Anticorrupci¨®n investiga al due?o del Valencia, Peter Lim, por presunta falsedad documental y blanqueo

El Valencia suma otro problema, pero esta vez no en los terrenos de juego, sino en la propiedad. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n est¨¢ investigando al due?o, Peter Lim, por posibles delitos de falsedad documental y blanqueo. El exvicepresidente del conjunto che Miguel Zor¨ªo denunci¨® el pasado 7 de junio al empresario por posibles irregularidades con tres empresas.

La primera de ellas es Meriton Holding, que pertenece a Peter Lim. Zor¨ªo cree que el due?o del Valencia desvi¨® supuestamente 23 millones de euros de la caja del club hacia su empresa. Con estos ingresos, Lim ya recuperar¨ªa el pr¨¦stamo inicial de 17,2 millones de euros que le hizo al Valencia y que capitaliz¨® con acciones.

La segunda, es una empresa con sede en Singapur constituida el 10 de agosto de 2016 por la entidad de Peter Lim, seg¨²n la denuncia. Zor¨ªo manifiesta que el 30 de junio de 2017 se vot¨® en la Junta de Accionistas del club a favor del cierre de esta entidad y adjunt¨® en el escrito la votaci¨®n oficial, adem¨¢s de un documento con las cuentas de los a?os 2022 y 2023 donde aparece que sigue abierta y activa. Adem¨¢s, encarg¨® a una agencia de detectives en Singapur que verificaran si estaba en ejercicio. Lim argument¨® que esta sociedad serv¨ªa para ¡°llevar a cabo campa?as de publicidad y marketing¡±. La investigaci¨®n determin¨® que las personas tras esa empresa son Kim Koh (quien se comprometi¨® a terminar la construcci¨®n del Nuevo Mestalla, seg¨²n el exvicepresidente) y Wong Heng Teck Andrew, el responsable de una agencia inmobiliaria en Singapur. Esta, seg¨²n consta en la denuncia, est¨¢ ¡°especializada en pelotazos con el ladrillo¡±.

Los investigadores concluyeron en el informe que el edificio en el que se encuentra esta sociedad ¡°alberga empresas off shore (entidades registradas en un pa¨ªs en el que no lleva a cabo ninguna actividad econ¨®mica y que suelen estar en para¨ªsos fiscales)¡±. Tambi¨¦n que la direcci¨®n en la que dicen que se encuentra la filial del Valencia en Singapur est¨¢ cerrada permanentemente y no est¨¢ ocupada, pero s¨ª que pertenece a Peter Lim. El exvicepresidente pide que Lay Hoon, la cara visible del club en Espa?a, declare ante la Fiscal¨ªa por qu¨¦ ella junto con Lim montaron una empresa en ¡°un para¨ªso fiscal¡± y que aporte sus movimientos econ¨®micos.

Zor¨ªo tambi¨¦n incluye en el documento que, una semana antes de formalizar la denuncia, dejaron una nota en su despacho en el que se le informaba que Peter Lim estaba sacando dinero del club para llevarlo a Hong Kong para pagar la capitalizaci¨®n de los pr¨¦stamos que hab¨ªa concedido al Valencia y as¨ª aumentar su participaci¨®n en la sociedad, quit¨¢ndole poder a los peque?os accionistas. En esa nota aparec¨ªa un movimiento de 2,6 millones de euros a la entidad Valencia CF Asia LTD, que no constaba en las cuentas anuales de los a?os 2022 y 2023.

La tercera, CHZ Europe Trade, es una empresa en Barcelona. Seg¨²n la denuncia, es un bazar de productos chinos que tambi¨¦n ha tenido movimientos con el club por un valor de casi tres millones de euros.

Dos d¨ªas despu¨¦s de interponer la demanda, el exvicepresidente del Valencia ampli¨® la causa en relaci¨®n a las presuntas irregularidades fiscales de la presidenta del Valencia CF, Lay Hoon, y a un supuesto delito de prevaricaci¨®n por parte del Ayuntamiento de Valencia, seg¨²n eldiario.es. Zor¨ªo los acusa de ¡°concertar las condiciones del nuevo convenio urban¨ªstico del nuevo y viejo Mestalla con el promotor que incumpli¨® la anterior actuaci¨®n territorial estrat¨¦gica¡±. Esto es, el Valencia CF.

Zor¨ªo tambi¨¦n asegura que Lim realizaba intercambios de jugadores por encima de su precio de mercado. ¡°Hasta ahora hemos podido demostrar que en determinados fichajes del club, hab¨ªa una diferencia brutal entre el dinero que sal¨ªa del Valencia CF y el dinero que llegaba al club vendedor (por ejemplo, el fichaje de Rodrigo, comprado por 30 millones m¨¢s 10 en variables al Benfica, y que al club portugu¨¦s solo llegaron 13 millones de euros, con Meriton Capital de intermediario), seg¨²n la propia Bolsa de Lisboa¡±, cuenta el exvicepresidente.