Detenidos los presuntos autores de una estafa de 300 millones al Banco Exterior

Seis personas han sido detenidas por funcionarios de Polic¨ªa Judicial de Valencia como presuntos implicados en una estafa por valor de 300 millones de pesetas al Banco Exterior de Espa?a en esta ciudad. Se trata de Mar¨ªa Luisa Fern¨¢ndez-Pintado Ruiz de 34 a?os; Alejandro Zarandieta Chiarri, de 37; Manuel Luque V¨¢zquez, de 45; Jos¨¦ Perucho Alvarez, de 36; Carlos S¨¢nchez Portillo, de 29, y Lorenzo Carnero Gallego, de 33. Luque es director de la sucursal n¨²mero 6 del Banco Exterior en Valencia, y Carnero, de la Caja de Ahorros de Antequera, en M¨¢laga.La polic¨ªa, adem¨¢s, ha intervenido a los detenidos bienes y cuentas corrientes por valor de unos 100 millones de pesetas, y talones contra el Banco Exterior por valor de m¨¢s de 82 millones, a falta de ser compensados. La investigaci¨®n prosigue y no se descarta que haya nuevos detenidos en relaci¨®n con este caso.

La investigaci¨®n comenz¨® cuando la sucursal urbana n¨²mero 6 del Banco Exterior en Valencia, denunci¨® un descubierto de unos 300 millones de pesetas en las cuentas corrientes de Mar¨ªa Luisa Fern¨¢ndez-Pintado y de Alejandro Zarandieta. Durante dos meses se fueron haciendo abonos cada vez mayores en ambas cuentas con talones de la Caja de Ahorros y Pr¨¦stamos de Antequera y de la Caja de Ahorros de M¨¢laga. Con ello se lograba una apariencia de saldo que no era real, porque se devolv¨ªan los talones por falta de fondos despu¨¦s de haber sido confirmados.

Estos talones creadores de saldos falsos estaban firmados por Carlos S¨¢nchez y otro individuo cuyo nombre no ha sido facilitado por estar pendiente de detenci¨®n. La polic¨ªa detuvo en primer lugar a los titulares de, las cuentas, al director de la sucursal del Banco Exterior y al agente de ventas Jos¨¦ Perucho, domiciliado en M¨¢laga.

Almacenes precintados

De sus declaraciones, seg¨²n la Jefatura Superior de Polic¨ªa de Valencia, se dedujo que el autor principal de la estafa era Zarandieta, quien se hab¨ªa puesto de acuerdo con S¨¢nchez y el director de la Caja de Ahorros de Antequera en M¨¢laga para girar talones con sumas elevadas al Banco Exterior. El director solicitaba confirmaci¨®n y se le daba. Sin embargo, eran devueltos tiempo despu¨¦s, una vez que se hab¨ªa dispuesto de los fondos.En M¨¢laga han sido detenidos Carlos S¨¢nchez y Lorenzo Carnero, y en Valencia, la polic¨ªa ha confiscado y precintado unos almacenes de art¨ªculos de regalo regentados por Zarandieta, valorados en 45 millones de pesetas, y una tienda, tamb¨ªen de art¨ªculos de regalo, por valor de ocho millones de pesetas. Igualmente se les han intervenido tres veh¨ªculos por valor de ocho millones de pesetas, otros dos millones de pesetas en efectivo en distintas cuentas corrientes a su nombre y un apartamento en Benicasim propiedad de Mar¨ªa Luisa Fern¨¢ndez-Pintado.

En la capital malague?a se han recuperado 20 millones de pesetas en una cuenta de la Caja de Ahorros Provincial de M¨¢laga, y otros tres millones en una cuenta de la Caja de Ahorros de Antequera a nombre de C¨¢rlos S¨¢nchez, y cerca de 13 millones a otro nombre, as¨ª como tres autom¨®viles Porsche, dos, Mercedes, un Ford Granada y un Seat Panda, valorados en conjunto en 30 millones de pesetas. Tambi¨¦n se ha intervenido la cantidad de 82.230.100 pesetas en talones contra el Banco Exterior de Espa?a en Valencia, a falta de ser compensados e ingresados en cuentas corrientes, lo que no pudieron llevar a cabo los presuntos estafadores.