Desarticulada en Madrid una banda internacional de estafadores
La polic¨ªa ha desarticulado en Madrid una banda internacional de estafadores e impedido una operaci¨®n en la que los presuntos delincuentes iban a conseguir un beneficio de 210 millones de pesetas.El IX Grupo de la Brigada Regional de la Polic¨ªa Judicial detuvo, en relaci¨®n con estos hechos, a cinco personas: Alfred Denner, polaco residente en Par¨ªs, de 57 a?os; Roberto Juan Di¨¢cono Flores, nacido en Buenos Aires, de 53; Jorge Octavio Planella Ratto, de 57 a?os, tambi¨¦n argentino nacionalizado espa?ol; Joseph Casasoprana, de 47, de Bocognano (C¨®rcega), domiciliado en Par¨ªs, y Francine Denise Marcelle Gaertner, nacida en Carpentras (Francia), de 36 a?os, residente en Suresnes. Todos ellos han pasado a disposici¨®n del juzgado de guardia.
Denner, que era el cerebro de la banda, estaba dedicado en Nigeria a negocios relacionados con el petr¨®leo y el cemento, y figuraba como director de la empresa Ac International, establecida en Zurich. En mayo de este a?o planific¨® una importante venta de cemento con destino a Nigeria. A trav¨¦s de Casasoprana entr¨® en contacto con Planella y le propuso abrir en Espa?a una cuenta a su nombre con el fin de girarle un dinero procedente del citado pa¨ªs africano.
Planella no acept¨® el ofrecimiento por temor a una intervenci¨®n fiscal, y propuso para ello a Di¨¢cono, fot¨®grafo de profesi¨®n y econ¨®micamente insolvente. Este acept¨® jugar este papel.
En junio pasado, Denner vino a Espa?a y visit¨® a diez fabricantes de cemento para sondear precios y calidad del producto. Al tiempo establec¨ªa contactos en Lagos con dos firmas importadoras.
Aunque no contaba a¨²n con ofertas en firme por parte de vendedores y compradores, el 11 de noviembre se paga el cemento objeto de la operaci¨®n. En una de las cuentas abiertas por la banda se recibe una cantidad equivalente a 536.982 libras (unos 99 millones de pesetas al cambio). El supuesto comprador hab¨ªa girado esta cifra a trav¨¦s de otro banco espa?ol. Mediante la utilizaci¨®n indebida de n¨²meros de t¨¦lex de otras empresas, los encartados lograron cerrar algunas operaciones con supuestos compradores nigerianos.
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