gestiones de Villalobos respecto de los pagos a los funcionarios p¨²blicos, y anunci¨® en la audiencia que la formalizci¨®n por ese delito tambi¨¦n ha alcanzado a Daniel Sauer.

Adem¨¢s, seg¨²n detall¨® la fiscal Lorena Parra, ¡°Leonarda Villalobos, Luis Angulo y Luis Hermosilla, con pleno conocimiento que el dinero de Factop y STF Capital proven¨ªa directamente de actividades il¨ªcitas, recibieron abultadas sumas de dinero desde las empresas controladas por Daniel Sauer, Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg. Dichos fondos fueron usados con ¨¢nimo de lucro girando cheques a fecha sin justificaci¨®n simulando ser productos de operaciones comerciales, para solventar as¨ª sus altos costos de vida¡±.

Entre esos altos costos de vida, por ejemplo, se revel¨® que Villalobos, de 53 a?os y quien obtuvo su t¨ªtulo de abogada en el a?o 2021, compr¨® tres autom¨®viles marca BMW nuevos, entre 2020 y 2024. Se agregan millonarias compras en tiendas de lujo, de ropa y joyas.

Para el Ministerio P¨²blico, uno de los m¨®viles de los tres principales imputados, Hermosilla, Villalobos y Anguilo, era mantener ¡°un alto costo de vida¡±.

Las redes del penalista

Luis Hermosilla (67 a?os), protagonista principal de la grabaci¨®n, que ocurri¨® en su propia oficina en el sector oriente de Santiago, es uno de los penalistas m¨¢s influyentes y conocidos de Chile, con lazos pol¨ªticos transversales. Litiga desde los fines de los a?os 70 y su ¨¢rea principal han sido casos de alta complejidad y de connotaci¨®n p¨²blica. Su hermano, Juan Pablo Hermosilla, es quien asumi¨® su defensa apenas la Fiscal¨ªa abri¨® la investigaci¨®n.

Tras la filtraci¨®n, en noviembre, el abogado emiti¨® una declaraci¨®n p¨²blica en la que dijo: ¡°No he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario p¨²blico alguno¡±. ¡°He sido objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habr¨¢ que develar en el transcurso del tiempo¡±.

El fiscal Sep¨²lveda explic¨® que Factop, controlada por los hermanos Sauer y su socio Topelberg, ¡°era una entidad prestamista que operaba sin autorizaci¨®n y que ten¨ªa fachada de factoring¡± y que ¡°los documentos que manejaban eran ideol¨®gicamente falsos porque no exist¨ªa venta de servicio alguna¡± (Hermosilla asesoraba a Daniel Sauer).

Lorena Parra adem¨¢s se?al¨® que Hermosilla recibi¨® de Factop m¨¢s de 5.500 millones de pesos (unos seis millones de d¨®lares) entre 2017 y 2023.

En el caso de Hermosilla, la Fiscal¨ªa destac¨® la compra que realiz¨® en noviembre de 2022 de un departamento pagado al contado por m¨¢s de 260 millones de pesos (unos 286.000 d¨®lares) en el municipio costero Conc¨®n, ubicado a unos 134 kil¨®metros de Santiago, adquisici¨®n que efecut¨® ¡°coincidentemente con el incremento del nivel de financiamiento¡± de parte de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg. ¡°Para justificar dicha inversi¨®n, present¨® ante la inmobiliaria un certificado falso, de fecha 4 de agosto de 2022, emitido por Factop Spa, y firmado por Daniel Sauer Adlerstein, que da cuenta de una inversi¨®n inexistente de $300.000.000 [unos 327.000 d¨®lares] que supuestamente manten¨ªa la empresa Asesor¨ªa e Inversiones Luis Hermosilla Ltda en Factop SPA¡±.

Al penalista adem¨¢s se le imputa haber recibido sobres de dinero en efectivo en forma sistem¨¢tica entre 2017 y 2023 de parte de los hermanos Sauer y los hermanos Jalaff, los que depositaba en su cuenta bancaria, dijo la Fiscal¨ªa.

Hermosilla y Chadwick

Luis Hermosilla es muy cercano a Andr¨¦s Chadwick, exministro del Interior del Gobierno del presidente Sebasti¨¢n Pi?era, de la derecha tradicional (2010-2014, 2018-2022). De hecho, fue asesor de esa cartera en varios casos penales complejos durante las dos Administraciones del mandatario.

En 2019, Hermosilla defendi¨® a Chadwick en una acusaci¨®n constitucional que fue presentada en su contra por la centroizquierda. Amigos desde que eran estudiantes de derecho en la Universidad Cat¨®lica, luego compartieron oficina en una ¡®comunidad de techo¡¯, la que el exministro de Pi?era abandon¨® cuando estall¨® el Caso audios.

Sin embargo, el nombre de Chadwick ha vuelto a escena. Esto, porque mientras era defendido de la acusaci¨®n constitucional, Hermosilla pidi¨® un informe en derecho al profesor alem¨¢n Kai Ambos. Sin embargo, se?al¨® la Fiscal¨ªa, como a noviembre de 2019 el penalista ¡°no manten¨ªa fondos suficientes en sus cuentas bancarias para cubrir los costos de dichas gestiones¡±, pidi¨® a Sauer ¡°de manera urgente financiamiento¡±. As¨ª, Sauer deposit¨® desde la corredora de bolsa STF Capital 25.000 euros a la cuenta de Ambos a un banco alem¨¢n.

Para la Fiscal¨ªa, esos dineros podr¨ªan provenir de lavado de activos, dado su origen, al ser transferidos desde la cuestionada corredora de Sauer.

En la audiencia tambi¨¦n fue nombrado el actual ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus, quien asumi¨® como juez en 2021. Pero en 2019 trabajaba como abogado privado y, en ese contexto, fue contactado por Hermosilla. Matus ofici¨® como intermediario y recomend¨® contactar al acad¨¦mico alem¨¢n para realizar el informe en derecho, raz¨®n por la que recibi¨® un dep¨®sito, como honorario, de Hermosilla.

La defensa del penalista, su hermano Juan Pablo Hermosilla, se?al¨® en los d¨ªas previos a la formalizaci¨®n que ¡°aqu¨ª se han cometido errores graves y se pidieron disculpas, incluso en ese momento por algunos de los dichos que se hicieron¡±. Y sobre el audio, agreg¨®: ¡°Lo que ¨¦l dijo est¨¢ muy mal. La tesis nuestra es que no hizo (esas) cosas [las que se?ala en la grabaci¨®n]. Puede haber dicho, pero no hizo cosas¡±.

Este mi¨¦rcoles, el abogado se?al¨® que su hermano Luis ¡°est¨¢ muy afectado¡±. ?l cometi¨® un error bien grave cuando ocurri¨® todo esto¡± y que ¡°¨¦l est¨¢ consciente de esto¡±. Y, tras culminar la audiencia, que continuar¨¢ al menos hasta este jueves, que ¡°laa cifras que se manejan [ las que fueron expuestas por la Fiscal¨ªa] no se condicen con la realidad¡±.

La audiencia de formalizaci¨®n de cargos continuar¨¢ este jueves y podr¨ªa extenderse al viernes. La jueza Mariana Leyton debe escuchar todav¨ªa otra exposici¨®n de la Fiscal¨ªa; los alegatos de partes querellantes, entre ellas el Servicio de Impuestos Internos, y de las defensas de los imputados. Tras ello, resolver¨¢ respecto de la petici¨®n prisi¨®n preventiva de Hermosilla, Villalobos y Angulo.

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