Multa de 100.000 d¨®lares diarios a ITT

Una agencia del Gobierno norteamericano ha acusado a la compa?¨ªa multinacional International Telephone and Telegraph (ITT) de pagar millones de d¨®lares en sobornos en varios pa¨ªses extranjeros, para potenciar sus ventas, y ha pedido a los tribunales que multen a la ITT con 100.000 d¨®lares diarios (unos siete millones de pesetas) hasta que la empresa acceda a entregar documentos procedentes de varias filiales en el extranjero, entre ellas la espa?ola Standard El¨¦ctrica.

La Securities and Exchange Commission, agencia encargada de vigilar el comportamiento de las compa?¨ªas norteamericanas, hizo p¨²blica ayer su acusaci¨®n contra la ITT, en la que indica que la multinacional realiz¨® pagos ?ilegales, impropios, corruptos y cuestionables? a funcionarios de Gobiernos extranjeros y a empleados de empresas privadas con el fin de ?obtener negocios e influenciar impropiamente la acci¨®n gubernamental.?Los documentos de la Securities and Exchange Commission (SEC) se?alan que ?entre los numerosos pa¨ªses en que se efectuaron estos pagos est¨¢n los siguientes: Indonesia, Ir¨¢n, Filipinas, Argelia, Nigeria, M¨¦xico, Italia, Turqu¨ªa y Chile.

En el p¨¢rrafo n¨²mero diecisiete de la acusaci¨®n de la SEC se indica 4ue una filial espa?ola de la ITT, Gallital Ib¨¦rica, transfiri¨® royalties y otros pagos durante 1974, violando las leyes de cambio de divisas espa?olas. Un a?o despu¨¦s, un equipo de auditores independientes advirti¨® a la ITT que estas violaciones podr¨ªan acarrear multas y otras sanciones.

La agencia gubernamental est¨¢ muy interesada en obtener documentos de cuatro filiales de ITT en Europa, que son las siguientes: Standard El¨¦ctrica, de Espa?a; Standard Electrik, de Alemania; ITT Standard de Suiza, y Bell Telephone Manufacturing Company, de B¨¦lgica. Sin embargo, la multinacional norteamericana no ha presentado esos documentos, pese a las repetidas peticiones del Gobierno de Estados Unidos.

Razones de la multinacional

Entre los argumentos alegados por la casa central de ITT para justificar la no entrega de los documentos de sus filiales se incluye la afirmaci¨®n de que, si se descubren esos documentos, sus filiales perder¨ªan ventas y podr¨ªan ser objeto de una posible nacionalizaci¨®n por parte de los Gobiernos de los pa¨ªses donde est¨¢n establecidas.Ante esta negativa, la SEC ha solicitado de los tribunales de justicia que la Internacional Telephone and Telegraph sea multada con ?no menos de 100.000 d¨®lares diarios? durante el tiempo que la multinacional tarde en entregar los documentos procedentes de sus subsidiarias.

De este modo, fue posible que la Securities and Exchange Commission hiciera p¨²blica ayer su acusaci¨®n contra la ITT, que tiene fecha del pasado 4 de mayo, de la que entresacamos los siguientes aspectos, seg¨²n los documentos facilitados a EL PAIS en la agencia gubernamental norteamericana:

Desde, por lo menos, 1970, ITT y sus filiales han efectuado pagos ilegales, impropios, corruptos y cuestionables por valor de millones de d¨®lares a funcionarios de Gobiernos extranjeros y a empleados de empresas no gubernamentales. Estos pagos est¨¢n vinculados a contratos y transacciones que suman cientos de millones de d¨®lares en negocios efectuados por la ITT, incluyendo sus filiales en B¨¦lgica y Alemania Federal.

En conexi¨®n con estos pagos ilegales, contin¨²a la acusaci¨®n de la SEC, se efectuaron entradas falsas y ficticias en los libros de contabilidad de la ITT y de sus filiales. Los pagos se realizaban mediante cuentas bancarias numeradas en pa¨ªses distintos de aquellos en que ten¨ªa lugar el contrato o transacci¨®n, y las filiales de ITT se vieron envueltas tambi¨¦n en violaciones de las leyes de control de divisas en cierto n¨²mero de pa¨ªses.

Entre 1970 y 1972, prosigue el documento de la SEC, la ITT efectu¨® pagos de por lo menos 400.000 d¨®lares a ciertas cuentas bancarias controladas por intereses pol¨ªticos chilenos opuestos a la presidencia de Salvador Allende. Estos pagos, ordenados por la central de ITT en Nueva York, proced¨ªan de las subsidiarias de la compa?¨ªa en B¨¦lgica, Suiza y Alemania Federal, y el dinero se transfiri¨® a nombre de una compa?¨ªa ficticia, la Lonely Star Shipping Corporation, mientras que otra parte del dinero iba a cuentas numeradas.

Pagos por "relaciones p¨²blicas"

Las filiales de ITT que facilita ron estos fondos fueron reembolsadas por la casa central, a?ade la acusaci¨®n, mediante pagos que se, registraron de forma falsa en lo libros de contabilidad como gasto de relaciones p¨²blicas y de relaciones de la compa?¨ªa.En Italia las filiales de ITT realizaron pagos impropios, que totalizan m¨¢s de 385.000 d¨®lares entre 1971 y 1975, en conexi¨®n con arreglos y negociaciones sobre los impuestos de las filiales. Estos pagos proced¨ªan de fondos no oficiales, que no se registran en los libros de las filiales. Los documentos de la SEC detallan una operaci¨®n efectuada en Italia por ITT para la compra de Fabbriche Riunite Way Assauto, en la que hubo pr¨¢cticas ilegales.

Algunas filiales de ITT realizaron transacciones con una empresa basada en Liechtenstein, la Micus Inmobiliar and Finanzierungs Anstalt, propiedad de ITT. Cientos de miles de d¨®lares fueron transferidos a la Micus, indican los documentos, con el fin de evadir el control de divisas y las leyes fiscales de Italia y, posiblemente, de otros pa¨ªses.

La agencia gubernamental acusa tambi¨¦n a la ITT de haber presentado un informe falso, resultado de una investigaci¨®n hecha por la propia compa?¨ªa. Seg¨²n este informe, la ITT pag¨® 3,8 millones de d¨®lares en sobornos, mientras que la SEC alega que el importe total fue muy superior.

Respecto a la no entrega de los documentos de las filiales europeas, la ITT dijo en julio del a?o pasado que algunas de sus subsidiarias se hab¨ªan negado a facilitar tales documentos, acogi¨¦ndose a las leyes nacionales de los pa¨ªses donde est¨¢n basadas. Seg¨²n la SEC, el importe total de los sobornos efectuados por ITT asciende a 8,7 millones de d¨®lares, m¨¢s del doble de lo admitido inicialmente por la multinacional.

Aparte de pedir a los tribunales la citada multa diaria de 100.000 d¨®lares contra ITT, hasta que la compa?¨ªa acceda a entregar los documentos de sus filiales en Espa?a, B¨¦lgica, Suiza y la RFA, la SEC solicita que se nombre un nuevo consejo de directores, entre personas que no hayan tenido anteriormente afiliaci¨®n, asociaci¨®n o contactos financieros con la ITT.