28 equipos de f¨²tbol europeos han ignorado las sanciones por la guerra en Ucrania en los traspasos de jugadores con clubes rusos

¡°VTB Bank¡±, en blanco y letras may¨²sculas, es el patrocinio en la camiseta del Dinamo de Mosc¨², centenario equipo de f¨²tbol de la capital de Rusia que disputa sus partidos en el VTB Arena. VTB es el banco que posee este club y es la segunda entidad financiera del pa¨ªs. En su mayor¨ªa p¨²blico, est¨¢ sancionado por la Uni¨®n Europea y Estados Unidos por la invasi¨®n de Ucrania.

A pesar de ello, clubes de f¨²tbol como la Real Sociedad o los italianos Tur¨ªn y Bolonia han comprado jugadores al Dinamo. En el ¨²ltimo mercado de fichajes de verano han pagado m¨¢s de 15 millones de euros a un equipo cuyos due?os est¨¢n sujetos a las restricciones con las que Occidente intenta debilitar la maquinaria de guerra del Kremlin.

No son casos aislados: 28 equipos han realizado 30 traspasos con clubes rusos a pesar de que las sanciones proh¨ªben hacer negocio con personas y empresas cercanas al presidente ruso, Vlad¨ªmir Putin, o depositar m¨¢s de 100.000 euros a favor de cualquier entidad rusa. Dieciocho jugadores han venido a Europa a cambio de un total de 66 millones de euros, o bien pagados a clubes sujetos a restricciones o bien enviados a cuentas bancarias europeas relacionadas con ellos o sus due?os: en ambos casos se trata de operativas prohibidas por la Comisi¨®n Europea y por los Estados miembros. Estos 30 movimientos bajo sospecha representan la gran mayor¨ªa de todos los que ha habido entre clubes europeos y rusos desde que estall¨® la guerra: 45, que han implicado a 39 equipos del Viejo Continente.

As¨ª lo revela una investigaci¨®n period¨ªstica internacional coordinada por el medio neerland¨¦s Follow the Money y en la que participan 13 medios como Le Monde, Die Standard y EL PA?S, en exclusiva para Espa?a. Tras recopilar los datos p¨²blicos del mercado de fichajes y de los due?os y directivos de los equipos rusos, este diario los ha comparado con las listas de sanciones de Europa, Estados Unidos y Reino Unido. Los clubes no aparecen en las listas, pero s¨ª sus propietarios, como en el caso del citado VTB Bank. EL PA?S ha comentado los hallazgos con decenas de expertos, con los clubes implicados, con las federaciones y asociaciones de f¨²tbol y con la Comisi¨®n Europea.

Hay traspasos con clubes en manos de bancos estatales, petroleras, millonarios de la lista Forbes o incluso de se?ores de la guerra como Ramz¨¢n Kad¨ªrov, el llamado ¡°sabueso de Putin¡± que gobierna Chechenia, a cuyo equipo compraron futbolistas el Olympique Lyon y el Red Bull Salzburgo. En Espa?a, Real Sociedad, Espanyol, C¨¢diz, Almer¨ªa y Elche hicieron tambi¨¦n traspasos bajo sospecha por saltarse las normas comunitarias.

?ngel Saz-Carranza, director del Center for Global Economy and Geopolitics de ESADE, resume: ¡°Estos clubes pueden haber infringido las sanciones: si el equipo es de un oligarca o un ente sancionado, f¨¢cilmente puede ser considerado un incumplimiento¡±. Coincide con ¨¦l la abogada y experta en sanciones rusas Heleen Over de Linden: ¡°Estos traspasos no est¨¢n permitidos en el marco de las regulaciones sobre las sanciones¡±.

Los 30 casos, recogidos en la tabla anterior, son traspasos problem¨¢ticos en ambos sentidos. Si se compra un jugador a un equipo sujeto a sanciones, como en el caso de la Real Sociedad o el Elche, el pago en s¨ª estar¨ªa prohibido. Incluso si los due?os del equipo ruso no est¨¢n en las listas internacionales, como pasa con el Espanyol, la norma europea sobre los dep¨®sitos hace pr¨¢cticamente imposible realizar el pago y proh¨ªbe poner a disposici¨®n de entidades rusas m¨¢s de 100.000 euros en una cuenta bancaria. El problema con vender un futbolista a un equipo cuyos due?os est¨¢n en las listas europeas o norteamericanas (como pasa con Almer¨ªa y C¨¢diz) es que sus bienes, al salir de Rusia, deber¨ªan congelarse.

En todo el mundo, desde finales de febrero de 2022, se han firmado hasta 99 acuerdos entre equipos rusos y extranjeros. Jugadores por un valor total de 300 millones de euros se han movido desde y hacia Rusia tras la invasi¨®n de Ucrania, sin tener en cuenta los que est¨¢n en alg¨²n tipo de pr¨¦stamo que no implica aportaciones econ¨®micas. Mientras, marcas y empresas de otros sectores han abandonado negocios millonarios por la prohibici¨®n de trabajar con empresas rusas cercanas a oligarcas del Kremlin o financiadoras de la guerra en Ucrania.

Traspasos en fuera de juego

En agosto de este a?o, la Real Sociedad tuvo que buscar alternativas despu¨¦s de que David Silva anunciara su retirada por una grave lesi¨®n. Empez¨® entonces la operaci¨®n para fichar a Arsen Zakharyan, del Dinamo de Mosc¨², que tras el entusiasmo inicial estuvo a punto de saltar por los aires: pagar a bancos rusos cerca de 13 millones de euros mientras las tropas de Putin se enfrentaban a las ucranias en Bajmut, en el este del pa¨ªs, no era tan f¨¢cil.

No era la primera vez que la salida de este mediapunta se topaba con un problema. Semanas antes, el Chelsea hab¨ªa renunciado a ¨¦l despu¨¦s de que se diera por hecho su fichaje. El club ingl¨¦s, ante las trabas para enviar dinero a Rusia, lleg¨® a sugerir hacerse con el futbolista y pagar una vez se levantaran las sanciones, algo que, por la incertidumbre del escenario b¨¦lico, los directivos del Dinamo rechazaron. En la tarde del 19 de agosto, la Real Sociedad anunciaba el fichaje del joven con un tuit en ruso: ¡°§¥§à§Ò§â§à §á§à§Ø§Ñ§Ý§à§Ó§Ñ§ä§î §¡§â§ã§Ö§ß §©§Ñ§ç§Ñ§â§ñ§ß!!¡± (Bienvenido Arsen Zakarian!!).

Preguntado por este peri¨®dico, el equipo vasco se ha limitado a explicar que el banco espa?ol con el que trabajaron no puso pegas: ¡°Se hicieron todas las comprobaciones: la categor¨ªa ¡®futbolista¡¯ no estaba incluida en las listas de sanciones¡±, argumenta un portavoz. Son traspasos similares a los que hicieron equipos de primera divisi¨®n europeos como el Tur¨ªn, el Bolonia o el Standard de Lieja.

Tambi¨¦n fueron operaciones como cualquier otra las de tres equipos espa?oles con el Spartak de Mosc¨²: Srdjan Babic sali¨® del Almer¨ªa por unos cinco millones de euros; Th¨¦o Bongonda, ex del C¨¢diz, se fue por siete millones; Ezequiel Ponce vino a Elche desde Mosc¨² por cuatro millones.

El problema es que el Spartak de Mosc¨² pertenece a Lukoil, una de las mayores empresas de gas y petr¨®leo del mundo que est¨¢ sancionada por Estados Unidos desde la anexi¨®n de Crimea en 2014. Las sanciones de Estados Unidos son ¡°extraterritoriales¡±, es decir, el pa¨ªs puede exigir el pago de una multa o prohibir a compa?¨ªas norteamericanas (desde Nike hasta Mastercard) hacer negocios con la entidad que quebr¨® la sanci¨®n.

Ninguno de los clubes espa?oles que intercambiaron jugadores con Rusia se puso en contacto con el Ministerio de Econom¨ªa, del que dependen los organismos que regulan las sanciones en Espa?a, a pesar de que los responsables son los propios clubes: ¡°Es responsabilidad de todas las personas el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los reglamentos europeos, as¨ª como de una posible b¨²squeda de asistencia para su cumplimiento¡±, se?ala el ministerio a preguntas de este peri¨®dico.

Varios clubes espa?oles y europeos como el Red Bull Salzburgo, el Niza o el Sparta de Praga apuntan a la FIFA y la UEFA. Esas organizaciones, aseguran, monitorizan los traspasos y no han puesto pegas a la hora de hacer negocios con Rusia. Ninguno de ellos contact¨® con las autoridades locales o comunitarias.

C¨®mo se ha pagado

Los pagos directos a empresas que dependen de una persona sancionada est¨¢n prohibidos, como deja claro la Comisi¨®n Europea: ¡°Cualquier entidad de la UE, clubes de f¨²tbol incluidos, no puede poner fondos o recursos econ¨®micos a disposici¨®n de otras entidades que son propiedad o est¨¢n controladas por una persona sancionada¡±, resume un portavoz a las preguntas de esta investigaci¨®n.

Pero no pagar por un futbolista no es una opci¨®n: seg¨²n las normas de la UEFA, el m¨¢ximo organismo del f¨²tbol europeo, los equipos profesionales no pueden tener deudas entre s¨ª o se les penaliza con la exclusi¨®n de las competiciones continentales. En abril de 2022, la UEFA mand¨® una carta al resto de las federaciones para ayudarlas a superar el escollo con los clubes rusos: un equipo tiene que demostrar que ha hecho todo lo posible para pagar, y, como respaldo, puede depositar la transferencia en manos de la asociaci¨®n nacional de f¨²tbol. La carta no trascendi¨®, pero puede leerse en la web de la Federaci¨®n de Bosnia.

Esta ¨²nica opci¨®n que dio la UEFA a los clubes puede ser tambi¨¦n un problema. Una persona o entidad rusa no puede tener m¨¢s de 100.000 euros en una cuenta europea, seg¨²n el reglamento sancionador. Ante las preguntas de esta investigaci¨®n, la federaci¨®n de f¨²tbol de Pa¨ªses Bajos y la de B¨¦lgica han admitido que est¨¢n utilizando esta v¨ªa. La espa?ola, por su parte, no ha querido hacer comentarios y no ha confirmado si recibi¨® la carta y comunic¨® su contenido a los clubes.

Al menos 18 de las transferencias analizadas han supuesto la compra de futbolistas a clubes rusos desde equipos europeos, pero ninguno ha detallado c¨®mo realiz¨® el pago. La ¨²nica excepci¨®n es el PSV Eindhoven, que ha explicado haber seguido las indicaciones de la UEFA. Ya que no pagar no es una opci¨®n, de alguna forma han tenido que mover el dinero hasta las cajas del club ruso, pero los pagos directos no est¨¢n permitidos y el dep¨®sito tampoco.

Al menos dos clubes espa?oles, como otros europeos, afirman haber pagado el monto para el jugador a una tercera cuenta ¡ªno de la federaci¨®n nacional, sino de otros bancos europeos¡ª tras acordarlo con el club ruso. Es el caso del Espanyol cuando fich¨® a Tonny Vilhena del club ruso FC Krasnodar, propiedad del milmillonario ruso Sergey Galitsky. Seg¨²n detalla un portavoz del equipo, el pago de 2,5 millones de euros se realiz¨® a una cuenta de un banco europeo previamente pactada con ese club.

¡°Meterse en un campo de minas¡±

Un punto clave de c¨®mo funcionan las sanciones es saber hasta d¨®nde llegan: ?afectan solo a la persona mencionada en la lista o a lo que posee y sus bienes? ¡°Si el sancionado es propietario de m¨¢s del 50% de una empresa, o un club o controla una filial, entonces se entiende que controla sus bienes, que ser¨¢n sujetos a las sanciones¡±, resume Jos¨¦ Luis Iriarte, profesor de Derecho Privado Internacional de la Universidad P¨²blica de Navarra. Es el caso de los clubes identificados en esta investigaci¨®n: de hecho, este experto, colaborador del despacho de abogados Lupicinio Rodr¨ªguez, entiende que pagar millones de euros a un club como el Dinamo de Mosc¨² es ¡°meterse en un campo de minas¡±. ¡°Puede ser problem¨¢tico. Es probable que tenga que acabar meti¨¦ndose el Tribunal Superior de Justicia europeo para definir c¨®mo interpretar la norma europea¡±, opina.

No siempre es f¨¢cil saber qui¨¦n es propietario de una entidad o una cuenta bancaria que recibe dinero para pagar un futbolista comprado a un equipo ruso: ¡°En otros sectores, hemos visto acuerdos por los cuales una filial que posee una empresa europea acuerda no enviar el dinero a su matriz rusa. Y que incluso el titular real consta ser una empresa ni rusa ni sancionada¡±.

Se han detectado casos parecidos en Espa?a y en Europa, como detalla Mariano Garc¨ªa Fresno, jefe de la Unidad de An¨¢lisis y Comunicaci¨®n del ?rgano Centralizado de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales del Notariado: ¡°Un modus operandi t¨ªpico es interponer entramados societarios con entidades ubicadas en pa¨ªses donde no se apliquen las sanciones, de forma que no se pueda conocer qui¨¦n es el titular real que est¨¢ detr¨¢s de esa entidad jur¨ªdica; otro, el pago de las transacciones fuera de los circuitos bancarios europeos, en bancos de pa¨ªses donde no se aplican estas sanciones¡±. Los problemas existen tambi¨¦n cuando el dinero viene de una entidad sancionada: ¡°La entidad financiera que reciba esas transferencias deber¨¢ bloquear esos fondos¡±, recuerda Garc¨ªa Fresno.

A menos de tres semanas de que comience el mercado de invierno, por el momento los clubes han pasado la pelota a las federaciones y estas o no han contestado o han invocado a los organismos reguladores del f¨²tbol, la FIFA y la UEFA. Pero las normas europeas est¨¢n por encima, como recuerda la experta Over de Linden: ¡°No funciona que si la UEFA dice ¡®estas son nuestras normas¡¯, de repente dejan de aplicarse las europeas¡±. Siempre que alguien, en cada club, asuma la responsabilidad del cumplimiento tal y como pide Europa.

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